证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年02月02日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-012）。

  2、会议召开时间：2013年02月18日（星期一）上午10：00

  3、股权登记日：2013年02月04日（星期一）

  4、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长顾永德先生

  7、会议召开方式：现场投票表决

  8、出席本次会议的股东及股东代表共8名，代表股份3843.67万股，占公司股份总数 9878.88万股的38.91%。公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：3843.67万股同意，占出席2013年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席2013年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席2013年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

  2、律师姓名：唐都远、卢北京

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月十八日