证券时报多媒体数字报

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-005

河南华英农业发展股份有限公司

关于子公司向农户供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保概述：

公司子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为保障在单县境内养殖合同鸭农户的流动资金需求，菏泽华英就其向中国农业银行单县支行借款事宜，提供共计不超过800万元的担保，担保期限三年。（其中为提出有贷款需求的每个农户，根据其养殖规模所需流动资金总额的70%提供担保，农户需自有30%的流动资金款项，并以其自建鸭棚作为抵押。）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单县境内在养合同鸭一年以上，提出贷款需求的农户。根据农户养殖规模所需流动资金的总额的70%提供给担保，农户需自有30%的流动资金款项，并以其自建鸭棚作为抵押。

三、拟签订《担保协议》的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年

担保金额：公司子公司菏泽华英为农户向中国农业银行单县支行借款事宜，提供不超过捌百万元的担保。

四、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司对外担保金额共计壹亿元。占公司2011年度经审计净资产的10.02%。公司为控股子公司担保金额共计壹仟万元，占公司2011年度经审计净资产的1.00%。对外担保实际发生额合计为壹仟万元，对子公司担保实际发生额合计为壹仟万元。公司不存在违规担保和逾期对外担保。

五、董事会意见

董事会认为，公司子公司菏泽华英为在单县境内养殖农户提供担保，有利于缓解其流动资金的需求压力，保障养殖业务的顺利开展。提出贷款需求的农户，为在养合同鸭一年以上养殖农户，并以自建鸭棚作为抵押。因此养殖农户具备了一定的偿债能力。董事会同意公司子公司为农户向银行借款提供不超过八百万元的担保。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

此次担保对象为单县境内在养合同鸭一年以上提出贷款需求的农户，在其自有资金30%的基础上提供担保，同时以自建鸭棚作为担保抵押。据此分析担保模式风险相对较小，不会损害本公司及中小股东的利益。此项担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司子公司为农户提供银行借款担保。

七、备查文件

1、河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-004

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2013年2月6日上午公司郑州发展管理中心会议室（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2013年2月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持、董事于跃荣女士、闵群女士、谢文用先生、曹正启先生、尹效华先生及赵虎林先生现场参加本次会议，董事曹龙根先生、独立董事孟素荷女士以通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

根据相关法律法规规定，公司已于2012年1月6日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，并经2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》的决议。

关于上述决议有效期，公司非公开发行股票工作将在2013年2月27日到期，因公司董事会前期对此次非公开发行股票的价格及数量进行了调整，预计无法在该时间完成非公开发行股票工作，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延期十二个月，即自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；

根据相关法律法规规定，公司已于2012年1月6日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，并经2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的决议。

因公司股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事项的有效期将于2013年2月27日到期，且公司董事会预计无法在此时间内完成该项授权办理的相关工作，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，特提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期十二个月，即自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，其他授权内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司子公司向农户提供担保的议案》；

公司子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”） 为保障在单县境内养合同鸭农户的流动资金需求，菏泽华英就其向中国农业银行单县支行借款事宜，提供共计不超过800万元的担保，担保期限三年。（根据农户养殖规模所需流动资金总额的70%提供担保，农户需自有30%的流动资金款项，并以其自建鸭棚作为抵押。）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《河南华英农业发展股份有限公司关于子公司向农户提供担保的公告》于2013年2月8日披露在公司指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<库存商品跌价风险披露制度>的议案》；

《河南华英农业发展股份有限公司库存商品跌价风险披露制度》于2013年2月8日披露在公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

根据有关规定，同意拟定于2013年2月25日（星期一）14：30在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，会期半天。会议审议事项：

议案一、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。

《河南华英农业发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》于2013年2月8日披露在公司指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-006

河南华英农业发展股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2013年2月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2013年2月25日下午两点半召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间： 2013年2月25日（周一）14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年2月24日下午15:00至2013年2月25日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2013年2月18日（周一）。

（五）现场会议召开地点：河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

（六）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2013年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

议案一、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；

（三）上述议案的相关内容，已于2013年2月8日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2013年2月24日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。

（二）登记地点：河南潢川县跃进东路308号二楼证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362321；投票简称：华英投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南华英农业发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月24日下午15:00至2013年2月25日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项：

（1）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的，以第一次投票为准；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

（3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：河南省潢川县跃进东路308号 华英农业证券部

邮政编码：465150

联 系 人：李远平、高翔

联系电话：（0376）3119896

联系传真：（0376）3931030

六、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日

附件：

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年2月25日召开的河南华英农业发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名（名称）：

委托日期：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：