证券时报多媒体数字报

  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-017

  新疆中泰化学股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司董事会、股东大会审议批准，公司２００６年－２０１２年均与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）签订互为双方提供信用保证意向的协议，２０１２年双方约定提供互为信用保证５，０００万元。截止目前，公司为博湖苇业提供三笔银行贷款担保，合计担保余额为３，５００万元。互保期间，博湖苇业能及时归还到期贷款。

  ２０１２年签署的互保协议即将到期。鉴于公司与博湖苇业双方有着长期、良好的合作关系，博湖苇业信誉良好，为本公司主要优质烧碱客户。博湖苇业２０１２年实现主营业务收入４０，８５０．３０万元，实现归属于母公司净利润２，５１１．１３万元。现根据双方的生产经营需要，为持续加强合作，经双方协商，拟继续签订互为双方提供信用保证意向协议，为双方在银行贷款业务提供信用保证，双方互相提供的担保额度累计不超过人民币５，０００万元，期限一年，在一年期限内互相提供担保累积余额不超过５，０００万元，双方签订具体担保合同以本协议为基本原则，本决议自股东大会批准之日起一年内有效，本互保协议由新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供反担保。

  该事项已由公司四届二十五次董事会审议通过，需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保方基本信息

  企业名称：新疆博湖苇业股份有限公司

  注册资本：８，５３４．１６万元人民币

  法定代表人：宋建新

  注册地址：新疆库尔勒市新城区

  主营业务：芦苇的种植、造纸及销售。

  主要财务状况：截至２０１２年１２月３１日，博湖苇业资产总额为１５．２３亿元，负债总额为１０．５４亿元，净资产为４．６８亿元，资产负债率为６９．２１％（以上数据未经审计）。

  ２、新疆博湖苇业股份有限公司控制关系如下：

  ■

  ３、新疆博湖苇业股份有限公司不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。

  三、担保的主要内容

  １、担保方式：连带责任保证担保

  ２、担保期限：一年。

  ３、担保金额：不超过５，０００万元（指所有累积担保额）。

  四、独立董事意见

  公司与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）自２００６年起开展互保业务，双方公司生产经营稳定，合作至今未发生贷款逾期，无未到期担保承担连带清产责任的情况。公司与博湖苇业根据双方实际情况，达成继续互保合作意向。通过对博湖苇业基本情况的调查，我们认为博湖苇业经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  五、董事会意见

  博湖苇业信誉良好，经营业绩稳定，为公司的主要优质烧碱客户，双方有着长期、良好的合作关系。本公司拟继续与博湖苇业签订互为担保协议，并由博湖集团提供反担保，符合公司整体利益。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币３７２，５４４．３８万元，占公司最近一期经审计净资产的５２．０４％，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保２７２，０００万元，新疆中泰矿冶有限公司９７，０４４．３８万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保３，５００万元。

  本次担保发生后，公司累计对外担保３７４，０４４．３８万元，占公司最近一期经审计净资产的５２．２５％，占公司最近一期经审计总资产的１７．０６％。公司无逾期对外担保。

  七、备查文件

  １、 公司四届二十五次董事会决议。

  ２、 新疆博湖苇业股份有限公司２０１２年度财务报表。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月十九日

  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-015

  新疆中泰化学股份有限公司关于

  2012年度募集资金使用情况的报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司２０１０年完成了非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于做好上市公司２０１２年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的规定，现将公司２０１２年度募集资金的使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  中国证券监督管理委员会于２０１０年３月１７日，以证监许可【２０１０】３０５号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过２８，０００万股新股。公司实际发行人民币普通股（Ａ股）２３，２７０万股，发行价格为１６．３３元／股，募集资金总额为３，７９９，９９１，０００．００元，扣除发行费用８０，３５１，１２０．００元，实际募集资金净额３，７１９，６３９，８８０．００元。该募集资金于２０１０年４月１２日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（２０１０）第０１０３１６号《验资报告》验证。

  经公司第三届董事会第二十三次会议和２００９ 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）增资，用于建设３６万吨／年聚氯乙烯树脂配套３０ 万吨／年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。

  公司于２０１０ 年４ 月２９ 日，将本次募集资金３，７１９，６３９，８８０．００元全部对华泰公司增资，增资款缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为６５１０１５６００６２６９３１２００００ 的募集资金专项存储账户，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（２０１０）第０１０３３０ 号《验资报告》验证。

  截至２０１２年１２ 月３１ 日止，公司募集资金收支情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该修订《管理办法》于２００８ 年５月１５日经公司２００８年第二次临时股东大会决议通过。

  经公司三届二十八次董事会审议通过，公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定开立了募集资金专项存储账户，公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。各银行账户具体情况见下表：

  ■

  ２０１０年４月１５日，本公司及控股子公司华泰公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，保荐机构履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司一次或１２ 个月内累计从专户中支取的金额超过１０００ 万元或募集资金总额的百分之五的【按孰低原则确定】，国开行新疆分行应及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  见附表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  我公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月十七日

  附表

  募集资金使用情况对照表公司

  名称：新疆中泰化学股份有限公司金额单位：万元

  ■

  ■

  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-016

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司四届二十一次监事会于２０１３年２月５日以书面形式发出会议通知，于２０１３年２月１７日以现场表决方式召开。应到监事５名，实际到会监事３名，监事党金花女士因工作原因无法参加会议，授权监事肖军先生代为行使表决权，监事王文龙先生因工作原因无法参加会议，授权监事肖军先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  四、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１３年度财务预算报告；

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  五、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度利润分配预案；

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  六、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告；

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的２０１２年度内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  七、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１２年度募集资金使用情况的报告；

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  八、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

  该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  监事会

  二○一三年二月十九日

  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-018

  新疆中泰化学股份有限公司关于

  召开2012年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十四次董事会、四届二十五次董事会、四届二十次、四届二十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：董事会。

  （二）会议时间：

  现场会议召开时间为：２０１３年３月１２日上午１０：００时

  网络投票时间为：２０１３年３月１１日－２０１３年３月１２日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月１１日１５：００至２０１３年３月１２日１５：００期间的任意时间。

  （三）股权登记日：２０１３年３月７日

  （四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路７８号本公司四楼会议室

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （七）其他：股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  二、提交股东大会审议事项

  １、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度董事会工作报告；

  ２、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度监事会工作报告；

  ３、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要；

  ４、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

  ５、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１３年度财务预算报告；

  ６、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度利润分配预案；

  ７、审议关于聘任公司２０１３年度财务审计机构的议案；

  ８、审议关于公司２０１２年度募集资金使用情况的报告；

  ９、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

  １０、审议关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；

  １１、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案；

  １２、审议关于２０１３年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案；

  （１）新疆中泰化学股份有限公司综合授信额度

  ①国家开发银行新疆维吾尔自治区分行９０，０００万元流动资金贷款；１３，０００万元信用证

  ②中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行７０，０００万元综合授信

  ③中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

  ④中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

  ⑤中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行５０，０００万元综合授信

  ⑥兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５５，０００万元综合授信

  ⑦招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

  ⑧华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行５０，０００万元综合授信

  ⑨昆仑银行股份有限公司３０，０００万元综合授信

  ⑩广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

  （２）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

  ①中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行３６，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  ②中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行１０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  ③中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２５，０００万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；５，０００万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

  ④中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行３０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  ⑤兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  ⑥招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  ⑦交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保；２０，０００万元有追溯权的国内保理业务且中泰化学应收账款质押

  ⑧昆仑银行股份有限公司２０，０００万元项目贷款且中泰化学提供保证担保

  （３）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度且中泰化学提供保证担保

  ①兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  ②交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行２０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  （４）新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度且中泰化学提供保证担保

  ①兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

  １３、审议关于公司及下属公司资产报损的议案；

  １４、审议关于２０１３年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

  ①本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

  ②本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助

  ③本公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助

  ④本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助

  １５、审议关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。

  上述议案中：议案１－议案９为四届二十四次董事会审议通过，议案１０－议案１５为四届二十五次董事会审议通过。

  三、会议股权登记日及出席会议对象

  （一）本次会议股权登记日：２０１３年３月７日。

  （二）出席会议对象：

  １、凡２０１３年３月７日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记日及登记方法

  （一）登记时间：２０１３年３月８日上午９：３０至下午７：００之间。

  （二）登记方法：

  １、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  ３、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  （三）登记地点：本公司证券部。

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路７８号；

  邮 编：８３０００９；

  传真号码：０９９１－８７５１６９０。

  （四）其他事项：

  １、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  ２、会议咨询：公司证券部

  联系人：范雪峰

  联系电话：０９９１－８７５１６９０

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年３月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２０９２，投票简称均为“中泰投票”。

  ３、股东投票的具体程序

  （１）买卖方向为买入；

  （２）整体与分拆表决；

  Ａ、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股东大会需要表决的１５项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  Ｂ、分拆表决

  在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。具体如下表：

  ■

  注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月１１日１５：００至２０１３年３月１２日１５：００期间的任意时间。

  ４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月十九日

  附：

  授权委托书

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

  一、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度董事会工作报告；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  二、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度监事会工作报告；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  三、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  四、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  五、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１３年度财务预算报告；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  六、审议新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度利润分配预案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  七、审议关于聘任公司２０１３年度财务审计机构的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  八、审议关于公司２０１２年度募集资金使用情况的报告；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  九、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  十、审议关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  十一、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  十二、审议关于２０１３年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案；

  １、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请９０，０００万元流动资金贷款，１３，０００万元信用证

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ２、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请７０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ３、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请３０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ４、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请２０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ５、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请５０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ６、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请５５，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ７、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请２０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ８、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请５０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ９、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司申请３０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  １０、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请３０，０００万元综合授信

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  １１、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请３６，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  １２、新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请１０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  １３、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请２５，０００万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；５，０００万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保

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  １４、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请３０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  １５、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请６５，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  １６、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请１０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  １７、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请３０，０００万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保；申请２０，０００万元有追溯权的国内保理业务且中泰化学应收账款质押

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  １８、新疆中泰矿冶有限公司向昆仑银行股份有限公司申请２０，０００万元项目贷款且中泰化学提供保证担保

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  １９、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请５０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  ２０、新疆中泰化学阜康能源有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请２０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  ２１、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请６０，０００万元综合授信且中泰化学提供保证担保

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  十三、审议关于公司及下属公司资产报损的议案；

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  十四、审议关于２０１３年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

  １、本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

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  ２、本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助

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  ３、本公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助

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  ４、本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助

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  十五、审议关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。

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  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：

  证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-014

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司四届二十五次董事会于２０１３年２月５日以书面形式发出会议通知，于２０１３年２月１７日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事１３名，实际出席董事１２名，独立董事易仁萍女士因身体原因无法参会，授权委托独立董事何云先生代其行使表决权，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度总经理工作报告；

  二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度董事会工作报告；

  《公司２０１２年度董事会工作报告》全文详见“新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度报告——第四节 董事会报告”。

  公司独立董事易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝震宇向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。述职报告全文详见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》。

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  三、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要；

  公司２０１２年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１３年２月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

  本报告及摘要需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  四、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度社会责任报告；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度社会责任报告》。

  五、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度审计报告的议案；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度审计报告》。

  六、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  七、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２０１３年度财务预算报告；

  ２０１３年预计生产聚氯乙烯树脂１４５．８万吨，生产烧碱１０４．４３万吨，发电量８１．９亿千瓦时，电石１１８万吨。２０１３年预计实现营业收入１，２９７，３６３万元（含税１，５０３，７４１万元）。

  本公司２０１３年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司２０１３年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  八、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司２０１２年度利润分配预案；

  根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》及公司实际情况，公司２０１２年度利润分配预案为：

  以２０１２年１２月３１日的公司总股本１１５，４３４万股基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．００元（含税），共派发现金红利２３，０８６．８０万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  九、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司２０１２年度审计工作的总结报告；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司２０１２年度审计工作的总结报告》。

  十、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于聘任公司２０１３年度财务审计机构的议案；

  继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司２０１３年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  十一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

  十二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１２年度募集资金使用情况的报告；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司关于２０１２年度募集资金使用情况的报告》。

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  十三、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

  本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  十四、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案；

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》。

  十五、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于召开公司２０１２年度股东大会的议案。

  详细内容见２０１３年２月１９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的公告》。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月十九日