证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通知于2013年2月6日以电话、电子邮件方式发出。2013年2月7日上午会议如期以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通过决议如下：

  审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  同意张莉娟女士因个人原因辞去公司财务总监职务，并感谢张莉娟女士在任职期间对公司所做出的贡献。张莉娟女士辞职后在本公司不再担任任何职务。决定聘任李延辉先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  李延辉先生简历见附件。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司董事会

  二○一三年二月七日

  附件：

  1、财务总监简历

  李延辉，男，1978年11月出生，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师、审计师。历任北京七星华创电子股份有限公司会计，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司财务总监，北京七星华创电子股份有限公司财务部长，财务副总监。现任北京七星华创电子股份有限公司财务总监。

  李延辉先生未持有本公司股份，与持有本公司9.79%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称"硅元科电"）的关联关系：在持有硅元科电28.72%股权的股东--北京硅元科电咨询有限公司中，持有2.61%股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。