证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开时间：2013年2月19日上午9:30

2、会议地点：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

（三）会议表决方式、主持情况。

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

上述议案内容详见本公司于2013年2月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：黄臻臻、杨燕秋。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二0一三年二月十九日