证券时报多媒体数字报

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013001

  河南恒星科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月16日上午9时召开总经理办公会，审议通过了由公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称"恒星金属"）与自然人单红战先生、徐婧靓女士共同投资设立控股子公司"河南恒星煤矿机械有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称"恒星煤机"），并由其负责建设"年维修液压支架600架、年产支架100架项目"的事项。

  一、对外投资交易概述

  1、拟设立控股子公司基本情况

  （1）公司名称：河南恒星煤矿机械有限公司（暂定名，以工商部门核定名称为准）

  （2）法定代表人：李保杰

  （3）注册资本：1000万元

  （4）实收资本：1000万元

  （5）经营范围：煤矿机械的维修和配件销售；煤矿设备的设计、改造、制造；煤机维修、维护培训及技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以工商部门合法的营业执照为准）。

  （6）股东构成

  恒星金属拟与自然人股东单红战先生、徐婧靓女士共同投资设立恒星煤机公司，其中，恒星金属计划以现金出资人民币650万元，占恒星煤机注册资本的65%；自然人单红战先生以现金出资人民币300万元，占恒星煤机注册资本的30%；自然人徐婧靓女士以现金出资人民币50万元，占恒星煤机注册资本的5%。

  （7）投资主体

  ①恒星金属

  公司名称: 巩义市恒星金属制品有限公司

  法定代表人：谢保军

  注册资本：4100万元

  实收资本：4100万元

  经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

  ②单红战先生

  姓名：单红战

  住址：郑州市中原区华山路105号

  单红战先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  ③徐婧靓女士

  姓名：徐婧靓

  住址：河南省巩义市康店镇伊洛南路39号

  徐婧靓女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  （8）其他

  关于本次设立公司事项，公司将指定专人负责办理设立恒星煤机的具体事宜，包括工商、环保、税务、质检等手续的办理。

  2、对外投资审批情况

  公司同意由拟设立的控股子公司恒星煤机建设"年维修液压支架600架、年产支架100架项目"，该项目已在巩义市发展和改革委员会进行了备案，并取得了项目编号为豫郑巩义工[2012]00488《河南省企业投资项目备案确认书》。

  本次投资项目无需提交公司董事会审议。

  3、本次投资不构成关联交易。

  4、对外投资项目基本情况

  ①项目名称：年维修液压支架600架、年产支架100架项目

  ②项目投资：预计总投资2000万元，其中建设投资826.15万元，流动资金1173.85万元；

  ③项目建设期：6个月

  ④项目实施单位

  本次投资项目由拟设立控股子公司恒星煤机负责具体实施。

  ⑤对外投资项目所属行业的基本情况

  我国煤机维修行业发展历程是随着采煤机械化率的提高而不断发展的。随着国家对煤炭行业整合力度的加大，现代化的采煤机械、高科技的采煤方式必然推动煤机在煤矿生产中的大力发展，煤机维修也将成为一个新的市场热点。

  ⑥对外投资项目预计产生的效益

  该项目建成达产后，预计年维修液压支架600架、年产支架100架项目，可实现销售收入6000万元，年利税总额1236.60万元。

  ⑦对外投资项目可行性分析

  随着国内煤炭行业的整合，煤矿管理水平将会有较大提升，成本控制意识也将随之加强，这将促使煤矿企业在设备利用方面由原来的"重更新"变为"重维修"，因此，煤机维修市场随着国家煤炭资源整合的逐步推进，将会逐步得到大的发展机会。

  由于目前国内专业煤机维修厂家较少，恒星煤机的成立满足了国内煤矿机械设备维修的需求，同时也将为公司带来一定的经济效益。

  二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  "年维修液压支架600架、年产支架100架项目"建成投产后将增加公司产品类型，丰富产品结构，为公司带来新的利润，进一步增强企业的市场竞争实力，为广大投资者带来更好的回报。

  2、资金来源

  本次对外投资项目资金来源全部由恒星煤机自有资金解决。

  3、存在的风险

  ① 因恒星煤机的设立尚需相关部门的批准后方可进行，因此存在审批未获批准的风险；

  ②本次投资为公司新进入的投资领域，公司管理层对该行业运营的把握度有限，可能产生由于人员、技术、管理等方面带来的经营风险；

  ③虽然目前煤机装备制造业和维修领域前景较为广阔，但随着市场供给增加，可能对本项目带来一定的市场风险。

  4、对外投资项目对公司的影响

  本次对外投资项目建设期预计为6个月，恒星煤机将根据市场需求及项目进展，尽快使产品投入市场。项目达产后，预计税后项目投资回收期为3年（含建设期）。

  如果该项目能够顺利实施，则能有效地提高公司的市场竞争能力，为公司带来一个新的发展契机，并将在一定程度上提升公司的竞争力。

  三、备查文件

  1、公司总经理办公会会议纪要

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2013年2月19日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013002

  河南恒星科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王振华先生的书面辞职报告。王振华先生由于个人原因，提请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

  由于王振华先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，王振华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事任职前，王振华先生依据《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会相关委员会主任委员、委员的职责。

  公司董事会对王振华先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2013年2月19日