证券时报多媒体数字报

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-002

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届四次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）五届四次临时董事会会议通知于2013年1月30日以电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于2013年1月30日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参会董事十一人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  一、审议公司对间接控股子公司（青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司）提供贷款担保的议案。

  青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”或“该公司”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）通过全资子公司青海盐湖科技开发有限公司间接控股的子公司，本公司持有蓝科锂业41.67%的控股比例。

  由于蓝科锂业前期改造、试生产阶段效果较为理想，项目前景比较乐观，为加快该项目改造及试生产进度，早日达标达产，实现经济效益，蓝科锂业拟向银行申请贷款38000万元，该公司全体股东按银行要求提供贷款担保责任，本公司按持股比例拟提供贷款总额41.67%即不超过16000万元连带责任的贷款担保，担保期限为自借款合同债务期届满之日起4年内。

  表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过

  本议案尚需提交网络方式投票的股东大会批准，股东大会另行通知。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一三年二月七日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-003

  青海盐湖工业股份有限公司

  对间接控股子公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、被担保对象情况简要介绍

  青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）通过全资子公司青海盐湖科技开发有限公司间接控股的子公司，本公司持有蓝科锂业41.67%的控股比例。蓝科锂业于2007年3月注册成立，2010年7月通过引进新股东，取得了较为先进的提锂技术，并取得了“从卤水中以吸附法提取碳酸锂”项目的技术成果工业化展示获得成功，技术成果工业化展示过的成功后，对原生产设备进行了技术改造，2011年4月进行50M3吸附塔提锂试验获得成功，年产一万吨高纯优质碳酸锂项目在进行工艺技术改造的同时进行工业化试生产， 2012年6月6日项目主车间碳酸锂日生产能力突破5吨，品位达到99.5%以上，并保持连续稳定生产，项目仍处于改造、试生产阶段(有关具体情况可查看公司2012年6月21日在巨潮资讯网和证券时报披露的公告)。

  2、贷款担保事项概述

  蓝科锂业一直处于项目建设和试车阶段，该项目尚不能产生现金，只能从银行获得贷款，从而影响了项目的快速推进。由于前期试生产阶段效果较为理想，项目前景比较乐观，为保证该项目早日达标达产，蓝科锂业拟向银行申请贷款38000万元。蓝科锂业公司全体股东按银行要求提供贷款担保责任，本公司按持股比例41.67%拟提供贷款总额不超过16000万元连带责任的贷款担保。担保协议尚未签署，此事项尚须提交公司网络方式投票的股东大会批准后实施。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人情况介绍

  青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司成立于2007年3月22日，注册地址为青海省格尔木市察尔汗，法定代表人张生顺，注册资本贰亿贰仟贰佰万元整，营业执照注册号为6300001202204。经营范围：碳酸锂产品、锂系列产品的研究、开发、生产、咨询。

  2、被担保人与本公司关系

  本公司与青海盐湖蓝科锂业股份有限公司股权控制关系如下：

  ■

  3、被担保人股权结构如下：

  ■

  4、被担保人财务状况及信用等级

  ■

  注：此数据尚未审计。银行贷款有2000万元短期信用贷款；10000万元一年内到期的担保贷款，2013年1月已归还5000万元担保责任同时解除。

  目前银行还未对被担保人进行信用评级。

  三、担保协议的主要内容

  公司本次贷款担保方式为信用担保，金额为不超过16000万元。担保期间：自借款合同债务期届满之日起4年。本项担保相关的协议文本待本公司完成相关决策手续后正式生效。

  四、董事会意见

  1、青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司是本公司旗下的间接控股公司，为加快该项目的改造及试车进度，早日实现达标达产，产生经济效益，公司需为其提供担保，蓝科锂业公司其他股东均按持股比例提供同比例的担保,担保公平、对等。

  2、董事会在对被担保人进行全面评估的基础上,认为本次担保贷款有利于蓝科锂业公司加快推进碳酸锂项目的改造及试车进度，由于该项目前期试生产情况较理想，项目前景比较乐观，通过此次担保为为蓝科锂业早日实现达标达产提供必要条件，该项目在获得必要资金后，会加快项目的试生产进度，早日达标达产产生经济效益，因此，被担保人未来偿还债务的能力良好。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司包括本次担保在内共提供担保总额36.84亿元（其中：本次担保16000万元。2007年12月青海盐湖工业集团股份有限公司为蓝科锂业公司担保14,000万元，2011年4月本公司为蓝科锂业公司担保5,000万元，公司为蓝科锂业公司累计担保金额为19,000万元，截止本公告日，已解除担保责任的担保金额为16500万元。其余34.99亿元担保均已披露，详见公司2012半年度报告。），公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例24.7%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例1.07%。截止公告日尚没有产生逾期担保。

  六、其他

  如担保协议的主要内容发生变化公司将根据变化性质进行披露。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一三年二月七日