证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于２０１３年２月２１日召开２０１３年第一次临时股东大会，公司于２０１３年２月５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

３、会议召开日期与时间

现场会议时间：２０１３年２月２１日下午２：００

网络投票时间：２０１３年２月２０日—２０１３年２月２１日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年２月２１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年２月２０日１５：００至２０１３年２月２１日１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

５、股权登记日：２０１３年２月１８日

６、出席对象：

（１）截至２０１３年２月１８日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合发行公司债券条件》的议案

２、审议《关于发行公司债券方案》的议案

２．１ 发行规模

２．２ 向公司股东配售的安排

２．３ 债券的品种及期限

２．４ 债券利率

２．５ 募集资金用途

２．６ 发行方式

２．７ 债券上市安排

２．８ 偿债保障措施

２．９ 决议的有效期

３、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，于２０１３年２月５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：２０１３－００５）。

三、现场会议的登记办法：

１、登记时间：２０１３年２月１９日

上午９：３０—１１：３０，下午１：００—５：３０

２、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号，董事会秘书办会务组

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年２月１９日下午５：３０点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序：

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２１２；投票简称：南洋投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为１００．００元。

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下的全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案二中的子议案 １，２．０２ 元代表议案二中的子议案 ２，依此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年２月２０日１５：００ 至２０１３年２月２１日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项：

１、会议联系人：曾理先生

联系电话：０７５４－８６３３２１８８

传 真：０７５４－８６３３２１８８

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号

邮 编：５１５０４１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

１、广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：２０１３－００５）

２、广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知（公告编号：２０１３－００６）

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二Ｏ一三年二月十九日