证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》在2013年2月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：现场会议时间：2013年2月18日（星期一）下午14点

  网络投票时间为：2013年2月17日-2013年2月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月17日下午15：00至2013年2月18日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共8名，股份总数199,038,323股，占公司股本总数的57.2765％。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份198,985,400股，占公司总股份的57.2613%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）5人，代表股份52,923股，占公司总股份的0.0152%。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》

  本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生为公司第三届董事会董事，选举许其专先生、卢永华先生、徐波先生为第三届董事会独立董事。以上7人共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  1.01选举许晓光先生担任公司第三届董事会董事

  所获得的表决权数为198,985,402股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％；

  1.02选举许晓荣女士担任公司第三届董事会董事

  所获得的表决权数为198,985,402股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％；

  1.03选举林海生先生担任公司第三届董事会董事

  所获得的表决权数为198,985,401股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％；

  1.04选举严希阔先生担任公司第三届董事会董事

  所获得的表决权数为198,985,401股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％。

  上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会董事。

  2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》

  2.01选举许其专先生担任公司第三届董事会独立董事

  所获得的表决权数为198,985,401股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％；

  2.02选举卢永华先生担任公司第三届董事会独立董事

  所获得的表决权数为198,985,401股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％；

  2.03选举徐波先生担任公司第三届董事会独立董事

  所获得的表决权数为198,985,400股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％。

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会独立董事。

  以上董事、独立董事简历详见2013年2月2日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  3、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  3.01选举郑恺靖先生担任公司第三届监事会监事

  所获得的表决权数为198,985,400股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％；

  3.02选举许伟刚先生担任公司第三届监事会监事

  所获得的表决权数为198,985,400股，占出席会议有表决权股份总数99,9734％。

  上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届监事会监事。

  新当选的监事郑恺靖先生和许伟刚先生将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

  4、 审议通过了《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》

  该议案表决结果为：赞成199,037,723股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权600股，占出席会议表决权股份总数0.0003%；表决结果为通过。

  5、 审议通过了《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》

  该议案表决结果为：赞成199,037,723股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权600股，占出席会议表决权股份总数0.0003%；表决结果为通过。

  6、 审议通过了《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》

  该议案表决结果为：赞成199,037,723股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权600股，占出席会议表决权股份总数0.0003%；表决结果为通过。

  7、 审议通过了《关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》

  该议案表决结果为：赞成199,038,323股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  8、 审议通过了《关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案》

  该议案表决结果为：赞成199,038,323股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  9、审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

  该议案表决结果为：赞成199,037,723股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权600股，占出席会议表决权股份总数0.0003%；表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年二月十八日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。