证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股权收购进展情况

  广州海格通信集团股份有限公司（简称"海格通信" 或"公司"）与北京摩诘创新科技股份有限公司（简称"摩诘创新"或"标的公司"）股东于2013年1月7日签署了《股权转让意向协议》（以下简称"意向协议"），该《意向协议》经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。(具体内容详见刊登于2013年1月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司2013-001号、2013-002号公告)。

  海格通信已在《意向协议》签署后委派具有证券从业资格的审计、评估机构对摩诘创新进行了审计、评估，该等工作已经完成且出具了相应的审计、评估报告。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第190001号审计报告，截至2012年12月31日，摩诘创新总资产为130,058,525.51元，负债为23,480,418.26元，净资产为106,578,107.25元。2012年1-12月主营业务收入为 72,821,453.06元，净利润为27,807,758.25元。（合并报表数据）

  根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2013]第004号评估报告，摩诘创新股东全部权益于评估基准日2012年12月31日的投资价值为52,100万元。但结合标的公司2013年的预计净利润约4,000万元，按13倍PE，确认标的公司整体估值为51,800万元，受让方转让标的公司90%的股权，转让价格为46,620万元人民币。

  公司于2013年2月5日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》(具体内容详见刊登于2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2013-006号公告)。

  2013年2月18日，公司与摩诘创新股东签署了《股权转让协议》。《股权转让协议》与《意向协议》约定的主要条款和原则一致。公司在《股权转让协议》生效后，将尽快办理股权工商登记手续，公司将跟进项目进展情况，及时履行信息披露义务。

  二、备查文件

  1、北京摩诘创新科技股份有限公司股权转让协议；

  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字(2013)第190001号】审计报告；

  3、广东中广信资产评估有限公司出具的【中广信评报字[2013]第004号】资产评估报告。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  二零一三年二月十九日