证券时报多媒体数字报

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-004

宁波康强电子股份有限公司

二〇一三年度第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、 会议召开情况

1、会议召开时间:2013年2月25日9:30

2、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长郑康定先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会股东及股东代表2名,代表3名股东，代表有表决权的股份总数为6493.898万股，占公司股份总数的33.44%。

现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提请股东大会批准郑康定先生及其一致行动人免于发出收购要约的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东宁波普利赛与宁波司麦司回避了此项表决,非关联股东一致同意此项议案。

表决结果： 赞成：670.562万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司二〇一三年度第一次临时股东大会决议

2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十六日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-005

宁波康强电子股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入1,239,381,123.00元，比上年度下降17.52%；实现利润总额7,303,908.00元，比上年度上升5.66%；归属上市公司股东净利润8,935,804.92元，较上年同期下降了20.52%。各项经营业绩指标变化的主要原因是：受宏观经济低迷及行业景气度不足等因素影响，下游需求未达预期；投资收益减少。

2、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产1,581,798,098.55元，较期初减少4.99%，归属于母公司的所有者权益合计615,158,766.14元，较期初减少0.62%。

3、公司主要财务数据增减幅度达30%以上变动的主要原因

报告期内，公司实现营业利润-5,779,122.21元，较上年下降4,864.43%，主要原因是报告期投资收益1117.71万元，较上年减少1203.63万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年1月24日披露的《公司2012年度业绩预告修正公告》（公告编号：2013-001）所预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

   二○一三年二月二十六日