证券时报多媒体数字报

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-004

四川科伦药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第七次会议通知于2013年2月18日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第七次会议于2013年2月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事于明德和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就一项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司债券第二期发行的具体事项的议案》。

同意公司根据公司2011年度股东大会决议的授权和中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1077号）规定，近期进行公司债券的第二期发行，第二期公司债券的具体发行规模为公司债券面值总额人民币11亿元，其余事项根据公司2011年度股东大会决议和第三届董事会第二十四次会议决议的内容确定，具体发行时间等事宜由公司及主承销商根据市场情况协商确定。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2013年2月21日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-005

四川科伦药业股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1．报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期，公司输液产品持续增长，非输液产品增长较快，实现营业总收入588,527.86万元，比上年同期增长14.33%。

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润108,853.85万元，比上年同期增长12.67%，净利润增长的主要原因：（1）在销售规模扩大的情况下进一步调整产品结构，提升软塑包装输液产品的比重；（2）公司加强成本控制管理、有效降低生产成本；(3)根据基药招投标政策以及市场变化情况调整销售政策，有效控制销售费用的增长；(4)获得政府补贴收入较上年增幅较大。

2．上表有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因

报告期末，公司总资产1,493,089.44万元，增长约42.67%，主要原因:（1）公司经营规模扩大；（2）公司报告期发行短期融资券、中期票据、公司债券共计380,000万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2012年第3季度报告中预计2012年1-12月业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。公司2012年1-12月归属上市公司股东的净利润同比增长12.67%，在前次业绩预告的范围之内，与其不存在差异。

四、备查文件

1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2013年2月21日