证券时报多媒体数字报

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013001

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2013年1月29日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事，会议于2013年2月7日上午10:00-11:00 在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11名，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长方润刚先生主持。

全体与会董事对本次会议审议的议案进行了认真讨论，会议采取逐项审议、现场举手表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过关于《延长募集资金投资项目建设期》的议案。

自公司股票上市以来，受欧债危机持续发展、美国“财政悬崖”等不确定性因素的影响，国内外经济发展持续疲软，经济增速下滑明显。公司于2009年编写的募集资金投资项目（下称“募投项目”）可行性研究报告对国内外经济复苏的周期估计严重不足，受公司主要下游行业如钢铁、水泥、化工、电力等投资放缓的影响，公司产品销售市场需求减少。面对市场需求下滑的变化，公司一方面采取措施规范内部管理、控制成本；另一方面加大市场开拓力度，保证公司现有产能的充分利用。同时，公司根据经营实际放缓了募投项目的投资进度，保证产能与订单的匹配，避免了因投资过快导致的产能闲置和资金浪费。但公司产品依然受到下游主要应用领域如钢铁、水泥、煤化工、电力等行业固定资产投资呈放缓趋势的影响，募投项目的投资进度仍与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。

公司管理层及董事会经过对国内外经济形势的认真、审慎分析后认为：从全球经济发展来看，欧美日等发达国家持续五年的超低利率和量化宽松政策仍将持续，欧洲和美国等全球主要经济体的经济将缓慢回升。从国内来看，党的十八大明确城镇化成为未来中国发展的核心事项，公司产品的主要下游行业钢铁、水泥、电力等将直接受益，对公司产品的需求也将随之扩大。而从中央经济工作会议上传递的信息看，2013年国家经济工作的基调仍将是稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，基于此，董事会判断2013年国内经济发展将好于2012年，国内经济复苏值得期待。

基于对国际国内经济发展前景的良好预期，公司管理层及董事会认为：公司继续实施募投项目是可行的，董事会对项目建成达产后的预期收益充满信心。公司管理层及董事会本着对广大股东负责、对公司长远持续发展负责的态度，经慎重研究，拟延长募集资金投资项目的建设期，结合公司募集投项目实际建设情况及市场恢复情况和相关设备的采购进度，将募投项目建设期调整延长。详见刊登于2013年2月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于延长募集资金投资项目建设的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过关于《提请召开公司2013年第一次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2013年2月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、齐鲁证券有限公司关于公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年2月7日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013002

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2013年2月7日11：00—12：00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2013年1月29日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《延长募集资金投资项目建设期》的议案。

公司监事会经审核，认为：延长募集资金投资项目建设期原因符合事实，董事会关于延长募集资金投资项目建设期是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，监事会同意将《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

详见刊登于2013年2月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《延长募集资金投资项目建设的公告》。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3人，弃权0人，反对0人。

二、备查文件。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2013年2月7日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013003

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于延长募集资金投资项目

建设期的公告

重要提示：2013年2月7日山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《延长募集资金投资项目建设期》的议案，该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、延长募集资金投资项目建设期概述

（一）募集资金投资项目进度及资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币10.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币40，000万元，扣除保荐及承销费用等发行费用38,097,188.00元，募集资金净额为人民币361,902,812.00元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具了京永验字（2011）第21007号《验资报告》。依据公司招股说明书承诺，上述募集资金公司分别投向以下项目：

单位：人民币万元

1、投资进度：

截止2012年12月31日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度如下表（以下数据未经审计）：

单位：人民币万元

2、募集资金使用情况：

在募集资金到账之前，公司为保障募投项目的顺利进行，根据公司发展的实际情况，已用自筹资金预先投入募投项目36,936,640.53元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了京永专字 （2011）第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。公司于2011年9月5日召开的公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》的议案，使用募集资金36,936,640.53元置换预先已利用自筹资金投入上述项目的自筹资金36,936,640.53元。

截止2012年12月31日，募投项目累计总投入12,337.23万元（未经审计）。

（二）延长募集资金投资项目建设期的情况及原因

自公司股票上市以来，国内外经济发展持续疲软，经济增速下滑明显，公司产品销售市场需求减少，面对市场需求下滑的变化，公司虽然根据经营实际放缓了募投项目的投资进度，保证了产能与订单的匹配，避免了因投资过快导致的产能闲置和资金浪费，但公司主要产品受下游应用领域如钢铁、水泥、煤化工、电力等行业固定资产投资呈放缓趋势的影响，募投项目的投资进度仍与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。而随着全球经济的缓慢复苏以及国内经济形势的逐步好转，特别是城镇化建设的推进，将使公司主要下游领域如钢铁、水泥及电力等行业直接受益，其对公司产品的需求也将逐步提高。

公司管理层及董事会基于对国际、国内经济发展前景的良好预期，对公司募投项目进行了审慎论证，对项目建成达产后的预期收益充满信心。本着对广大股东负责、对公司长远持续发展负责的态度，经慎重研究，董事会决定延长募投项目的建设期，结合公司募投项目实际建设情况及市场恢复情况和相关设备的采购进度，将募投项目建设期调整延长如下：

二、 募集资金投资项目延长建设期对公司生产经营的影响

公司本次募投项目延长建设期仅涉及募投项目完成时间的调整，不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。

公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部监管与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体股东利益的最大化。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：延长募集资金投资项目建设期原因符合事实，董事会关于延长募集资金投资项目建设期是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，监事会同意将《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司全体独立董事经认真审核、讨论后，认为：公司基于目前国内外复杂多变的宏观经济形势及募集资金投资项目的实际建设情况，有计划的延长募集资金投资项目建设时间，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益。该事项审议履行了相关程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使用管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。独立董事同意将《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

齐鲁证券保荐代表人张蕾蕾、叶欣通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查看及查阅了公司募集资金投资项目的建设情况及董事会、监事会关于本募集资金项目延长建设期的议案文件及监事会、独立董事意见等，对公司募集资金投资项目延长建设期的原因及对公司的影响进行了核查。

保荐机构齐鲁证券及保荐代表人张蕾蕾、叶欣经核查后认为：山东章鼓本次募集资金投资项目延长建设期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了专项意见，上述事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010 年9月1日起施行）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》相关规定。公司募集资金投资项目延长建设期，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。本保荐机构同意公司实施该事项。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第五次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、齐鲁证券有限公司关于公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013 年2月7日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013004

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了关于《提请召开公司2013年第一次临时股东大会》的议案，决定召开公司2013年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年2月25日（星期一）上午10：30

2、会议地点：公司二楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票表决方式。

5、出席对象：

（1）截至2013年2月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、股权登记日：2013年2月20日（星期三）

二、会议审议事项

1、审议关于《延长募集资金投资项目建设期》的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：

2013年2月21日上午8：30—11：00，下午13：30—16：00，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址及方式：

山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

邮编：250200

联系人：方树鹏 陈超

联系电话：0531-83250020

传真：0531-83250085

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年2月7日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年2月25日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

被委托人(签名或盖章)： 被委托人身份证号码：

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

日期： 年 月 日

附注：

1、上述议案采用一股一表决权，选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；

2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；

3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。