证券时报多媒体数字报

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-007

山东矿机集团股份有限公司第二届

董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2013年2月4日向各董事发出,会议于2013年2月22日召开。会议应当参加的董事8人,实际参加的董事8人,公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。 会议由赵笃学董事长主持,以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于更正2011年度报告和相应期间涉及柏树坡煤矿定期报告的议案》;

具体详情见公司《山东矿机集团股份有限公司关于更正2011年度报告和相应期间涉及柏树坡煤矿定期报告的公告》(公告编号“2013- 009”)。

二、备查文件

1、公司《第二届董事会第二十五次会议决议》;

2、审计机构《关于山东矿机集团股份有限公司前期差错更正之专项说明》;

3、独立董事的独立意见。

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司董事会

2013年2月22日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-008

山东矿机集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2013年2月22日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应参加监事3人,实参加监事3人,会议由公司监事会主席梁敏主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于更正2011年度报告和相应期间涉及柏树坡煤矿定期报告的议案》;

公司监事会认为:关于更正2011年度报告及相应期间的定期报告,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,监事会同意本次调整的相关事项。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会

2013年2月22日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-065

2012年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员) 杨昭明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款增加39.38%,主要是产品发货量增加所致;

2、预付款项增加49.68%,主要是预付车间工程款、设备款等增加所致;

3、长期应收款增加209100000元,原因是转让准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权;

4、长期股权投资增加了719.74%,原因是投资贵州富量矿机有限责任公司1470万元,投资平煤神马机械设备集团河南矿机有限公司10000万元;

5、在建工程增加了607.83%,主要是全资子公司昌乐洁源表面处理公司建设所致;

6、无形资产减少了89.17%,主要是本期对准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司进行股权转让所致;

7、开发支出增加198.6%,主要是本期内对刮板机、采煤机、液压支架等新产品技术开发支出增加所致。

8、递延所得税资产增加71.6%,原因是应收账款增加使得坏账准备计提增加;

9、应交税费增加596.65%,主要是销售额增加使的销项税增加所致;

10、长期借款减少100%,主要是长期借款到期偿还所致;

11、营业外收入增加527.87%,主要是因为政府拨付扶持资金所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人: 赵笃学

二〇一二年十月二十五日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-047

2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司的营业收入、营业成本、毛利润较上年同期比较分别增长4.81%、5.44%、-2.34%,整体幅度在正常范围之内,占主营业务比重最大的支护设备、输送设备因大客户开发战略的实施,营业收入同比实现一定程度的增长,毛利率出现小幅度下降,但整体情况较为平稳,其他产品的毛利率因技术、市场开发等水平提升,呈现出一定的上涨,符合预期。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 山东矿机集团股份有限公司

单位: 元

法定代表人:赵笃学 主管会计工作负责人:张义贞 会计机构负责人:杨昭明

2、母公司资产负债表