证券时报多媒体数字报

  (上接B5版)

  技术进步推动了互联网与通信业融合，产生了移动互联网的迅速普及，而移动互联网最显著的特点就是用户可在任意时间任意地点获取个性化的内容和应用服务。苹果公司正是抓住了移动互联网服务和体验的核心，以其“硬件＋软件＋云服务”的盈利模式彻底颠覆了唱片、应用软件、书籍以及新闻出版等多个行业，以一场数字化革命推翻了垄断PC行业多年的Wintel联盟及其运营模式，并开启了智能移动终端的大门。苹果的成功在于，自行研发创新的硬件设备，研发自己的操作系统和软件，同时提供了以应用商城、书城、iCloud为代表的云服务，并有机系统地整合在一起，为用户提供方便、简捷、丰富的使用体验，在开创一个新时代的同时，也让苹果不仅成为全球市值最高IT公司，并一度成为全球市值最高的上市公司。

  在“硬件＋软件＋云服务”的商业模式下，苹果公司在硬件方面不断创新，无论是iPhone还是iPad都在领先同类产品的同时，不断升级换代。在软件方面，苹果一方面拥有自己的操作系统iOS，一方面开发自己的应用软件如浏览器、邮件、iMovie、iPhoto等，更在以iTunes为聚合的云服务方面花费巨大精力。Appstore集成了数十万款软件和游戏，iBooks提供了丰富的图书、杂志和报纸，iCloud提供了云同步服务，打通了iMac、iPod、iPhone、iPad之间的通讯录、文档、照片等数据，加上早期Tunes软件整合的音乐、视频等丰富内容，让用户使用苹果的设备后能够获得源源不断的数字内容、软件应用和游戏娱乐。这样的一体化模式增强了苹果硬件产品的产异化，使得苹果的硬件产品如iPad、iPod、iPhone等带来高达30%到50%毛利率的一次性高额利润，并增加了用户使用粘度，引发用户的重复购买。而音乐、应用软件等服务的销售虽收费低廉，但却带来持续的利润。2011财年，iTunes给苹果带来了61亿美元的净销售额，占据总体销售的6%。

  现今的平板电脑市场由于受到苹果公司iPad的影响，硬件产品表现为在外观上的融合、在配置上的融合、在功能上融合，在硬件相差无几的前提下，是否能够提供独具特色的体验且兼具实用兼具应用与服务的产品，无疑将在市场竞争中起到很大的作用。在盈利方面，随着硬件技术越来越成熟，在同质化趋势下硬件产品越来越呈现消费产品的属性，如表现为产品生命周期短；电商、超市、家电卖场、专卖店等市场销售渠道多而广泛；品牌推广活动频繁；感性消费，购买决策简单而冲动等，盈利的关键转而依靠软件和内容服务的差异性方面。与传统PC厂商关注的硬件配置和软件兼容性以及单纯拼硬件、拼价格的竞争方式所不同的，平板电脑厂商除硬件配置、软件优化、整体化的融合设计能力的较量外，更看重用户体验，良好的交互设计与用户体验将成为产品核心竞争力。

  移动互联网凭借“随时、随地、随意”，和“口袋中的互联网”等的特性，逐渐地改变和影响人们的工作、休闲、学习等方式。目前市面上的平板电脑绝大部分都是针对大众消费者，更加注重娱乐性。而我国已经是全球最大的PC消费市场、智能手机市场和互联网市场。在移动互联网个性化浪潮中，平板电脑从个人娱乐化消费，到个性化商务消费，再到专业化、定制化的行业应用，我国平板电脑市场仍有很大的发展空间。可以预见，随着教育、金融保险、政务、医疗、餐饮服务等越来越多的行业机构开始打造移动平台，专业的商务平板电脑将日益普及，由于行业应用具有本地优势，本土品牌在为客户提供产品个性化的定制开发方面具备更快的反应速度、更大的灵活性以及更高的安全性，故我国平板电脑厂商将迎来巨大的发展机遇。

  2、壹人壹本主营业务情况

  壹人壹本公司是一家以平板电脑为载体的致力于手笔双控交互技术及云服务技术的研发、应用和推广的高科技软件与信息服务公司，公司以商务应用领域的平板电脑为载体，以“原笔迹数字书写”(MindMark)为核心技术，以“手写办公系统”(MindWork)为核心应用，以“智慧云”(MindCloud)为增值服务，自主开发出一系列面向移动商务办公应用领域的个人和企业级应用，为个人和企业级用户提供高效的硬件及移动办公解决方案。公司于2010年1月与苹果公司同期推出第一代产品T1，从T1上市到2012年11月T6发布，至今已经推出六代平板电脑。

  壹人壹本公司业务基于“终端＋软件＋云服务”一体化模式。业务领域包括：研究手笔双控交互模式和技术，设计和研发以“E人E本”为品牌的手笔双控平板电脑，通过委托外包生产；研发原笔迹数字手写技术，开发手写办公软件；研发云服务系统，提供应用商城、书城和云同步服务；研发企业云服务架构，深入整合第三方办公自动化软件和行业应用软件系统，为行业客户提供移动信息化的定制服务。通过将自主研发的硬件、软件和云服务整合为完整的体系进行全国范围的推广和销售，为商务用户提供全面的硬件、软件服务。

  经过多年的深入研发，壹人壹本在技术方面逐步形成了独特的核心竞争力，主要体现在原笔迹数字书写技术、独创的手写办公系统及独特的智慧云服务三个方面。

  原笔迹数字书写技术是壹人壹本公司自主研发的核心技术，并拥有数十项专利及专利申请。应用该技术，用户以电磁笔在屏幕上直接书写，就像在纸张上书写一样，书写内容以手书的笔迹方式呈现在电脑的软件界面里，并被保存以做后续处理。在原笔迹处理方式上，提供了单字识别、整行识别、整页识别能力，并能够进行原笔迹搜索。

  手写办公系统是壹人壹本公司自主研发的软件。包括：记事本、文稿、文摘、邮件、浏览器等，均能够直接原笔迹手写。创新的批注OFFICE软件能够在微软标准的Office文档如Word、Excel、PPT以及Adobe的PDF文件上进行手写，适合文档圈阅审批，方便了商务人士的使用。

  智慧云服务是壹人壹本公司自主研发的系统。其中的应用商城包括了近30万款第三方授权的应用，供用户下载使用；书城提供了近30万册第三方授权的数字图书、报纸和杂志；云同步提供了E人E本与其他设备如PC之间的文档、照片、记事本等数据的同步。企业架构则提供了灵活的设备管理和应用分发机制，并提供了和第三方软件如OA系统的接口，为行业用户提供的灵活定制。

  通过上述技术、软件和服务的系统研发，E人E本形成了其它平板电脑所不具备的差异化竞争力，在商务和行业应用领域为用户提供了符合用户使用习惯的、高效的移动办公体验。

  根据国内统计机构易观智库发布的《2012年第3季度中国平板电脑市场季度监测报告》中的最新调研数据显示，2012年Q3中国平板电脑市场中，苹果iPad占据了71.42%的市场份额，联想、壹人壹本则分居二、三位，领先于面向广大消费市场的三星、宏基、华硕等IT巨头。报告特别指出，作为商务平板电脑的典型代表，壹人壹本公司凭借其“原笔迹数字书写”技术的手写产品特色应用与专注的商业定位，销量在商务平板电脑的市场份额中占比达到41.07%，稳居首位。

  3、同方股份收购壹人壹本的战略思路

  据市场研究机构iSuppli统计，全球PC销量从2011年的3.528亿台预计下滑至2012年的3.487亿台，减少了1.2%，这是全球PC销量11年来的首次下滑。平板电脑出货量则从2011年的6979.7万台预计提升到2012年的1.234亿台，增幅达76%。在移动互联网浪潮的冲击下，PC市场的消弱是不争的事实。一些PC厂商纷纷转型，如戴尔公司近几年进行了20次并收购，由一家PC硬件厂商转型为“端到端”的整体IT解决方案提供商，其最新发布的2012财年三季度财报显示，公司的企业解决方案及服务业务已贡献了公司超过一半的毛利润。

  不仅PC厂商是如此，其它IT行业的厂商也是通过并购等途径进行产业结构调整和业务整合。如互联网厂商谷歌为了进入移动互联网市场，于2011年用125亿美元收购摩托罗拉移动，并整合操作系统、浏览器和软件平台，从产品中心向用户中心转型；如软件巨头微软在2011年以85亿美元收购了从事社交、网络电话和视频会议业务的Skype公司，2012年又以10.56亿美元收购美国在线800项专利，12亿美元收购从事企业社会化网络服务的Yammer公司，用以布局移动领域，微软终于跳出了“桌面”。

  证券市场是企业并购重组和产业整合升级的重要平台，以其资源配置、风险定价以及公开透明信息披露的制度安排，在促进产业链整合、优化业务结构、推动创新和技术进步等方面具有独特的优势。

  为迎接移动互联网变革和挑战，进一步完善产业布局，利用证券市场推动公司业务迅速发展，经公司研究，拟申请实施现金及发行股份购买资产并募集配套资金的交易方案，收购壹人壹本100%股权，并通过配套融资提高并购后公司的整体产业整合能力和协同能力，推动公司产业结构的优化，进一步提高公司的盈利水平。

  (二)本次交易的目的

  1、平板电脑是移动互联网的重要载体，本次并购交易是对同方股份产业链的一个重要补充，是公司新时期战略规划的一个组成部分

  工业和信息化部电信研究院在其2011年出版的《移动互联网白皮书》中将移动互联网的移动网络、移动终端及应用服务定义为移动互联网的三要素，其中移动终端是应用服务的载体，其终端的接入类型、硬件系统配置、用户界面(UI)以及提供给第三方开发者的开放程度，决定了终端给予用户的服务质量和用户体验。随着移动终端快速普及，用户需求和技术发展相互作用，也导致了终端硬件能力趋于同质，市场将更关注包括人机交互体验、系统软件的开放性和应用开发环境、终端自有应用和硬件设计的结合度等除硬件之外的体验和服务。

  壹人壹本创业团队从2005年开始致力于原笔迹数字书写技术的研发，经过五年的努力并联手美国FrogDesign、韩国M.I.Design、日本Wacom等业界一流伙伴，于2010年1月正式推出了以自主知识产权“原笔迹数字书写”技术为核心研发的平板电脑E人E本T1。截至2012年底，E人E本平板电脑累积销售接近45万台，在中国商务平板电脑领域，销量位列第一名。

  公司认为，苹果公司推出的iPad及其商业模式所引发的技术变革和产业模式创新，已经揭开了移动互联网产业发展的序幕，未来移动终端将成为互联网业务的关键入口和主要创新平台，将成为新媒体、电子商务等各种信息资源和服务的平台载体和交互枢纽。

  为此，公司通过收购壹人壹本公司，不仅是对公司现有产业链的一个重要补充，而且也是促进公司产业融合发展和商业模式变革创新的一次有利机遇。

  2、软件和服务是移动互联网的核心，本次并购交易进一步加快了公司在“终端+应用+服务”产业链整合的速度，是公司核心竞争实力的进一步延伸

  摩根士丹利在2009年发布的《移动互联网报告》中指出，移动互联网计算是继主机计算、微型计算、个人计算、桌面网络计算之后的第5个新技术周期。与以PC为终端的“桌面网络计算”体验的传统互联网应用时期所不同的是，移动互联网是以用户为中心，个人可以定制所需的应用程序、内容和服务，在人们个性化体验的需求得到更大程度满足的过程中，市场的空间也得到了充分释放。由此可见，移动互联网的核心是软件和服务，硬件的高附加值也要依附在软件和服务上，体验和应用成为驱动IT厂商高效运营的两个核心要素。这也正是苹果公司创立的“终端+应用+云服务”商业模式成为IT产业链整合的方向，许多厂商不仅要考虑垂直整合，把最好的体验提供给用户，也要考虑横向的合作，在开放的架构上构建一致性的服务和体验。

  壹人壹本以自主研发的“原笔迹数字书写”技术解决用户的手写信息输入难题，自主研发的手笔双控交互操作系统提供了优秀的用户体验；包括手写记事、手写邮件、手写文档(Word、Excel、PPT、PDF)等功能的手写办公系统为用户提供了完整的移动办公工具。凭借“智慧云”服务打通了E人E本终端与PC之间的数据交换，并通过“公有云+私有云”提供了较完整的行业应用解决方案。业务领域涵盖基于“终端＋应用＋云服务”一体化商业模式下的个人和企业级应用。

  公司认为，移动互联网时代，IT的竞争已从单一技术、产品和服务的竞争演化为集合产业链上下游生态系统的竞争。在商业模式上要求IT厂商具有“终端＋应用＋云服务”一体化服务模式的能力。而壹人壹本在以手笔双控交互模式上研发的E人E本终端、以原笔迹数字书写技术基础上研发的软件应用，以及基于智慧云开发的个人与企业应用服务等方面具有特有的优势，在“终端＋应用＋云服务”一体化商业模式积累了一定的应用开发经验。

  目前，公司在信息产业已经形成上下游的产业链布局，如在移动互联网方面有以拥有云计算的大数据软件技术和从事互联网行业应用为代表的物联网产业本部；在行业应用方面有以自主可控为核心在军工领域的军工产业本部、有以智慧城市为核心业务的数字城市产业本部、以广播电视领域从业的数字电视系统产业本部；在内容方面有以报刊、期刊、学术论文为代表的从事科学教育知识传播的知网产业本部；在终端方面有以拥有自主知识产权的计算机安全芯片和从事台式电脑、笔记本和服务器生产销售的计算机产业本部和以从事多媒体应用和数字电视机生产销售为主的多媒体产业本部。在此基础上，公司拟利用壹人壹本在平板电脑硬件设计及体验和应用的经验，结合公司现有产业的优势，在当前市场竞争趋势转向软件、服务、市场和品牌的新形势下，通过实施以“终端＋应用＋服务”产业链整合为新核心竞争力的战略转型，进一步延伸公司的核心竞争实力。

  3、行业应用推广是移动互联网的发展趋势，本次并购交易有助于公司提高产业的整体协同性，是公司实施差异化发展策略的具体表现

  从全球平板电脑市场来看，iPad的不断升级、其他竞争对手新产品的推出，使得市场需求不断增长，为此市场研究机构IDC在2012年12月上调了对全球平板电脑销量的预期，预计2012平板电脑总销量将达到1.223亿台，该机构还将2013年平板电脑销量预期从1.659亿台上调至1.724亿台，并预计2016年的全球销量将达2.827亿台。未来，随着技术发展和行业融合，移动互联网产业将会继续呈现快速增长的态势，并以用户的需求为中心朝着商务化和行业化方向发展。

  壹人壹本在国内的商务市场一直处于领先地位，这得益于该公司长期对这个市场的专注，全心全意地研究用户的办公习惯，为他们提供专属的移动办公设备和解决方案，从而积累了一定的品牌影响力和知名度。

  公司认为，在人机交互技术的手写、拼音、语音三种输入法中，原笔迹手写体验更适合移动状态下平板电脑的应用场景，并更加符合中国人的书写习惯。此外，壹人壹本还提供基于云服务的企业定制支持架构，为政府、教育、企业、金融、公安、军队、税务、出版、海关、石油、烟草、法律等行业用户提供解决方案，进行包括外观定制、系统定制、软件定制和企业私有云定制等服务。在以手笔双控交互技术和云服务技术应用为特征的应用服务的软件方面，壹人壹本具有特有的差异化优势。

  据美国调查公司Gartner预测，2016年全球平板电脑出货量将达到3.7亿台，Android设备将占56%,其中中国市场5600万台。企业/商务市场开始快速启动，2012年企业平板电脑的采购量将达1300万，在未来四年里，平板电脑的企业/商务市场销量将达到现在的三倍增幅约5300万台。由此可见，未来几年，政府、教育、金融保险、税务等行业对移动终端和解决方案的需求十分迫切，行业应用的平板电脑市场将急剧发展。

  目前，公司围绕移动互联网产业，在行业应用软件方面形成了智能楼宇、智能社区、电子商务、城市安防、智能交通、智能市政、城市应急等产品线；在应用服务方面形成了CNKI数字图书馆内容服务、零时空PC远程服务、节能云服务等有特色的服务，公司在收购壹人壹本公司后，利用壹人壹本开发的手笔双控交互技术和手写办公系统提升PC的竞争优势，利用基于手写的企业应用架构与公司积累的行业应用相结合，在提高产业的整体协同性的基础上，继续贯彻实施差异化发展策略，通过自身在行业领域的综合优势推动壹人壹本平板电脑的发展，同时在壹人壹本平板电脑向其它行业领域渗透的过程中扩大公司在行业市场的份额，以此增强公司的盈利能力和可持续竞争实力。

  二、本次交易的决策过程

  (一)决策程序

  1、本次交易决策过程

  (1)2013年1月8日，上市公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了本次资产重组预案的相关议案；

  (2)2013年2月6日，上市公司召开第五届董事会第三十九次会议，发出2013年第一次临时股东大会通知。

  2、本次交易尚需履行的程序

  本次交易尚需履行的程序包括但不限于如下：

  (1)同方股份股东大会审议通过本次交易；

  (2)商务部对本次交易涉及经营者集中的反垄断审查批准(包括因审查期限届满商务部未采取进一步行动而视为批准)；

  (3)中国证监会对本次交易的核准。

  (二)关联方回避表决情况

  本次交易构成关联交易，关联董事陆致成先生、马二恩女士、周立业先生在第五届董事会第三十八次会议及第五届董事会第三十九次会议上，审议与本次交易相关议案过程中，均回避表决。

  三、本次交易主要内容

  (一)交易主体

  发行股份购买资产的交易对象：杜国楹、启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞；

  支付现金方式购买资产的交易对象：健坤投资、冯继超；

  配套募集资金对象：不超过十名特定投资者；

  资产受让方及股份发行方：同方股份。

  (二)交易标的

  本次交易标的为壹人壹本100.00%的股权，本次交易涉及的交易标的、交易对方对照关系如下表：

  ■

  (三)交易方案

  本次交易同方股份将通过发行股份及支付现金的方式购买壹人壹本100.00%的股权，并募集配套资金，其中：

  1、公司向启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、杜国楹、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞等14名交易对方定向发行股份，收购其合计持有的壹人壹本75.27265%股权；

  2、公司将以现金方式分别收购健坤投资持有的壹人壹本22.33814%股权和冯继超持有的壹人壹本2.38921%股权，资金来源为本次发行股份购买资产的配套募集资金，若本次配套募集资金不足以支付股权对价，则同方股份以自有资金补足；

  3、公司向不超过十名的其他特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次发行股份购买资产及本次配套融资交易总金额的25%，拟用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权，若本次配套募集资金不足以支付股权对价，则同方股份以自有资金补足。

  (四)交易价格及溢价情况

  本次交易标的资产100%股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构卓信大华评估出具的《资产评估报告书》(卓信大华评报字(2013)第007号)确定的评估结果为依据。截至评估基准日(2012年12月31日)，壹人壹本净资产账面价值合计为23,992.07万元，壹人壹本100%股权评估值为13.68亿元，评估值较净资产账面价值增值470.19%。经交易双方协商，壹人壹本100%股权的交易价格为14.5亿元，交易价格较评估值溢价5.99%。

  (五)本次交易构成发行股份购买资产，且构成关联交易

  本次交易，购买资产的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准，但是按照《重组办法》第四十六条规定，“上市公司申请发行股份购买资产，应当提并购重组委审核”，本次交易属于发行股份购买资产，并需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

  本次交易中，启迪明德、启迪汇德和健坤投资向同方股份出售资产，其中启迪明德与启迪汇德的董事长雷霖，兼任同方股份控股股东清华控股的副总裁；健坤投资的董事长和实际控制人赵伟国，兼任清华控股下属子公司紫光集团有限公司的总裁；因此，本次交易构成关联交易。

  (六)交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

  根据公司与杜国楹等14名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、与健坤投资和冯继超分别签署的《股权转让协议》，在审计、评估基准日至交割日期间，壹人壹本如产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归同方股份享有，如产生的利润为负数，则由杜国楹、启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、健坤投资、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞和冯继超按照其在壹人壹本的持股比例以现金全额补偿予同方股份。

  (七)本次交易方案实施需履行的审批程序

  本次交易尚需履行的程序包括但不限于如下：

  (1)同方股份股东大会审议通过本次交易；

  (2)商务部对本次交易涉及经营者集中的反垄断审查批准(包括因审查期限届满商务部未采取进一步行动而视为批准)；

  (3)中国证监会对本次交易的核准。

  上述核准为本次交易的前提条件，交易方案能否最终取得核准的时间存在不确定性，公司将及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

  第二节 上市公司基本情况

  一、公司概况

  公司名称：同方股份有限公司

  曾用名：清华同方股份有限公司

  公司上市证券交易所：上海证券交易所

  证券简称：同方股份

  证券代码：600100

  成立日期：1997年6月25日

  注册资本：1,987,701,108元

  法定代表人：荣泳霖

  注册地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层

  办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A座29层

  董事会秘书：孙岷

  联系电话：010－82399888

  传真：010－82399765

  经营范围：

  许可经营项目：互联网信息服务业务(不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容)；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造。

  一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、生产、销售；消防产品的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。

  二、公司设立及上市情况

  公司成立于1997年6月25日，是经国家体改委[体改生(1997)78号]文和国家教育委员会[教技发字(1997)4号]文批准,由清华控股(原“北京清华大学企业集团”)作为主要发起人，以其所属部分企业的经营性净资产折股入资,其他发起人以货币资金投入,采取募集方式设立的股份有限公司。

  经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)316号文和证监发字(1997)317号文批准,公司于1997年6月12日首次向社会公众发行了普通股(A)42,000,000股(其中4,200,000股为内部职工股)，每股发行价8.28元，所发行股票于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。首次公开发行股票后，公司总股本为11,070万股，股本结构如下：

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  三、公司历次股本变动情况

  同方股份自1997年设立以来历次股本变动情况如下：

  公司于1998年1月13日公告了向全体股东以每10股转增5股的资本公积转增股本的方案。所转增股份的上市交易日为1998年1月16日。转增后，公司总股本为166,050,000股，其中已流通股占37.94%。

  公司于1999年6月24日公告了向全体股东以每10股配3股、配股价为每股20元的配股方案。所配股份上市交易日为1999年8月10日。配股后，公司总股本为189,800,000股，其中已流通股占43.15%。

  公司于1999年6月12日公告了以每1.8股鲁颖电子股份折合1股的比例，向鲁颖电子全体股东定向发行15,172,328股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)的合并方案。1999年8月5日刊登股份变动公告。吸收合并后，公司总股本为204,972,328股，其中已流通股占39.95%。

  公司于1999年9月9日公告了向全体股东以每10股送3股(按截至1999年9月9日股本总数204,972,328股为基数，折算的送股比例为每10股派送红股2.6524股)的1998年利润分配方案。所送股份上市交易日为1999年9月14日。送股后，公司总股本为259,339,024股，其中已流通股占39.95%。

  公司于2000年5月13日公告了向全体股东以每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。所转增股份上市交易日为2000年5月19日。转增后，公司总股本为363,074,634股，其中已流通股占39.95%。

  公司于2000年12月4日公告了向机构投资者和老股东增发20,000,000股、发行价格为每股46元的增发方案。所增发股份上市交易日为2000年12月27日。增发后，公司总股本为383,074,634股，其中已流通股占42.19%。

  公司于2001年5月9日公告了向全体股东以每10股转增5股和每10股派发1元的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。所转增股份上市交易日为2001年5月16日。转增后，公司总股本为574,611,951股，其中已流通股占43.09%。

  公司于2001年6月28日刊登公告，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(原上海证券中央登记结算公司)出具的关于清华同方(上证登股[2001查]0060号)股本结构证明，公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致，由574,611,951股转至574,612,295股，其中已流通股仍占43.09%。

  公司于2002年7月31日刊登公告，根据有关柜台交易公司内部职工股期满三年后上市流通的规定，公司在1999年吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司所形成的柜台交易公司内部职工股，共计25,421,906股于2002年8月上市流通，上市后公司流通股占47.52%。

  公司于2006年2月10日实施股权分置改革。根据股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东支付103,751,603股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每10股获得3.8股。股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股为197,830,159股，占公司股本的34.43%，其中清华控股持有的公司股份在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价方式出售。

  公司于2007年8月3日刊登公告，实施向10名特定对象以非公开发行方式发行5,400万股的增发方案，所增发股份上市流通日为2008年8月1日。增发后，公司总股本为628,612,295股。

  公司于2008年5月30日刊登公告，实施完成向全体股东每10股配2股的比例配售股份的方案，配股价格为每股16元。配股股份上市流通日为2008年6月3日。配股完成后，公司总股本由628,612,295股变更为751,515,811股。

  公司于2008年8月11日刊登公告，实施了以公司截至2008年5月30日的总股本751,515,811股为基数，向全体股东以每10股转增3股的资本公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本由751,515,811股变更为976,970,554股。

  公司于2010年7月23日刊登公告，实施了向唐山晶源科技有限公司发行16,880,000股股份购买其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司25%股权的方案。发行完成后，公司总股本由976,970,554股变更为993,850,554股。

  公司于2011年5月5日刊登公告，实施了以公司截至2010年12月31日的总股本993,850,554股为基数，向全体股东以每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本由993,850,554股变更为1,987,701,108股。

  截止本报告书公告日，公司股权结构如下表所示：

  ■

  四、最近三年控股权变动情况

  公司最近三年的控股权未发生变动，公司控股股东为清华控股，实际控制人为教育部。

  五、最近三年重大资产重组情况

  2009年8月31日，同方股份召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》、《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》等议案。决议向唐山晶源科技有限公司发行1,688万股股票，唐山晶源科技有限公司以其持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司13,375万股股份(占唐山晶源裕丰电子股份有限公司总股本的25%)认购。

  1经深交所核准，唐山晶源裕丰电子股份有限公司证券全称自2012年7月23日起变更为“同方国芯电子股份有限公司”；证券简称自2012年7月23日起变更为“同方国芯”。

  虽然该次购买资产的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准，但是按照《重组办法》第四十六条规定，“上市公司申请发行股份购买资产，应当提交并购重组委审核”。

  2010年3月29日同方股份收到中国证监会《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]320号)。公司于2010年6月28日完成了标的资产的股份转让及过户登记手续。该次交易完成后，公司持有唐山晶源裕丰电子股份有限公司3,375万股,持股比例为25%，为唐山晶源裕丰电子股份有限公司的第一大股东。

  六、公司最近两年一期主要财务指标

  1、经审计的合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2012年9月30日数据未经审计。

  2、经审计的合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2012年1-9月数据未经审计。

  3、经审计的合并现金流量表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2012年1-9月数据未经审计。

  七、公司主营业务情况

  公司主营业务立足于信息技术和能源环保两个核心产业领域，围绕国家战略性新兴产业积极布局计算机、智慧城市、物联网、安防、集成电路IC设计与核心元器件、知识教育、军工、多媒体、广播电视系统、半导体LED照明、建筑节能、环保等业务领域，根据自身核心业务的特点和优势，依此组建产业本部，在产业本部内形成“事业部＋骨干子公司＋生产基地”的组织结构。在资源集中、专业经营的过程中，沿产业链进行战略规划，形成适度多元化的业务组合与专业化经营并重的经营架构，从而提升并带动公司整体业绩的快速发展。目前公司下辖十一大业务板块，其中在信息产业领域拥有计算机系统、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工、数字电视系统九大板块；在能源环境产业领域拥有节能、半导体与照明两大板块。

  在发展战略上，公司始终坚持“技术＋资本”战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，把高成长建基于高新技术成果的转化与产业化上。一方面公司紧密依托清华大学等科研院所的人才、科技优势，对一大批国家“八五”攻关项目、“863”项目、国家级重点新产品和国家级火炬计划项目等高科技技术成果进行产业化；另一方面充分利用资本市场的并购重组等多种金融工具，不断地进行产业整合、结构调整、核心业务升级，通过实施“发展与合作”策略，进一步推动关联产业之间的垂直整合和横向联合，在资源优化配置的基础上，不断拓展产业发展空间，深化公司的经营实力，实现可持续的快速发展。

  公司近两年及一期的主营业务收入情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：2012年1-6月数据未经审计。

  八、公司控股股东及实际控制人概况

  1、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

  截至本报告书出具日，公司的股权结构图如下：

  ■

  2、控股股东情况

  清华控股成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003年9月，根据国务院办公厅《关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函〔2001〕58号)文件要求，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元，法定代表人为徐井宏先生。

  清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

  清华控股目前还拥有紫光集团、紫光股份、诚志股份、启迪股份、阳光能源、比威网络等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。

  3、实际控制人情况

  清华控股的行政主管部门为教育部，实际控制人为教育部。

  第三节 本次交易对方的基本情况

  一、本次交易对方概况

  本次交易标的为壹人壹本100.00%的股权，本次交易涉及的交易标的、交易对方对照关系如下表：

  ■

  二、交易对方基本情况

  (一)启迪明德

  1、基本情况

  公司名称：北京启迪明德创业投资有限公司

  住 所：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼清华科技园创新大厦A座1507室

  成立日期：2009年3月19日

  法定代表人：雷霖

  注册资本：20,000万元

  企业法人营业执照注册号：110000011784951

  税务登记证号码：京税证字 11010868690314X号

  主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。

  2、历史沿革

  (1)2009年3月，启迪明德成立

  2009年3月16日，启迪创业投资有限公司与北京市中小企业服务中心签署《北京启迪明德创业投资有限公司章程》，拟共同出资设立北京启迪明德创业投资有限公司，注册资本13,000万元。其中启迪创业投资有限公司以货币出资9,000万元，北京市中小企业服务中心以货币出资4,000万元。

  本次实收资本2,600万元经由北京鸿嘉会计师事务所有限责任公司验资，并出具京鸿嘉验字(2009)第002号《验资报告》。2009年3月19日，启迪明德取得了北京市工商局核发的注册号为110000011784951的《企业法人营业执照》。

  公司设立时的股权结构如下：

  ■

  (2)2009年11月，启迪明德实收资本增加

  本次增加的实收资本5,200万元经由北京鸿嘉会计师事务所验资，并出具京鸿嘉验字(2009)第011号《验资报告》。

  针对本次实收资本增加事项，2009年11月27日启迪明德完成了工商变更登记手续。本次实收资本增加后，启迪明德的股权结构为：

  ■

  (3)2010年8月，启迪明德实收资本增加

  本次增加的实收资本5,200万元经由北京三乾会计师事务所有限公司验资，并出具 (2010)乾会验字第026号《验资报告》。

  针对本次实收资本增加事项，2010年8月4日启迪明德完成了工商变更登记手续。本次实收资本增加后，启迪明德的股权结构为：

  ■

  (4)2011年1月，启迪明德第一次增资

  2010年11月22日，启迪明德股东会决议增加新股东中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京腾瑞创业投资有限公司、清华紫光(北京)房地产开发有限公司；注册资本增加至20,000万元，其中增资部分7,000万元，由中关村科技园区海淀园创业服务中心货币出资4,000万元，实缴部分2,400万元、待缴部分800万元，待缴部分于2011年6月30日前入齐；北京腾瑞创业投资有限公司货币出资2,000万元，实缴部分1,200元、待缴部分800万元，待缴部分于2011年6月30日前入齐；清华紫光(北京)房地产开发有限公司货币出资1,000万元，实缴部分600元、待缴部分400万元，待缴部分于2011年6月30日前入齐。

  本次出资情况经由北京三乾会计师事务所有限公司验资，并出具了(2011)乾会验字第004号《验资报告》。

  针对本次增资事项，2011年1月20日启迪明德完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，启迪明德的股权结构为：

  ■

  (5)2011年4月，启迪明德实收资本增加

  本次增加的实收资本2,800万元经由北京三乾会计师事务所有限公司验资，并出具 (2011)乾会验字第006号《验资报告》。

  针对本次实收资本增加事项，2011年4月7日启迪明德完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，启迪明德的股权结构为：

  ■

  (6)2012年8月，启迪明德第一次股权转让

  启迪明德原股东北京中小企业服务中心分别与清华紫光(北京)房地产开发有限公司、启迪创业投资有限公司签订《出资转让协议书》，将其名下全部启迪明德股权转让各受让人。具体转让出资额为：清华紫光(北京)房地产开发有限公司受让2,000万元，占启迪明德注册资本10%；启迪创业投资有限公司受让2,000万元，占启迪明德注册资本10%。

  启迪明德股东会于2012年6月1日作出股东会决议对前述转让事项予以确认。

  北京市经济与信息化委员会和北京市财政局于2012年7月20日做出批复对前述转让事项予以确认。

  针对本次股权转让，2012年8月2日，启迪明德完成了工商变更登记。本次变更完成后，启迪明德的股权结构为：

  ■

  (7)2012年8月，启迪明德第二次股权转让

  启迪明德公司原股东清华紫光(北京)房地产开发有限公司、启迪创业投资有限公司分别与北京华清博广创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司签订《出资转让协议书》，将其名下全部启迪明德股权转让各受让人。具体转让出资额为：启迪创业投资有限公司将启迪明德的出资11,000万元转让给北京启迪创业孵化器有限公司，占启迪明德注册资本55%；清华紫光(北京)房地产开发有限公司将启迪明德的出资3,000万元转让给北京启迪创业孵化器有限公司，占启迪明德注册资本15%。

  公司股东会于2012年8月1日作出股东会决议对前述转让事项予以确认。

  针对本次股权转让，2012年8月26日，启迪明德完成了工商变更登记。本次变更完成后，启迪明德的股权结构为：

  ■

  3、截至目前股权结构及实际控制人

  截止本报告书出具之日，启迪明德为北京启迪创业孵化器有限公司的控股子公司。启迪明德的实际控制人为吕大龙，其股权控制关系图如下：

  ■

  4、主要业务发展情况

  启迪明德主要从事高科技企业及新兴创业企业的投资及管理咨询业务，截止目前，除壹人壹本外，启迪明德对外投资的主要企业如下表所示：

  单位：万元

  ■

  5、最近三年主要财务数据

  (1)简要合并资产负债表

  单位：万元

  ■

  注： 2012年度数据未经审计。

  (2)简要合并利润表

  单位：万元

  ■

  注： 2012年度数据未经审计。

  (二)融银资本

  1、基本情况

  公司名称：融银资本投资管理有限公司

  住所：北京市海淀区彩和坊路11号华一控股1801、1802室

  成立日期：2009年6月5日

  法定代表人：王端瑞

  注册资本：7,155万元

  企业法人营业执照注册号：110000011986229

  税务登记证号码：京税证字11010869080016X号

  主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：创业投资管理业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

  2、历史沿革

  (1)2009年6月5日，融银投资成立

  2009年5月8日，王端瑞、王浩、诸葛忠与聂海涛签署《融银资本投资管理有限公司章程》，拟共同出资设立融银资本投资管理有限公司，注册资本5,005万元。其中王端瑞以货币出资3,400万元，王浩以货币出资1,000万元，诸葛忠以货币出资505万元，聂海涛以货币出资100万元。

  本次出资情况经由北京公正会计师事务所有限公司验资，并出具京公正验字(2009)第1号《验资报告》。2009年6月5日，融银投资取得了北京市工商局核发的注册号为110000011986229的《企业法人营业执照》。

  公司设立时的股权结构如下：

  ■

  (2)2011年4月，融银投资第一次股权转让及第一次增资

  2011年3月15日，融银投资公司股东王端瑞与左为峰签订《股权转让协议》，将其名下部分融银投资股权转让受让人。具体转让出资额为：王端瑞将其持有的融银投资出资150.15元转让给左为峰，占融银投资注册资本3%。

  公司股东会于2011年3月15日作出股东会决议对前述转让事项予以确认。

  2011年3月15日，融银投资股东会决议增加新股东左为峰；注册资本增加至6,505万元，其中增资部分1,500万元，根据增资前各股东所占公司股份比例，其中王端瑞认缴973.95万元，王浩认缴299.7万元，诸葛忠认缴151.35万元，左为峰认缴45万元，聂海涛认缴30万元。

  本次出资情况经由北京东财会计师事务所验资，并出具了东财[2011]验字第DC0441号《验资报告》。

  针对本次股权转让及增资事项，2011年4月22日融银投资完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，融银投资的股权结构为：

  ■

  (3)2011年6月，融银投资第二次增资

  2011年5月16日，融银投资股东会决议注册资本增加至7,155万元，其中增资部分650万元，根据增资前各股东所占公司股份比例，其中王端瑞认缴421.94万元，王浩认缴129.87万元，诸葛忠认缴65.59万元，左为峰认缴19.5万元，聂海涛认缴13.1万元。

  本次出资情况经由北京东财会计师事务所验资，并出具了东财[2011]验字第DC0981号《验资报告》。

  针对增资事项，2011年6月27日融银投资完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，融银投资的股权结构为：

  ■

  3、截至目前股权结构及实际控制人

  截止本报告书出具之日，融银资本的实际控制人为王端瑞，其股权结构如下：

  ■

  4、主要业务发展情况

  融银资本主营业务为创业投资及投资管理业务，截止目前，除壹人壹本外，融银资本对外投资的主要企业如下表所示：

  单位：万元

  ■

  5、最近三年主要财务数据

  (1)简要合并资产负债表

  单位：万元

  ■

  注： 2012年度数据未经审计。

  (2)简要合并利润表

  单位：万元

  ■

  注： 2012年度数据未经审计。

  (三)富安达投资

  1、基本情况

  公司名称：深圳市富安达投资管理有限公司

  住 所： 深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广场主楼34层34F

  成立日期：2007年8月6日

  法定代表人：安俊杰

  注册资本：2,000万元

  企业法人营业执照注册号：440301102753225

  税务登记证号码：深税登字440300665852179号

  主要经营范围：投资管理、受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。

  2、历史沿革

  (1)2007年8月，富安达投资成立

  2007年7月19日，杨高宇、黄传军、简健忠、安俊杰和赵冰签署《深圳市佰富勤创业投资有限公司章程》，拟共同出资设立深圳市佰富勤创业投资有限公司，注册资本3,000万元。其中杨高宇以货币出资600万元，黄传军以货币出资600万元，简健忠以货币出资600万元，安俊杰以货币出资600万元，赵冰以货币出资600万元。

  本次实收资本1,000万元经由深圳卧龙会计师事务所验资，并出具深卧会验字[2007]130号《验资报告》。2007年8月6日，富安达投资取得了深圳市工商局核发的注册号为440301102753225的《企业法人营业执照》。

  公司设立时的股权结构如下：

  ■

  (2)2009年3月，富安达投资名称变更及第一次股权转让

  2009年2月4日，富安达投资股东杨高宇、黄传军、简健忠与安俊杰、李巍、李然签订《股权转让协议书》，将其名下全部或部分富安达投资股权转让各受让人。具体转让出资额为：杨高宇将富安达投资的出资600万元全部转让给安俊杰，占富安达投资注册资本20%；黄传军将富安达投资的出资480万元转让给安俊杰，占富安达投资注册资本16%，并将富安达投资的出资90万元转让给李巍，占富安达投资注册资本3%；简健忠将富安达投资的出资270万元转让给李巍，占富安达投资注册资本9%，并将富安达投资的出资300万元转让给李然，占富安达投资注册资本10%。并于2009年2月19日办理了公证(公证书号码：(2009)深证字第16871号)，后因申请场地调查及修改文件等原因，未能在决议变更后30天内到工商部门办理变更登记，后全体股东及股权转让方、受让方对该转让事项予以确认，并于2009年3月12日签订《股权转让确认书》。

  富安达投资股东会于2009年2月4日作出股东会决议对前述转让事项予以确认。

  富安达投资股东会于2009年3月12日作出股东会决议，公司名称由“深圳市佰富勤创业投资有限公司”变更为“深圳市富安达投资管理有限公司”。

  针对本次股权转让及公司名称变更，2009年3月18日，富安达投资完成了工商变更登记。本次变更完成后，富安达投资的股权结构为：

  ■

  (3)2009年6月，富安达投资第一次减资

  2009年3月26日，富安达投资股东会决议注册资本减少至1,000万元，各股东出资比例不变，相应减少出资额。

  本次减资情况经由深圳建纬会计师事务所验资，并出具了建纬验资报字[2009]16号《验资报告》。

  针对本次减资事项，2009年6月8日富安达投资完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，富安达投资的股权结构为：

  ■

  (4)2010年3月，富安达投资第二次股权转让富安达投资公司股东安俊杰、赵冰、李巍与简健忠、黄建跃签订《股权转让协议书》，将其名下部分富安达投资股权转让各受让人。具体转让出资额为：安俊杰将富安达投资的出资30万元转让给简健忠，占富安达投资注册资本3%，将富安达投资的出资20万元转让给黄建跃，占富安达投资注册资本2%；赵冰将富安达投资的出资20万元转让给黄建跃，占富安达投资注册资本2%；李巍将富安达投资的出资20万元转让给黄建跃，占富安达投资注册资本2%。并于2010年3月18日办理了公证(公证书号码：(2010)深证字第36062号)。

  富安达投资股东会于2010年3月2日作出股东会决议对前述转让事项予以确认。

  针对本次股权转让，2010年3月24日，富安达投资完成了工商变更登记。本次变更完成后，富安达投资的股权结构为：

  ■

  (5)2011年3月，富安达投资第三次股权转让

  2011年2月14日，富安达投资公司股东赵冰分别与黄建跃、简健忠、安俊杰、李巍、李然签订《股权转让协议书》，将其名下全部富安达投资股权转让各受让人。具体转让出资额为：赵冰将富安达投资的出资40万元以74万元转让给黄建跃，占富安达投资注册资本4%；赵冰将富安达投资的出资20万元以37万元转让给简健忠，占富安达投资注册资本2%；赵冰将富安达投资的出资80万元以141.6万元转让给安俊杰，占富安达投资注册资本8%；赵冰将富安达投资的出资20万元以37万元转让给李巍，占富安达投资注册资本2%；赵冰将富安达投资的出资20万元以37万元转让给李然，占富安达投资注册资本2%。并于2011年2月14日办理了公证(公证书号码：公证书号码：(2011)深证字第28255号、公证书号码：(2011)深证字第28256号、(2011)深证字第28257号、公证书号码：(2011)深证字第28258号、公证书号码：(2011)深证字第28259号)。

  富安达投资股东会于2011年1月18日作出股东会决议对前述转让事项予以确认。

  针对本次股权转让，2011年3月1日，富安达投资完成了工商变更登记。本次变更完成后，富安达投资的股权结构为：

  ■

  (6)2011年9月，富安达投资第一次增资

  2011年8月4日，富安达投资股东会决议注册资本增加至2,000万元，其中增资部分1,000万元，分别由各股东按照原出资比例认缴。

  本次出资情况经由深圳市长城会计师事务所有限公司验资，并出具了深长验字[2011]073号《验资报告》。

  针对本次增资事项，2011年9月16日富安达投资完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，富安达投资的股权结构为：

  ■

  3、截至目前股权结构及实际控制人

  截止本报告书出具日，富安达投资的控股股东和实际控制人为安俊杰，其股权结构表如下：

  ■

  4、主要业务发展情况

  富安达投资的主要业务为对外投资及投资管理业务，截止目前，除壹人壹本外，富安达投资对外投资的主要企业如下表所示：

  单位：万元

  ■

  5、最近三年主要财务数据

  (1)简要合并资产负债表

  单位：万元

  ■

  注： 2012年度数据未经审计。

  (2)简要合并利润表

  单位：万元

  ■

  注： 2012年度数据未经审计。

  (四)华创策联

  1、基本情况

  企业名称：北京华创策联创业投资中心(有限合伙)

  住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座908号

  执行事务合伙人：北京华创策源投资管理有限公司(委托薛军为代表)

  合伙企业营业执照注册号：110108013555887

  税务登记证号码：京税证字110108569520537号

  主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理、资产管理。

  2、历史沿革

  2011年1月17日，北京华创策源投资管理有限公司、常辉、李瑛签署《北京华创策联创业投资中心(有限合伙)合伙协议》，拟共同出资设立北京华创策联创业投资中心(有限合伙)，出资总额为1,000万元。其中普通合伙人北京华创策源投资管理有限公司以货币出资10万元，有限合伙人常辉以货币出资495万元，有限合伙人李瑛以货币出资495万元。

  全体合伙人签署《认缴出资确认书》，对认缴和实缴出资进行确认。2011年1月25日，华创策联取得了北京市工商局海淀分局核发的注册号为110108013555887的《合伙企业营业执照》。

  合伙企业设立时的财产份额结构如下：

  ■

  3、截至目前股权结构及实际控制人

  截止本报告书出具日，华创策联的实际控制人为薛军，其股权控制关系图如下：

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  4、主要业务发展情况

  华创策联主要从事对国家鼓励支持发展的高科技创新型企业进行投资管理，截止目前，除壹人壹本外，华创策联对外投资的主要企业如下表所示：

  单位：万元

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  5、最近三年主要财务数据

  (1)简要合并资产负债表

  单位：万元

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  注： 2012年度数据未经审计。

  (2)简要合并利润表

  单位：万元

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  注： 2012年度数据未经审计。

  (五)启迪汇德

  1、基本情况

  公司名称：北京启迪汇德创业投资有限公司

  住所：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A1510室

  成立日期：2010年8月23日

  法定代表人：雷霖

  注册资本：25,000万元

  企业法人营业执照注册号：110000013171193

  税务登记证号码：京税证字110108560367644号

  主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。

  2、历史沿革

  (1)2010年8月，启迪汇德成立

  2010年6月1日，启迪创业投资有限公司、北京市工程咨询公司、盈富泰克创业投资有限公司、北京市中关村创业投资发展有限公司、北京腾瑞创业投资有限公司、北京中冠宝投资有限责任公司签署《北京启迪汇德创业投资有限公司章程》，拟共同出资设立北京启迪汇德创业投资有限公司，注册资本25,000万元。其中启迪创业投资有限公司以货币出资8,000万元，北京市工程咨询公司以货币出资5,000万元，盈富泰克创业投资有限公司以货币出资5,000万元，北京市中关村创业投资发展有限公司以货币出资4,000万元，北京腾瑞创业投资有限公司以货币出资2,000万元，北京中冠宝投资有限责任公司以货币出资1,000万元。

  本次实收资本5,000万元经由北京三乾会计师事务所有限公司验资，并出具 (2010)乾会验字第034号《验资报告》。2010年8月23日，启迪汇德取得了北京市工商局核发的注册号为110000013171193的《企业法人营业执照》。

  (下转B7版)