证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

  2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2013年2月18日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2013年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2013年2月18日14：30至16：00，网络投票时间为2013年2月17日至2月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月18日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月17日15：00至2013年2月18日15：00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，由于董事会主席黄红云先生因公出差，根据公司《章程》的规定，由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计54人，代表股份520,066,628股，占公司有表决权股份总数的44.89%。其中，出席现场会议股东及股东代表11人，代表股份389,177,627股，占公司有表决权股份总数的33.59%；通过网络投票的股东共计43人，代表股份130,889,001股，占公司有表决权股份总数的11.30%。

  1、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京国枫凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

  表决情况：同意：267,228,573股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9990%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：2700股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0010%。

  本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东重庆市金科投资有限公司（持有本公司252,835,355股股份）回避表决。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：王卓律师、龙珍珠律师

  3、结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月十八日