证券时报多媒体数字报

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2013-03

  许继电气股份有限公司董事会

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年2月6日，公司董事会收到公司董事于世新先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，于世新先生请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定，于世新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。于世新先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

  公司董事会对于世新先生在职期间的勤勉工作表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  许继电气股份有限公司

  董事会

  2013年2月7日

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2013-04

  许继电气股份有限公司董事会

  关于重大资产重组事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  2、公司于2012年12月19日公告的《许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）之"特别提示"中，对本次重组的有关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。（详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站）

  鉴于本次资产重组工作涉及的工作量较大，本公司及相关各方正在积极推进对拟注入资产的审计、评估及盈利预测审核等工作。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在预案中披露。

  公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2013年2月7日