证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为３６，５４０，０００股；

２．本次限售股份可上市流通日为２０１３年２月１８日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０４号文核准，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票３０００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售６００万股，网上发行２，４００万股，发行价格为１１元／股。经深圳证券交易所深证上［２０１２］３２号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于２０１２年２月１７日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，上市后公司总股本为１２，０００万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定 ，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年２月１７日起，锁定三个月后方可流通上市，该部分股票已于２０１２年５月１７日起上市流通。

截至目前，公司总股本为１２，０００万股，其中有限售条件的流通股为９，０００万股，无限售条件的流通股为３，０００万股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，上述股东亦无后续追加承诺。

本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份的数量为３６，５４０，０００股，占公司总股本的３０．４５％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１３年２月１８日。

３、本次申请解除限售的股东为５名，均为法人股东。

注：公司《招股说明书》、《上市公告书》中披露的香港福暐有限公司、香港福匡有限公司、香港镇贤实业有限公司即为福暐有限公司、福匡有限公司、镇贤实业有限公司，“香港”用以表明其注册地址；公司《上市公告书》中华逸成长投资有限公司因笔误将英文名称写成的ＹＯＮＧＪＩＮ ＶＡＩ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＵＴＨ Ｉ．ＬＩＭＩＴＥＥＤ系本提示性公告中的ＹＯＮＧＪＩＮ ＶＡＩ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＷＴＨ Ｉ．ＬＩＭＩＴＥＤ（华逸成长投资有限公司）。

四、保荐机构核查意见

经审慎核查，保荐机构认为：

（一）共达电声本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）共达电声限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

（三）共达电声对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对共达电声本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件

１、《限售股份上市流通申请书》；

２、《限售股份上市流通申请表》；

３、《股本结构和限售股份明细表》；

４、《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2013年2月6日