证券时报多媒体数字报

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－10

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第七届董事会

  第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年2月18日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2013年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司成立佛山市XX投资有限公司的议案》，具体内容详见同日发布的《公司对外投资公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十二日

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－11

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2013年2月21日，公司第七届董事会第三十六次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司成立佛山市XX投资有限公司的议案》。公司拟在佛山市三水区投资成立全资子公司佛山市XX投资有限公司（以下简称"投资公司"），注册资本：1001万元。

  根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资协议主体介绍

  拟成立投资公司为本公司的全资子公司。

  三、投资标的的基本情况

  拟设立公司名称：佛山市XX投资有限公司（以在工商管理部门登记注册的名称为准）

  拟注册地址：佛山市三水区西南街道永业路6号

  拟注册资本：人民币1001万元

  经营范围：实业投资；厂房建设。

  四、对外投资合同的主要内容

  投资公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以在工商行政管理部门注册为准。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目前，佛山市三水区佛塑工业园（以下简称"佛塑三水工业园"）已成为公司投资项目的主要建设基地。公司未来拟加大技术创新项目的投资力度，推动产业转型升级，佛塑三水工业园将承接未来新项目的投资建设。公司拟以自有资金投资成立投资公司，是为了推动佛塑三水工业园园区以及园区内的投资项目建设，为公司实施产业转型升级提供更加强有力的支持，为公司主业的长期可持续发展积聚实力，符合公司经营需要和发展目标。成立该投资公司预计不会对公司2013年经营业绩产生重大影响。

  六、备查文件

  佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十二日