证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为５９５，２３８，０９４股

●本次限售股上市流通日期为２０１３年２月２５日

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

２０１０年１月５日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）获得中国证监会证监许可［２０１０］２号《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过５９５，２３８，０９４股，有效期６个月。

２０１０年２月１２日，海南航空以每股５．０４元价格完成向海南省发展控股有限公司（以下简称“海南发展控股”）发行２９７，６１９，０４７股人民币普通股、向海航集团有限公司（以下简称“海航集团）发行２９７，６１９，０４７股人民币普通股增发事宜。本次发行总数量为５９５，２３８，０９４股，上市时间为２０１０年２月２４日，限售时间为３６个月，上市流通日期为２０１３年２月２５日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

２０１２年７月２６日，公司根据中国证监会“证监许可［２０１２］６１２号”文（２０１２年５月３日）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，完成向１０家特定投资者发行１，９６５，６００，０００股人民币普通股的非公开发行工作。２０１２年８月１３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次增发股份登记手续。

上述非公开发行实施完毕后，截至本公告出具日，公司总股本为６，０９１，０９０，８９５ 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

２０１０年２月１２日，海南发展控股认购的本公司２９７，６１９，０４７股人民币普通股、海航集团认购的本公司２９７，６１９，０４７股人民币普通股，上市时间为２０１０年２月２４日，限售时间为３６个月。

承诺履行情况：截至２０１３年２月２４日，海南发展控股、海航集团关于限售流通股限售３６个月的承诺将履行完毕。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为５９５，２３８，０９４股；

本次限售股上市流通日期为２０１３年２月２５日。

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

海南航空股份有限公司

二〇一三年二月二十日