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证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-008 华孚色纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-02-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开; 2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2013第一次临时股东大会,于2013年2月7日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6名,代表有表决权的股份数为472,313,810股,占公司股份总数的56.70%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1、《关于2013年度日常关联交易的议案》; 控股股东-华孚控股有限公司(持有352,269,000股)回避表决该议案;关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司(持有76,737,360股)回避表决该议案;关联股东-深圳市华人投资有限公司(持有41,949,000股)回避表决该议案。 表决结果:同意1,358,450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 2、《关于申请银行授信额度及借款的议案》; 公司根据持续生产经营与技术改造项目的需要,向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。同时,授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限一年。 表决结果:同意472,313,810股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意472,313,810股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 4、《关于2013年度期货套保交易的议案》; 表决结果:同意472,313,810股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 本公司法律顾问北京市德恒(深圳)律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、华孚色纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议; 2、北京市德恒(深圳)律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 华孚色纺股份有限公司董事会 二○一三年二月八日 本版导读:
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