证券时报多媒体数字报

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2013—007

西安饮食股份有限公司

关于公司获得2012年西安市

纳税先进企业表彰奖励的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安市委、市政府近日在《西安日报》发布通报，对西安市2012年度纳税先进企业进行表彰奖励，本公司为通报中所列2012年西安市纳税先进企业，获得西安市委、市政府奖励人民币50万元。截至目前公司尚未收到市委、市政府关于该事项的正式文件及此笔款项。待该笔款项到帐后公司将其列入2013年的营业外收入，不会对2012年的损益造成影响。该奖励款项约占2012年公司利润总额2506万元（未经审计）的2%。

公司目前生产经营一切正常，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董事会

二〇一三年二月十九日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2013-008

西安饮食股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2012年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：万元

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入 66,344.03万元，同比减少1.27%；实现利润总额2,506.01万元，同比减少51.61%；实现归属于上市公司股东的净利润1,364.77万元，同比减少61.84%；按公司期末总股本计算，每股净资产2.2928元，同比增长1.70%；每股收益 0.0684元，同比减少61.83%；加权平均净资产收益率为3.01%，同比减少5.27%；总资产73,868.16万元，同比增长1.02%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润1,364.77万元较上年同期3,576.21万元减少2,211.44万元,同比减少61.84%,主要原因为上年同期完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜，获得2,224.5万元投资净收益影响所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年二月十九日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2013—009

西安饮食股份有限公司二〇一三年

第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013年2月19日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月18日下午15:00 至2013年2月19日下午15:00中的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室

4、主持人：公司董事长胡昌民先生

5、本次股东大会的股权登记日是2013年2月6日（星期三）。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表公司股份86,034,603股，占公司有表决权股份总数的43.1191%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份85,513,800股，占公司有表决权股份总数42.8581%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份520,803股，占公司有表决权股份总数的0.2610%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，逐项审议表决，通过了以下议案：

1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案；

同意 85,691,418股，占出席会议表决权股份总数的 99.6011%；

反对 343,185股，占出席会议表决权股份总数的 0.3989%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议表决权股份总数的 0.0000%。

2、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案。

同意 85,692,018股，占出席会议表决权股份总数的 99.6018%；

反对 342,585股，占出席会议表决权股份总数的 0.3982%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

2、见证律师姓名：齐进军律师、陈昊律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、西安饮食股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2013年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年二月十九日