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证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2013-006号 中航光电科技股份有限公司第三届董事会2013年第一次临时会议决议公告 2013-02-20 来源：证券时报网 作者：
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月19日以传真方式召开。会议的通知及会议资料已于2013年2月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。与会董事以记名投票表决的方式，9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起15个月内有效。 公司独立董事对本议案发表如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置资金用于以购买银行理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇一三年二月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年2月20日
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