证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  宏润建设集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日上午9：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东授权委托代表人共7名，代表公司股份数量270,427,402股，占公司有表决权股份总数的比例为48.08%。会议由董事会召集，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过以下决议：

  1、通过《关于变更会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意270,427,402股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、通过《关于发行中期票据的议案》。

  表决结果：同意270,427,402股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  表决结果：同意270,427,402股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2013年2月22日