证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知于2013年2月16日以电话方式发出，并于2013年2月19日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

  （一）、审议通过了《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司变更经营范围的议案》。

  原经营范围：玻璃制品制造、销售（经环评验收合格后方可正式生产）；纸箱、塑料配件、日用百货、陶瓷制品、纺织品销售；自营进出口贸易。（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）

  同意变更为：玻璃制品制造、销售（经环评验收合格后方可正式生产）；纸箱、塑料配件、日用百货、陶瓷制品；自营进出口贸易。（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）

  审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （二）、审议通过了《关于全资子公司上海施歌实业有限公司变更经营范围的议案》。

  原经营范围：销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物进出口及技术进出口业务；实业投资，建筑装饰建设工程专项设计，货物运输代理，企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  同意变更为：销售玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物进出口及技术进出口业务；实业投资，建筑装饰建设工程专项设计，货物运输代理，企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （三）、审议通过了《关于全资子公司北京德力施歌商贸有限公司变更经营范围的议案》。

  原经营范围：销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

  同意变更为：销售玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用品、电子产品、服装鞋帽；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

  审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （四）、审议通过了《关于全资子公司陕西施歌商贸有限公司变更经营范围

  的议案》。

  原经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外。）

  同意变更为：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息的咨询。（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）

  审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （五）、审议通过了《关于控股子公司广州德亮雅日用品有限公司变更经营范围的议案》。

  原经营范围：批发、零售：日用品、纺织品；货物进出口。

  同意变更为：批发、零售；日用品；货物进出口。

  审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、备查文件

  1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月十九日