证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年2月1日以书面、电子邮件、传真方式发出，2013年 2月6日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2013年工作纲要》

  2013年，公司将聚焦年度经营目标，"紧密围绕两个开发、全面提升管理水平、巩固企业行业地位、建好快速发展基础"的经营管理方针，着力推进各项重点工作，加快公司发展速度，进一步增强公司市场竞争力。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2013年度财务预算方案的预案》

  2013年公司计划实现营业收入13.70亿元,成本费用控制在11.74亿元。

  本预案将提交公司股东大会审议批准。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经审议，董事会决定聘任张卫先生为公司副总经理（简历见附件）。

  备查文件：

  贵州航天电器股份有限公司第四届董事会2013年第一次临时会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  二○一三年二月八日

  附件：

  张卫先生简历

  张卫先生，男，50岁，中共党员，哈尔滨工业大学微特电机及控制专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

  1984年9月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司董事，林泉航天电机有限公司董事长、党委书记，贵州航天林泉电机有限公司总经理。历任061基地3651厂研究所一室设计员、工程组长、贵阳筹建处电机车间副主任、研究所一室副主任、研究所副所长、副厂长、总工程师、党委书记兼总工程师等职。

  张卫先生任林泉航天电机有限公司董事长、党委书记，与航天电器存在关联关系。张卫先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。