证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第五次会议于2013年2月20日以书面方式通知各位董事，会议于2013年2月25日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。执行董事杨明生、万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、张响贤、王思东，独立董事孙昌基、唐建邦现场出席了会议；独立董事莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦以通讯方式出席了会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由董事长杨明生先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于<中国人寿保险股份有限公司与国寿投资控股有限公司关于保险资金另类投资委托管理协议>的议案》

  董事会同意本公司与国寿投资控股有限公司签订《中国人寿保险股份有限公司与国寿投资控股有限公司关于保险资金另类投资委托投资管理协议》。根据该协议，本公司委托国寿投资控股有限公司对另类投资进行专业化投资管理，投资品种包括股权投资、不动产投资和相关金融产品投资。协议以国寿投资控股有限公司通过保监会备案的投资股权、投资不动产能力资格为生效条件，有效期至2013年12月31日，到期双方无争议可自动续展一年。在协议有效期内，本公司向国寿投资控股有限公司支付投资管理费的上限分别为：2013年1.5亿元人民币；2014年2.5亿元人民币。

  国寿投资控股有限公司为中国人寿保险（集团）公司的全资子公司，根据上市监管规定及《公司章程》规定，董事会审议该议案时，关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤、王思东回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于提名中粮期货有限公司监事会主席、董事和副总经理人选的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司

  董事会

  2013年2月25日