证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  四川西部资源控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

  出席会议的股东和代理人人数 2

  所持有表决权的股份总数（股） 308,954,533

  占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.68

  （三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王成先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

  1 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》 308,954,533 100% 0 0 0 0 是

  三、律师见证情况

  本次会议经四川泰和泰律师事务所张栩、杨谷千律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议结果合法有效。

  四、上网公告附件

  《泰和泰律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司二零一三年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  2013年2月8日