证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  石家庄以岭药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月19日上午9：00在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店五楼会议室以现场形式召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共15人，代表股份数为386,374,585股，占公司总股本的69.93％，会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案的审议和表决情况

  经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  表决情况：同意386,374,565股，占有表决权总数的99.999995%；反对20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  表决情况：同意386,374,565股，占有表决权总数的99.999995%；反对20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司

  董事会

  2013年2月20日