证券时报多媒体数字报

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-003

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开和审议情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2013年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2013年2月1日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长沈耿亮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于全资子公司云南红河双箭投资有限公司设立全资子公司的议案》

  为加快公司在金平县内天然橡胶资源的综合开发利用速度，加快公司对天然橡胶产业发展步伐，同意公司全资子公司--云南红河双箭投资有限公司在金平县以自有资金2,000万元设立金平双箭橡胶有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

  详细内容请见2013年2月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于全资子公司云南红河双箭投资有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-004）。

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  2、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

  根据公司实际发展需要，为了能更有效地对内部工作实施管理，拟对公司内部组织机构进行调整，将公司九个部门：人力资源与企管部、财务部、研发与质量部、生产技术部、营销部、采购部、项目部、证券事务与投资部、审计部调整为十三个部门：人力资源与企管部、行政部、财务部、质保部、生产部、采购部、营销部、项目与设备部、技术中心、炼胶中心、审计部、投资发展部、证券部。

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  3、审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》

  公司现任证券事务代表徐中伟先生，因内部工作调整不再担任证券事务代表职务。同意聘任沈惠强先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。（沈惠强先生简历附后）

  详细内容请见2013年2月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2013-005）。

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  二、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

  二0一三年二月八日

  附件：

  沈惠强：男，1982 年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年5月至今在公司任职，参与公司首次公开发行股票工作，公司股票发行上市后从事证券事务相关工作，现任公司证券部副经理。2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  沈惠强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-004

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于全资子公司云南红河双箭

  投资有限公司设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  为进一步落实公司与云南省红河州政府及下属金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称"金平县"）政府的战略合作协议，有效推进天然橡胶资源整合工作，公司全资子公司--云南红河双箭投资有限公司（以下简称"红河双箭"）拟出资2,000万元人民币，在云南省金平县设立全资子公司--金平双箭橡胶有限公司（以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称"金平双箭"）。

  2、董事会审议情况及审批程序

  公司2013年2月7日召开的第四届董事会第十六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于全资子公司云南红河双箭投资有限公司设立全资子公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，红河双箭本次投资事项经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

  3、红河双箭本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、拟设立的全资子公司名称：金平双箭橡胶有限公司

  2、注册地址：金平苗族瑶族傣族自治县

  3、子公司类型：有限责任公司

  4、子公司注册资本及股东出资额、出资方式

  （1）注册资本：人民币2,000万元；

  （2）股东出资额：公司出资2,000万元，占子公司注册资本的100%；

  （3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为云南红河双箭投资有限公司自有资金。

  5、子公司经营范围：天然橡胶收购，橡胶制品销售，货物进出口。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、本次投资设立的公司为红河双箭的全资子公司，不需要签订投资协议。

  四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次投资目的和对公司的影响

  本次投资设立金平双箭是为了进一步落实公司与云南省红河州政府及下属金平县政府的战略合作协议，有效推进天然橡胶资源整合工作。金平双箭将对金平县内的天然橡胶初加工行业进行整合，实现公司向公司上游产业链的延伸，完善公司产业链。

  本次投资由红河双箭自有资金投入，且出资设立的金平双箭为红河双箭持股100%的全资子公司，未新增关联交易及同业竞争。本次投资对本公司的财务状况和经营成果不造成重大影响。

  2、存在的风险

  在实际经营过程中，金平双箭将受到企业经营、管理、人才引进、市场开拓等因素的影响，金平双箭发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月八日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-005

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表徐中伟先生现担任公司总经理助理及云南红河双箭投资有限公司总经理，主要负责云南红河双箭投资有限公司的事务，因工作需要，不再担任公司证券事务代表职务。董事会对徐中伟先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢。

  2013年2月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任沈惠强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  沈惠强先生简历如下：

  沈惠强：男，1982 年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年5月至今在公司任职，参与公司首次公开发行股票工作，公司股票发行上市后从事证券事务相关工作，现任公司证券部副经理。2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  沈惠强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  沈惠强先生联系方式：

  电话：0573-88533969

  传真：0573-88531023

  邮箱：shenhui0316@163.com

  地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号

  邮编：314513

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月八日