证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十四次会议于2013年2月21日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与苏州工业园区枫彩农业科技有限公司建立战略合作的议案》。

  为加快推进公司现代农业的发展进程，拓展新的发展空间，力争在甘肃生态修复领域大有作为，本公司与苏州工业园区枫彩农业科技有限公司经过反复磋商，双方依托土地资源、集约经营、彩树品种及技术优势，建立"战略合作伙伴"关系，并达成《战略合作协议》，共同努力实现合作目标。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"甲方"）是一家以种植业为主的大型现代化农业企业集团，是全国唯一拥有大量土地资源储备的农业类上市公司，是国家科技部认定的"国家火炬计划重点高新技术企业"、"甘肃省高新技术企业"；国家九部委确定的（第二批）"国家农业产业化重点龙头企业"。

  枫彩农业科技公司（以下简称"乙方"）是中国园林观赏花木行业的领军企业（网址：www.fullcolur.com），在优质种源、核心技术和产业化方面均具有领先地位。公司主营业务是园林观赏花木研发、繁育、生产和彩色景观设计、施工、养护，以及规划、建设和经营彩色生态园、彩色公园和彩色新农村。公司目前在中国主要南北方城市建有现代化研发中心、繁育中心、产业化中心、运营管理中心和客户服务中心，销售服务网络遍及全国，在行业内有很高的知名度。是全国目前唯一一家掌握多种木本优质观赏植物细胞技术的高新技术企业，公司通过ISO9001质量管理体系认证，产品多次荣获"中国国际绿化博览会金奖"，是国家863"高产优质多抗林木花草分子与细胞高效育种及品种创制"项目合作单位。拥多项专利认证和世界一流的战略合作伙伴。

  协议主要条款如下：

  １、合作目的：

  为促进甲乙双方的快速健康发展，建立双方"优势互补、开放共享、互利共赢"的长效合作机制，通过战略合作，共同打造成西北地区规模最大的彩色生态苗木种植基地，做大做强甲方温室花卉业务，合作双方共同进军甘肃生态环境修复领域。

  2、合作内容：

  （1）合作双方拟通过战略合作，用3至5年时间，逐步将甲方打造成西北地区规模最大的生态苗木种植基地，并通过苗木销售，不断美化西北地区的生态环境，加快科技成果向现实生产力的转化，促进甲方产业结构的调整升级。

  甲方首期购买乙方价值1000万元，已在陕西、内蒙古、山西等中国北方地区成功应用多年的抗旱、耐寒优质彩色杂交品种半成品苗木(详见附件1)，预计种植面积500亩；在上述首期购置苗木种植成功的基础上，拟每年向乙方新增购买优质彩色杂交品种苗木50万株。同时，乙方每年向甲方提供多个彩色优质杂交新品种苗木供其试种。通过上述合作，逐步实现甲方彩色生态苗木种植基地规模化发展。

  （2）为充分有效利用甲方现有的6.7万平方米温室，丰富产品种类充分发挥甲方高档花卉及苗木育种生产优势（详见附件2）及枫彩农业科技公司的品种和技术优势，做大做强甲方的温室花卉业务，培育新的利润增长点，乙方拟为甲方提供品种齐全、附加值高、市场前景好的花卉定制和繁育服务。

  （3）为积极响应党的十八大提出的"实施重大生态修复工程，增强生态产品生产能力，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理"战略性号召，引进适应区域特点的抗旱、耐寒彩色树种，为甘肃实施以节水和治沙为重点的生态安全战略，建设生态文明示范区做出贡献。合作双方拟合资成立由甲方控股的西北地区生态建设公司（公司持股比例为51%，乙方持股比例为49%，注册资本及其他事宜双方另行协商），共同致力于西北地区的生态修复和改善区域生态环境，实现生态效益和经济效益的有机统一。甲方负责争取并落实相关政策支持、提供相关滴灌设施和工程施工，乙方负责提供优质彩色生态品种和技术支持。

  3、承诺：

  一旦双方上述合作成功，枫彩农业科技公司承诺在甘肃地区将甲方作为唯一的战略合作伙伴（花木购买客户除外）。

  具体工作进展，根据进度将及时披露。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十一日

  附件1：

  秋红枫I品种介绍

  秋红枫I是枫彩集团运采用多年积累的克隆技术繁育的大型彩色乔木园艺品种，具有较高的经济价值；该品种每株树长势均匀一致，树型直立向上，茂密丰满，具有较高的观赏价值；同时，该品种吸收二氧化碳（CO2）和二氧化硫（SO2）能力较强，具有较高的环保价值；此外，该品种能够耐寒零下35℃，特别适合北方气候环境较差地区，具有较强的适应性。多年实践证明，该品种是目前全球最优秀的行道树和景观树之一。

  该品种的具体特征如下：

  科 和 属：槭树科；槭树属，为红花槭和银槭的杂交品种

  适种区域：中国黑龙江省以南，江西省以北

  寿 命：150年左右

  光 照：部分阳光或全日阳光

  叶子形状：手掌状，叶长10-20厘米

  四季效果：春夏季叶片为绿色，秋季叶片为红色，冬季枝条为暗红色

  高 度：一般可达20米左右

  冠 幅：一般可达8米左右

  冠幅形状：椭圆形向上

  冠幅密度：中等

  生长速度：生长速度快，正常情况下树径年生长量为1-2厘米

  环保功能：吸收 CO2和 SO2能力较强

  十年来，该品种在中国的大江南北得到了广泛应用（具体分布情况如下图所示）。其中，在中国北方地区应用的经典案例包括：沈阳世博园、西安世博园、奥运会北京分会场、中央党校、奥运会青岛分会场、山西晋城主干道、鄂尔多斯母亲公园、太原星河湾项目、天津仁恒项目、恒大北方城市项目等。

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  附：枫彩集团秋红枫I实景图

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  附件2：

  亚盛集团温室及花卉实景

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