证券时报多媒体数字报

证券代码：002019 证券简称：*ST鑫富 公告编号：2013-011

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

第五届董事会第三次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议于2013年2月16日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知，于2013年2月20日上午10:00在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长过鑫富先生主持，应出席会议董事6名，亲自出席会议董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情况，同意公司计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、工程物资减值准备等共计34,617,012.66元。

该事项具体情况请详见登载于2013年2月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-012）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》；

2、公司独立董事出具的《关于公司计提资产减值准备的独立意见》；

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

2013年2月22日

证券代码：002019 证券简称：*ST鑫富 公告编号：2013-012

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

关于2012年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年2月20日分别召开了第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

2012年度，公司计提资产减值准备的情况如下：

二、计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

（一）计提应收账款坏账准备

1、坏账准备计提的方法和标准：应收账款计提坏账准备采用账龄分析法，账龄1年以内的提取比例5%，1-2年提取比例15%，2-3年提取比例50%，3年以上提取比例100%；并对单项金额重大（应收账款账面余额10%以上的款项）或单项金额不重大但信用风险重大的应收账款，单独进行减值测试，根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、坏账准备计提的范围和原因：本期计提应收账款坏账准备是控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“节能子公司”）的应收账款，节能子公司主要生产EVA太阳能电池封装胶膜。在欧盟和美国对华光伏产品反倾销和欧债危机影响下，2012年国内光伏企业业绩普遍惨淡，产品价格持续下跌，应收账款和债务等问题困扰整个行业。作为太阳能电子板的上游供应商，节能子公司的应收账款也出现了逾期未收回等情况，按规定需计提减值准备。

3、坏账准备计提的具体情况：节能子公司截止2012年12月末EVA应收账款余额6,174万元。公司对节能子公司EVA所有客户进行全面检查和分析判断,对企业已经停产或债务转移到了第三方、拖欠货款、企业破产已起诉等客户进行梳理、统计。除按正常账龄计提比例外，对风险较大和付款延期的应收款，单独进行减值测试，拟计提坏账准备10,340,713.17元。

（二）计提存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提依据和方法：年度终了,对由于存货时效或销售价格低于成本等原因,预计成本不能收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

2、本期存货跌价准备计提的范围和原因

本期计提存货跌价准备的在产品和库存商品是PBS产品、PVB胶片及用以抵EVA货款的太阳能电池组件。计提的主要原因是：PBS由于频繁的开停车等原因，使部分质量指标受到影响，产生了不合格品；PVB胶片在生产调试过程中形成的不合格品和部分非常规产品在存储过程中出现变形等质量问题；无法按正常的市场价格销售，经测试需计提存货跌价准备。按目前太阳能电池组件的市场价格测算，存在减值迹象，需计提存货跌价准备。

3、本期计提存货跌价准备的金额为13,632,894.90元。详见下表：

（三）计提固定资产、工程物资减值准备

1、固定资产、工程物资减值测试及减值准备计提方法：期末有迹象表明固定资产发生减值的，按照按账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

2、固定资产、工程物资减值准备计提的范围和原因

（1）固定资产减值准备计提的范围和原因

本期计提固定资产减值准备是PBS项目、生物车间的相关资产。

1）PBS项目：2012年，受到欧债危机的影响，PBS系列产品全球市场发生了巨大的变化。主要使用降解制品的国家政府宣布推迟对未使用完全生物降解塑料袋的惩罚措施后，全生物降解薄膜的使用量急剧下降。因该行业的市场驱动靠政策的出台和强制实施，目前政策还未见明朗，销售市场尚未明显好转，存在着很大的不确定性，经测试存在减值迹象，需计提减值准备。

2）生物车间：期末对已搬迁的生物车间设备进行清理，对闲置的设备计提了减值准备。

（2）工程物资减值准备的计提范围和原因

本期计提工程物资减值准备的是节能子公司EVA生产小线相关配件。由于EVA生产技术的改进，效率低的小线被大线所替代，期末对相关配件进行测试，需计提减值准备。

3、本期计提固定资产减值准备金额10,358,404.58元，工程物资减值准备285,000.01元，固定资产、工程物资减值准备合计10,643,404.59元，详见下表：

三、计提资产减值准备对2012年度利润的影响情况

2012年度各项资产计提减值准备金额34,617,012.66元，其中本级和全资子公司23,396,635.19元，控股子公司11,220,377.47 元，对归属于母公司净利润的影响数为31,257,489.85元。

本期计提资产减值准备未经会计事务所审计，最终结果需以会计师事务所审计确认为准。

四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，同意提交公司董事会审核。?

五、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为公司本期对应收账款、存货、固定资产、工程物资等计提资产减值处理，是基于稳健的会计原则，更加公允地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。本次决策程序符合法律法规的相关要求，同意公司2012年度计提资产减值准备共计34,617,012.66元人民币。

六、公司监事会意见

按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定，公司本期计提资产减值准备共计34,617,012.66元，符合公司资产的实际情况，能够更加真实地反映公司的会计信息，决策程序符合法律法规的相关要求。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》；

2、公司独立董事出具的《关于公司计提资产减值准备的独立意见》；

3、公司第五届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

2013年2月22日

证券代码：002019 证券简称：*ST鑫富 公告编号：2013-013

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

第五届监事会第三次（临时）会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议于2013年2月16日以书面、ERP办公系统方式发出通知，于2013年2月20日上午 11：00在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持，应出席会议监事3人，亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计34,617,012.66元，符合公司资产的实际情况，能够更加真实地反映公司的会计信息，决策程序符合法律法规的相关要求。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监事会

2013年2月22日

证券代码：002019 证券简称：*ST鑫富 公告编号：2013-014

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2012年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

（1）报告期内，公司主导产品D-泛酸钙与上年同期相比销售价格和销量均有上升，EVA胶膜、PVB胶片项目通过积极开拓国内外市场，不断优化工艺，降低成本，使产品毛利率得到了提高，同时使PVB胶片、EVA胶膜研发投入减少，经营利润上升；

（2）公司于2012年3月对外转让了持续亏损的全资子公司满洲里公司，使公司亏损减少；

（3）报告期内,公司对外转让位于临安市太湖源镇相关资产的溢价收入和预付土地款的利息收入；2012年收回转让杭州易辰孚特汽车零部件有限公司20%股权的全部款项，确认股权转让收益；

综合以上主要因素，使公司本年度经营业绩扭亏为盈。

2、公司主要财务数据增减幅度达30%以上变动的主要原因

（1）营业总收入比上年同期增加29.30%。主要是报告期内主导产品D-泛酸钙销售价格和销售量均有上升，高分子材料产品PVB和EVA销售增加以及原材料转让收入增加。

（2）营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增加96.91%、105.58%和106.80%；基本每股收益、加权平均净资产收益率分别比上年同期增加106.73%和42.93个百分点，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年1月29日披露的《关于2012年度业绩预告的修正公告》（公告编号：2013-009）所预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》的相关规定，如果公司2012年度经审计的净利润为正值，公司在2012年年度报告披露后可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，即申请摘掉“*ST”。 公司预计在2013年4月23日披露2012年年度报告，敬请广大投资者谨慎判断，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

2013 年2月22日