证券时报多媒体数字报

  证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－010

  福建省南纸股份有限公司

  关于控股股东向公司提供财务

  资助3800万元暨关联交易的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司向公司提供财务资助3800万元，期限为2013年2月21日至2013年4月10日止，在期限内控股股东不收取利息和费用。

  ●关联董事回避：关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决，由公司4名非关联董事审议通过。

  一、关联交易概述

  1、关联交易基本情况

  为满足公司生产经营资金周转的实际需求，公司临时董事会同意控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司（以下简称"轻纺控股"）向公司提供财务资助3800万元，期限为2013年2月21日至2013年4月10日止，在期限内控股股东不收取利息和费用。

  2、关联方关系

  目前轻纺控股持有公司股份286,115,110股，占公司总股本的39.66%，为公司控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述财务资助事项构成关联交易。

  3、董事会表决情况

  2013年2月20日公司临时董事会审议《关于控股股东向公司提供财务资助3800万元暨关联交易的议案》时，关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决，由4名非关联董事表决通过。会前，董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见，该事项事前已获得独立董事认可。

  根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关条款规定，此次关联交易事项无需提交公司股东大会批准。

  二、关联方介绍

  福建省轻纺（控股）有限责任公司

  成立时间：2001年

  住 所：福州市省府路1号金皇大厦

  法人代表：吴冰文

  注册资本：86000万元

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。

  截止2011年12月31日，轻纺控股总资产97.8亿元，净资产 37.67亿元；2011年度实现主营业务收入55.95亿元，实现净利润-3.45亿元（上述数据已经审计）。

  三、《资金资助协议》主要条款

  1、协议双方主体

  （1）甲方：福建省轻纺（控股）有限责任公司

  （2）乙方：福建省南纸股份有限公司

  2、甲方同意提供财务资助，即向乙方提供借款人民币叁仟捌佰万元整，借款期限：2013年2月21日至2013年4月10日止，甲方不收取利息和费用。

  3、本协议项下的借款于 2013 年2月21日一次性提取，由甲方转入乙方控股子公司福建南平市南方工贸有限公司开立的银行账户。

  4、若甲方要求乙方提前归还借款，乙方同意在接到甲方书面通知之日起三个工作日内，按甲方要求的还款金额如数归还。

  5、乙方保证如期履行全额还款义务。

  四、关联交易的主要内容和定价依据

  为满足公司生产经营资金周转的实际需求，控股股东向公司提供财务资助3800万元，期限为2013年2月21日至2013年4月10日止。本次财务资助控股股东在期限内不收取利息和费用，体现控股股东对公司的支持。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  本次关联交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：1、公司临时董事会审议和表决控股股东向公司提供财务资助3800万元关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2、本次控股股东向公司提供财务资助，符合公司正常生产经营发展的需要，在期限内控股股东不收取利息和费用，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

  七、备查文件

  1、临时董事会决议；

  2、独立董事事前认定意见；

  3、独立董事独立意见；

  4、资金资助协议。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一三年二月二十一日

  证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－011

  福建省南纸股份有限公司董事会公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年2月21日，公司接到控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司通知，根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2013年2月20日在中登记结算有限责任公司上海分公司办理了1800万股无限售流通股解除质押手续。截至目前，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司持有公司无限售流通股股份286,115,110股，占公司总股本721,419,960股的39.66%，目前质押的股份余额为2600万股，占公司总股本的3.6%。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司

  二O一三年二月二十一日