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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经公开招标,本公司中标芦恒路(区界-林海公路)项目黑色摊铺工程(施工专业分包),中标价为人民币2,648.4113万元。本公司近期已与发包人上海浦发工程建设管理有限公司(以下简称“建管公司”)及承包人上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)签署施工专业分包合同。

●本公司与浦建集团受同一母公司上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)控制,构成关联关系。此项关联交易有利于本公司的日常经营。

●至本次关联交易为止,过去12个月本公司及本公司控股子公司与浦建集团共发生关联交易累计合同金额为12,843.97万元;未与其他关联人进行同类别的关联交易。

一、关联交易概述

芦恒路(区界-林海公路)道路工程(以下简称“该工程”)的发包人(代建方)为建管公司,经公开招标,本公司为该工程沥青砼路面工程的专业分包中标人。

本公司已与该工程的发包人建管公司、承包人浦建集团签订施工专业分包合同,合同金额为人民币2,648.4113万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本公司与浦建集团受同一母公司浦发集团控制,构成关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

成立时间:一九九三年八月十一日

注册资本:人民币16,000万元

企业性质:有限责任公司

主要办公地点:上海市浦东大道2752号

法定代表人;蔡明桥

经营范围:建设项目总承包,工程设计,工业与民用建筑施工,市政、设备安装、装饰装修,工程施工,机场跑道、桥梁、各类基础工程施工,混凝土预制构件制作,建材测试,公路工程、地基与基础工程施工(凭资质),房地产开发经营,承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。

2011年主要财务指标(经审计):

(单位:人民币亿元)

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

中标工程名称为芦恒路(区界-林海公路)道路黑色摊铺工程,工程内容为沥青砼路面摊铺。

(二)定价原则

通过公开招标方式实施专业工程发包,中标价采用市场公允价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本公司与代建方建管公司、承包人浦建集团共同签订施工专业分包合同,合同约定由代建方建管公司直接向本公司支付工程款,本公司开具收据给代建方建管公司,同时开具正式发票给承包人浦建集团。

施工专业分包合同主要条款:

1、合同主体:

甲方: 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 (承包人)

上海浦发工程建设管理有限公司(发包人,代建方)

乙方:上海浦东路桥建设股份有限公司(分包人)

2、工程名称:芦恒路(区界-林海公路)道路黑色摊铺工程

3、合同价款:人民币26,484,113元整(暂定)

4、支付方式:现金

5、支付期限:本工程合同签订后,发包人预付乙方合同价的10%预付款;工程进度款按经审定的当月已完工程量的80 %支付;在办理完竣工结算后,累计支付到结算价的85%,工程经过审计后,累计支付到审定造价的95 %,其余 5%作为质量保证金,在保修期满后28天内结清。

6、工期安排:本分包工程暂定于 2012 年11月1日开工,暂定于 2013年12月25日竣工。

7、合同生效条件及时间:合同各方约定签字盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为本公司与控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为,采用公开招标方式确定交易对象,遵循了市场公允原则,有利于本公司的日常经营,未损害本公司全体股东利益,未损害本公司的整体利益和长远利益。

六、备查文件

1、上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书

2、施工专业分包合同

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

二○一三年二月八日