证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2013年2月7日14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2013年2月6日至2013年2月7日。

  2、现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；

  3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长李奎炎先生；

  6、会议通知：2013年1月22日和2013年2月5日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》和《广东水电二局股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数151,225,967股，占公司股本总额的30.1209%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数150,857,167股，占公司股本总额的30.0474%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数368,800股，占公司股本总额的0.0735%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  （一）关于投资参股广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的议案；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成147,931,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7892%；反对306,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2069%；弃权5,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；回避2,981,724股。

  2、表决结果：通过。

  本公司股东广东省水利水电规划勘测设计研究院（以下简称"水堪院"）为大藤峡公司的参股公司之一，持有本公司股份298.1724万股，未达到本公司总股份的5%，但其法定代表人黄建添先生为本公司现任董事，本公司与水勘院共同投资大藤峡公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该项投资构成关联交易。

  水勘院对本项议案回避表决。

  （二）关于向全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司增资的议案；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成150,913,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7934%；反对306,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2028%；弃权5,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；

  2、表决结果：通过。

  （三）关于向全资子公司广东鑫瑞投资有限公司提供贷款担保的议案；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成150,864,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7607%；反对356,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2360%；弃权5,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；

  2、表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

  2、律师姓名：王学琛、杨彬。

  3、结论性意见： 综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、广东水电二局股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

  广东水电二局股份有限公司董事会

  二〇一三年二月七日