证券时报多媒体数字报

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2013-001

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十四次会议于2013年2月2日以书面形式发出会议通知，于2013年2月7日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并通过决议如下：

  拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信6700 万元（其中6000 万元续转、700 万元新增）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  公司董事会认为：上述担保系为满足控股子公司日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意提供上述担保。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二0一三年二月七日

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2013-002

  宁波杉杉股份有限公司

  为下属控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  宁波新明达针织有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为6700万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截至2012年12月31日，公司对控股子公司担保金额为61,987.05万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟提供如下担保：

  拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信6700 万元（其中6000万元续转、700万元新增）提供担保的议案。

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为6700 万元，其中续转金额6000万元、新增金额700万元。

  本次担保事项经公司七届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号临2013-001号公告。

  二、被担保人基本情况

  宁波新明达针织有限公司：注册资本1,445 万美元，公司持有其50%的股份。注册地址：浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区，法定代表人邱妙发，经营范围为：服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的纺织及后整理加工，服装辅料的制造、加工，自货自运。截至2012 年12月31日，该公司资产总额为62,591.60 万元，负债总额为43,611.13 万元，净资产18,980.47 万元，资产负债率为69.68 %。 2012年度实现营业收入36,746.98 万元，净利润1,713.49 万元（以上财务数据尚未审计）。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保系为满足控股子公司日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意提供上述担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

  截至2012年12月31日，公司对控股子公司担保金额为61,987.05万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十四次会议决议及公告。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司

  董事会

  二0一三年二月七日