证券时报多媒体数字报

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013—02

合肥百货大楼集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年2月18日在公司会议室召开。本次董事会通知于2013年2月 8日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事9人，董事赵文武先生、独立董事蔡文浩先生因公务原因未能出席本次董事会，分别授权董事戴登安先生、独立董事雷达先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》。

公司第六届董事会任期届满，提请股东大会选举第七届董事会成员。第七届董事会成员11人，其中董事（不含独立董事）7人，候选人分别为：郑晓燕、戴登安、王友斌、刘浩、李承波、黄跃明、陈锐 （董事候选人简历见附件）。

独立董事发表了关于第七届董事会董事候选人的独立意见，认为董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准，表决方式采用累积投票制。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期届满，提请股东大会选举第七届董事会成员。第七届董事会成员11人，其中独立董事4人，候选人分别为：雷达、陈国欣、李明发、邹吉昌（独立董事候选人简历见附件）。

独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

独立董事发表了关于第七届董事会独立董事候选人的独立意见，认为独立董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准，表决方式采用累积投票制。

公司副董事长刘卡佳女士因年龄原因，董事赵文武先生、董事王昌旭先生、董事程儒林先生、独立董事蔡文浩先生因工作原因，均将不再继续提名担任公司第七届董事会董事及独立董事。以上各位董事、独立董事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、治理建设、经营管理、改革发展以及规范运作等方面作出了重大贡献，体现出卓越的职业品德和专业水平，在此公司董事会向刘卡佳女士、赵文武先生、王昌旭先生、程儒林先生、蔡文浩先生致以崇高敬意和衷心感谢！

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予第七届董事会独立董事津贴每人每月7500元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会

2013年2月19日

附件：董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历

郑晓燕，女，54 岁，EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总经理、党委书记，第三、四届董事会董事长、总经理、党委书记，第五届董事会董事长、党委书记。现任本公司董事长、总经理（代）、党委书记，第十一届全国人大代表，安徽省第九次党代会代表，合肥市第十次党代会代表、委员，中国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售商业协会会长，安徽省女企业家协会会长、安徽省企业家联合会副会长、安徽省贸促会副会长、安徽省国际商会副会长。郑晓燕女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份33,833股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公司董事长。现任本公司董事、董事会秘书、总会计师、财务负责人。戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

王友斌，男，57 岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。王友斌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份11,678股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

刘 浩，男，41岁，硕士研究生，EMBA,党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理。现任本公司副总经理、党委委员。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

李承波，男，45 岁，大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事，六安百大购物中心有限责任公司副董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。李承波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

黄跃明，男，49岁，本科，党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席。黄跃明先生除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

陈 锐，男，35岁，硕士，党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信信息产业股份有限公司董事，振业（合肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司副总经理，合肥兴泰小额贷款有限公司总经理。陈锐先生除担任第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司控股子公司上述职务之外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

独立董事候选人简历

雷 达，男 50岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国社科院世界经济与政治研究所、中国社科院亚太研究所学术委员，本公司独立董事。雷达先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

陈国欣，男 57岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司独立董事。陈国欣先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

李明发，男 50岁 法学博士，中共党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家，安徽水利开发股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、本公司独立董事。李明发先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

邹吉昌，男 61岁 刑法学硕士，中共党员，一级高级法官。历任合肥市中级人民法院庭长、副院长、党组副书记、院长、党组书记，中共合肥市委政法委副书记，合肥市人大常委会副主任、党组副书记，现已退休。邹吉昌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-03

合肥百货大楼集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2013年2月 18日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。

公司第六届监事会任期届满，提请股东大会选举第七届监事会成员。公司第七届监事会由3人组成，其中股东监事2人，职工监事1人。股东监事候选人为：陈明辉、朱礼品；职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司监事会主席许兰女士因年龄原因，监事黄颢先生因工作原因，均将不再继续提名担任公司第七届监事会监事。以上各位监事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行监督职责，为公司持续健康发展做出了重要贡献，在此公司监事会向许兰女士、黄颢先生致以崇高敬意和衷心感谢！

股东监事候选人简历：

陈明辉，男，53 岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事、副总经理。现任本公司党委委员。陈明辉先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

朱礼品，男，49岁，本科，党员。历任合肥建材一厂徐庙砖瓦联营厂主办会计、副厂长，合肥市建材一厂一分厂主办会计，合肥市建材一厂财务科会计、副科长、科长，合肥市城投公司资产财务部副部长，合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部副部长。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长。朱礼品先生除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准，表决方式采用累积投票制。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2013年2月19日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013—04

合肥百货大楼集团股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间：2013年3月19日上午9:00

4.会议召开方式：现场投票方式

5.出席对象

（1）截至2013年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6.会议地点：合肥市长江西路689号金座A25层

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

本次股东大会将审议以下议案：

1.关于选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案；

1.1选举郑晓燕女士为董事

1.2选举戴登安先生为董事

1.3选举王友斌先生为董事

1.4选举刘浩先生为董事

1.5选举李承波先生为董事

1.6选举黄跃明先生为董事

1.7选举陈锐先生为董事

2.关于选举第七届董事会独立董事的议案；

2.1选举雷达先生为独立董事

2.2选举陈国欣先生为独立董事

2.3选举李明发先生为独立董事

2.4选举邹吉昌先生为独立董事

3.关于选举第七届监事会监事（不含职工监事）的议案；

3.1选举陈明辉先生为监事

3.2选举朱礼品先生为监事

4.关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案。

本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开进行表决；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2013年2月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2.登记时间：2013年3月15日、3月18日（上午8：30—12：00，下午2：00—5：00）

3.登记地点：合肥市长江西路689号金座A2405

四、其他

1.会议联系方式

通讯地址：合肥市长江西路689号金座A2405

邮编：230022

联系人：刘速超、杨志春

联系电话：（0551）65771035 、65771037

传真：（0551）65771005

五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码： 000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-05

合肥百货大楼集团股份有限公司关于

高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月18日，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到副总经理陈明辉先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈明辉先生向董事会辞去担任的副总经理职务，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈明辉先生担任副总经理期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

辞职报告生效后，公司监事会提名陈明辉先生作为第七届监事会监事候选人，并将提请2013年第一次临时股东大会选举通过。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会

2013年2月19日