证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于2013年2月6日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于2013年2月17日在宁波万达索菲特大饭店召开。本行现有董事18名，实到17名,陈光华董事委托陆华裕董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于设立基金管理公司的议案。会议同意公司作为主发起人发起设立基金管理公司，基金管理公司的注册资本不超过人民币2亿元,公司作为主发起人持股比例不低于51%。会议同意并授权公司管理层办理设立基金管理公司相关的各项事宜。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2013年-2018年）的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2013年授信政策的议案。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过了关于参加竞拍杭州钱江新城地块的议案。会议同意并授权经营管理层在本次会议确定的竞拍价格以内与其他单位合作并实施杭州钱江新城A-01-2地块的竞拍和建楼事宜。

  本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

  二○一三年二月十九日