证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议及公司2012年第一次临时股东大会审议，一致通过了《科远股份员工购房借款管理办法》（以下简称"管理办法"）。

  管理办法于2012年11月1日起正式实施。在办法的指引下，公司近日已完成第一批员工购房借款的核准，现将相关情况公告如下：

  一、第一期购房借款员工的基本情况

  1、经公司核准的第一期购房借款员工共33人，借款总额合计为人民币624万元。其中单个员工的最高借款额度为人民币30万元，最低借款额度为人民币10万元。

  2、第一期购房借款员工均符合管理办法要求的各项条件，不包括公司董事、监事、高级管理人员及其关联人。

  二、第一期购房借款员工名单的审核流程

  根据管理办法的相关规定，公司第一期员工购房借款于2012年12月31日完成了报名申请工作。公司人力资源部会同财务部对员工的申请资格、购房资料及借款额度等进行了初步审核，并将初审通过后的员工名单提交至公司总经理办公会。2013年1月18日，公司召开总经理办公会对初审通过后的员工名单及其资料进行复审，并确定了最终可获得购房借款的员工名单。

  三、承诺事项

  公司承诺，在本次对外提供财务资助后的12个月内，公司将不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  四、独立董事及保荐机构意见

  根据管理办法的规定，且本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，公司独立董事及保荐机构均对公司第一期员工购房借款的名单、借款额度等进行了全面核查并出具了意见。

  公司独立董事出具独立意见如下：

  公司第一期核准的购房借款员工均符合管理办法规定的各项条件，借款额度与员工偿债能力相匹配，风险可控，因此同意向该部分员工提供相应的购房借款。

  公司保荐机构出具了核查意见如下：

  经核查，公司保荐机构认为：公司在对第一期员工购房借款申请相关的审核过程中，能够严格按照《科远股份员工购房借款管理办法》的要求履行相应的审批程序；经核准通过的员工资格、借款额度等均符合管理办法的要求，广发证券对公司核准的第一期员工购房借款事项无异议。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2013年2月18日