证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为445,500,000股（由于公司董事、监事、高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，因此实际可上市流通的数量为291,400,314股）；

2、本次限售股可上市流通日期为2013年2月23日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股实际可上市流通日为2013年2月25日（星期一）。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。2010年1月26日，中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]124号）核准，滨化股份首次公开发行人民币普通股（A股）11,000万股。首次公开发行完成后，公司股本总数为44,000万股，除网上发行的8,800万股已于2010年2月23日起在上海证券交易所上市交易外，其余35,200万股为有限售条件的股份。在该等限售股份中，网下询价对象配售的2,200万股已于2010年5月24日解除限售并在上海证券交易所上市流通，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）持有的3,300万股于2011年2月23日解除限售并在上海证券交易所上市流通，剩余的有限售条件的股份为29,700万股，锁定期将于2013年2月23日届满。经2011年配股后，限售股数变更为44,550万股，占公司股本总额的67.5%，实际可上市流通的数量为291,400,314股，占公司股本总额的44.15%，其余股份作为董事、监事、高级管理人员股份继续锁定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经2011年2月22日召开的公司2010年度股东大会审议通过，以公司股本44,000万股为基数,向公司全体股东每10股转增5股。转增完成后，公司的总股本为66,000万股。本次限售股变更为44,550万股，占公司股本总额的67.5%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（1）公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等10名自然人及其他所有股东（除滨州市国资委）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；

（2）公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明，监事金建全、刘洪安，其他高管人员赵红星、于江、李嘉骊、孔祥金等12人同时承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；

（3）公司股东滨州市国资委承诺：自滨化股份股票上市交易之日起十二个月内，不转让所持有的滨化股份股票，也不由滨化股份回购。同时，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同意，滨州市国资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格×1,100万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库的形式，并将所持有的应当转持的1,100万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。

截止本公告之日，以上股东均严格履行了上述承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况。其中，滨州市国资委所持本公司股份已于2011年2月23日起解除限售并上市流通。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、根据前述承诺和有关法律法规要求，公司股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等169名自然人股东，以及上海复星化工医药创业投资有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、玺萌资产控股有限公司共计持有公司股份445,500,000股限售期即将届满。本次解除限售的股份数量为445,500,000股，占公司股本总额的67.5%，实际可上市流通的数量为291,400,314股，占公司股本总额的44.15%。

2、本次有限售条件的流通股可上市流通日期为2013年2月23日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2013年2月25日（星期一）。

3、首发限售股上市流通明细清单

注1：张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、金建全、王黎明、于江、赵红星、李嘉骊、任元滨、刘洪安、孔祥金等13名自然人，系公司现任董事、监事、高级管理人员（其中，任元滨为公司首次公开发行股票后新聘任高级管理人员），上述人员所持公司股份合计205,466,248股，其中的25%即51,366,562股为本次实际可上市流通股份，其余154,099,686股作为董事、监事、高级管理人员股份继续锁定。

注2：上海复星化工医药创业投资有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、玺萌资产控股有限公司，以及刘维群、王树华等156名自然人股东所持公司股份合计240,033,752股，本次全部解除限售并上市流通。

注3：本次解除限售的股份数量为445,500,000股，占公司股本总额的67.5%，实际可上市流通的数量为291,400,314股，占公司股本总额的44.15%。

六、股本变动结构表

敬请投资者关注，特此公告。

滨化集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月十九日