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广东韶能集团股份有限公司公告(系列) 2013-02-08 来源:证券时报网 作者:
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2013—008 广东韶能集团股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2013年2月7日召开了第七届董事会第十次临时会议,公司本届董事会有董事9名,参与表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案: 一、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。 有关担保的具体内容详见公司对外担保公告。 二、决定于2013年2月26日召开2013年第二次临时股东大会审议关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。 有关股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 2013年2月7日
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2013—009 广东韶能集团股份有限公司 关于为控股子公司韶能集团韶关宏大 齿轮有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、担保情况概述 (一)控股子公司拟申请的授信额度 广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司(下称“宏大公司”)拟向汇丰银行(中国)有限公司韶关支行申请固定资产贷款额度人民币5000万元,用于购置机器设备。 (二)公司提供的担保 公司董事会同意以信用保证的方式为宏大公司上述额度提供连带责任担保, 公司持有宏大公司90.11%股权,宏大公司9.89%股权由6个股东持有,持有宏大公司9.89%股权的股东与公司不存在关联关系。由于股权较为分散,持有宏大公司9.89%股权的股东未按其持有的宏大公司股权比例为宏大公司上述额度提供担保。宏大公司以其全部资产为公司上述担保提供反担保。 上述担保已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过,按照相关法律法规和《公司章程》规定,董事会审议通过后须提交股东大会审议。有关股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知。 上述担保不构成关联交易。 公司独立董事认为上述担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意提供担保。 二、被担保对象的基本情况 宏大公司注册资本为人民币10,123.23万元,经营范围:制造、销售:汽车齿轮、汽车传动件、汽车零件、模具、刀具;销售:钢材,化工产品(危险、剧毒品除外);计算机软硬件、办公设备;软件开发;计算机应用系统技术服务;计算机应用方案咨询、设计、制作;计算机网络安装;计算机硬件维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。公司持有宏大公司90.11%股权。截至2012年9月30日,宏大公司资产56,556.68万元,负债47,829.84万元,所有者权益8,726.84万元,2012年1-9月实现营业收入23,299.13万元。 三、董事会意见 公司本次担保对象为控股子公司,被担保对象提供了反担保。公司董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控,可以提供担保。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告发布日,公司对外担保余额为30,426万元(不含上述拟提供的担保),占2012年9月30日归属母公司净资产的9.58 %;包含上述全部担保后,公司对外担保数额累计为人民币35,426万元,占2012年9月30日归属母公司净资产的11.16%。 公司上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保,不存在违规和逾期担保的情况。 五、备查文件 公司第七届董事会第十次临时会议决议。 广东韶能集团股份有限公司 董事会 2013年2月7日
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2013-010 广东韶能集团股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 (一)召开时间:2013年2月26日上午10:00。 (二)召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。 (三)召集人:广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会。 (四)召开方式:现场投票。 (五)出席对象: 1.截至2013年2月20日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。 会议审议议案的具体内容详见2013年2月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。 三、现场股东大会会议登记办法 (一)个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。 (二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真登记。 (三)登记时间:2013年2月25日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。 (四)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。 四、其他事项: (一)本次会议为期半天,参加会议的股东一切费用自理。 (二)联系人:沈玉村 联系电话:0751-8153150 传 真:0751-8535226 邮 编:512026 特此通知。 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 2013年2月7日 附:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席广东韶能集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,代表本人(或单位)行使表决权。 本人或本单位对本次会议议案的投票意见:
委托人(签字或盖章): 受托人姓名(签字或盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托日期: 委托人持有股数: 委托期限: 本版导读:
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