证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、股票恢复上市提示

1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司于2012年12月31日收到深圳证券交易所《关于同意岳阳恒立冷气设备股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【2012】478号文），公司股票将于股权分置改革实施完成后恢复上市。

2、2012年10月17日，公司第六届董事会第七次会议审议了《股权分置改革优化方案》相关议案。2012年11月21日，公司召开了股权分置改革专项股东会议，审议并通过了公司《股权分置改革优化方案》。经深圳证券交易所核准，公司实施本次股权分置改革优化方案的股份变更登记日为2013年1月11日，转增股份到账日为2013年1月14日。截至本公告之日，公司股权分置改革优化方案已实施完成。

经深圳证券交易所核准，公司股票将于2013年2月8日起复牌交易，公司证券简称由“S*ST恒立”变更为“*ST恒立”，股票代码仍为“000622”不变。

3、恢复上市首日公司A股股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算，恢复上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为5%。

4、公司股票恢复上市首日即时行情显示的前收盘价为公司停牌前一日的收盘价，即1.12元/股。

二、公司最新股份结构

1、公司最新股份结构表如下：

2、公司前十名股东的情况如下：

三、风险提示

1、市场竞争风险

在公司暂停上市期间，由于债务负担沉重，公司长期处于亏损的局面，在生产规模，市场开拓及产品研发等各方面均受到了较大的限制，使公司产品的市场竞争能力面临着巨大的挑战。而国内的汽车空调市场，由于进入门槛相对不高，同时在目前国内汽车整车行业处高速发展的背景下，吸引了大量的资本进入汽车空调市场，使行业内部的市场竞争加剧，更加大了公司产品面临的市场竞争风险。

伴随着本次股权分置改革的实施，公司财务状况得到了较大的改善，未来公司将及时加大开发新产品的力度，在立足于稳固现有客户市场的基础上，通过大规模的技改投入，积极拓展国内外其他客户市场，做大做强公司主营业务，提升公司产品的市场竞争能力。

2、客户相对集中风险

受制于公司自身巨大的债务负担，公司经营受到了较大的限制，无法进行正常的市场拓展，使公司流失了部分客户，造成公司目前客户相对其中的情况。公司汽车空调的主要销售客户为重庆力帆乘用车有限公司、上海大众汽车有限公司、上海德尔福汽车空调系统有限公司、长沙中联重工科技发展股份有限公司、重庆市杰安特模具有限公司等公司。2011年公司对前5名客户的销售金额占公司销售收入的79.54%，公司客户集中度相对较高，给未来的经营带来一定的风险。凭借多年来公司产品的品牌技术优势，在巩固与原有客户合作的基础上，公司将通过加大力度开拓国内市场，积极寻找新的客户。

3、技术开发风险

随着汽车整车制造企业对配套的主流汽车空调产品各项性能要求的不断提高，国内汽车空调生产企业的生产技术水平逐步向适应汽车产品电子化、数字化和工业设计微机化的方向发展。在公司暂停上市期间，公司在产品技术研发方面的投入相对有限，致使公司的研发人员存在一定程度的流失，为公司未来的持续产品技术开发，带来了一定程度的不确定性风险。

伴随着本次股权分置改革的实施，在继续做大做强主业的既定方针目标下，加大产品的技术研发投入，必然将成为公司未来发展战略的一个重点。依托公司目前良好的资金状况支持，未来公司将会持续加大技术投资力度，更新改造机器设备，稳定现有的研发团队，积极吸收高端技术人才。

4、扩产产能市场消化的风险

伴随着本次股权分置改革的实施，公司财务状况得到大幅改善，为了能充分盘活企业经营资产，继续做大做强公司主业，公司未来将持续加大对生产建设的投入，并初步计划投资建设“年产20万套汽车空调成套系统项目及年产100万件汽车空调热交换器项目”。随着上述项目的实施，公司的产品的产能产量将得到较大的提升。但同时也是对公司营销及市场推广能力的一次较大挑战，公司将可能面临未来新增产能市场无法及时消化的风险。通过积极的市场开拓措施及充分的资金投入，公司新增产能所增加的产品产量，预计在未来将能够得到市场有效的消化。

5、控股股东及管理团队变化风险

2012年12月，伴随着本次股权分置改革的实施，公司控股股东由中萃房产变更为傲盛霞。同时新的管理团队也将被派驻参与公司的日常经营活动，因此在短期内，新的管理团队与公司原有管理层之间将会存在一定的磨合过程，给公司经营带来一定的不确定性风险。

为此，公司计划在保持现有管理团队基本稳定的前提下，逐渐充实和加强管理力量，特别是在财务管理、内部风险控制等公司治理层面，以及技术开发、市场营销、生产管理等经营层面吸引一批专才，并通过强化目标管理、明确绩效考核、改善激励机制、引导企业文化等多方面的管理提升手段，形成凝聚力强大的职业经理人团队，保障公司经营计划及盈利目标的顺利完成。

6、公司股票价格波动风险

影响股票价格水平的因素较多，不仅受公司经营环境、财务状况、经营业绩以及所处行业的发展前景等因素的影响而上下波动，国内外政治、经济形势变化、投资者心理变化都会给股票市场带来影响。本公司股票价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。

7、非经常性损益对公司利润的影响程度及风险

根据2012年天职国际会计师事务所出具的备考报表，公司非经营性损益在公司净利润构成中占比巨大，扣除非经常性损益后，公司的净利润为负数。

根据2013年度盈利预测结果，公司非经营性损益预计占公司净利润的40%-50%，扣除非经常性损益后，公司的净利润接近400万元，因此不会由于非经常性因素对财务报表形成盈利或亏损的决定性判断，对公司利润水平无实质性影响。

根据盈利预测报告，公司2013年营业外收入总额约为350万元。上述营业外收入构成如下：

1)、政策性补贴收入约70万元（岳阳本部）

由于公司历年来经营压力较大、闲置土地和厂房情况较为突出，公司认为在政策允许范围内，可以继续取得相关税费的优惠或减免，并按照过去三年的平均值进行计算。

2）、闲置资产处置收入约240万元（岳阳本部）

公司过往形成了一批闲置资产，该部分资产账面价值极低，与公司经营基本无关，但仍有较高的价值且易于变现。

3）、控股子公司营业外收入约40万元。

伴随着股权分置改革的实施，公司在暂停上市期间遭遇的发展瓶颈得到彻底的解决。公司财务状况大幅改善，同时从根本上解决了限制公司发展的债务包袱问题，并注入了扩大再生产所急需的资金，为公司未来的持续盈利能力打下了坚实的基础。2013年公司将进一步解决历史遗留问题、逐步实现主营业务复苏及增长方面做出努力。

8、其他风险

严重的自然灾害以及其他突发性不可抗力事件会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。此类不可抗力事件的发生会给公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平，提请投资者注意。

特此提请广大投资者注意风险

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2013年2月7日