证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  ２０１２年，陕鼓动力管理层围绕公司战略目标，以提升公司核心竞争力为重点，推进公司流程再造，夯实公司管理基础，强化安全生产管理，积极实施资本运作，２０１２年公司经营业绩再上新台阶。

  １、 报告期内公司的经营成果分析

  合并利润表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  报告期内，公司实现营业收入６０４，１７４．４７万元，较上年同期增长１７．３０％，实现净利润（合并）为１０２，６３２．１０万元，较上年同期增长２３．２２％，公司经营业绩再创历史新高。

  营业收入增长的主要因素：

  （１）报告期内，公司主要产品的产量、销量增长明显。

  ２０１１年—２０１２年公司主要产品产量、销量情况：

  单位：台套

  （数据来源：公司统计资料）

  （２）公司在新产品、新市场领域不断取得突破。

  （３）机组大型化。随着冶金、化工、石油等工业装置的大型化，报告期内公司大型产品的销售量增加。

  （４）机组配套率、工程成套率增加。公司致力成为一名优秀的绿色动力系统集成商和服务商，公司强化系统技术、流程技术的研发，近年来公司系统集成能力提升明显，单台套机组的配套率、工程成套率逐年增加，即单台套产品的价值量增加。

  ２０１１年—２０１２年公司主要产品机组配套率：

  （数据来源：公司统计资料）

  （５）创新发展模式，报告期内公司第二、三板块取得快速发展。报告期内，公司第二板块业务实现营业收入７４，５３２．８３万元，同比增长９．１８％；２０１２年公司气体运营业务实现营业收入１９，８３９．８７万元，同比增长１２９６．８０％，气体运营业务将逐步形成公司营业收入的重要组成部分。

  ２、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  综合毛利率比上年度增加１．９２个百分点，其中能量转换设备毛利率比上年度增加２．８３个百分点，主要系产品大型化、公司业务流程再造，以及销售结构发生变化、采购降本等方面原因所致。

  ３、成本分析表

  单位：元

  从成本构成来看，公司三大业务的成本构成未发生大的变化。其中：能量转换设备的制造费用占比有所下降，主要原因是公司近年来进行流程再造，放弃了部分非核心制造加工环节所致。

  从各成本项目的绝对金额的增幅来看，本期各类成本项目的绝对金额较上年同期有一定幅度的增长，主要是本期销售量增加所致，且本期毛利率呈上升趋势。

  ４、资产、负债情况分析

  资产、负债情况分析表

  单位：元

  资产负债表项目的异常变动（±３０％）原因说明：

  （１）其他应收款同比减少３２．４３％，主要原因是本期个人差旅费请款减少。

  （２）持有至到期投资同比增加２０３．２５％，主要原因是本期委托贷款增加。

  （３）长期股权投资同比增加４７．０８％，主要原因是本期增加了对联营企业的投资。

  （４）固定资产同比增加７３．０２％、在建工程同比减少５８．２３％，主要原因是本期部分气体项目完工。

  （５）递延所得税资产同比增加７４．８０％，主要原因是是本期的应纳税时间性差异项目金额增加。

  （６）交易性金融资产同比减少１００％、交易性金融负债同比增减少１００％，主要原因是期初的远期外汇交易项目在本期到期。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  １、关于会计政策变更的说明

  根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》办法，公司结合实际情况，对报告期适用的会计政策进行了修订。主要修订事项如下：

  单位：元 币种：人民币

  公司计提专项储备会计政策的修订，主要是由于２０１２年２月１４日财政部、国家安全生产监督管理总局公布了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号），该办法规定机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费，自该办法公布之日起实行，故增订相关会计政策：

  机械制造业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

  （一）营业收入不超过１０００万元的，按照２％提取；

  （二）营业收入超过１０００万元至１亿元的部分，按照１％提取；

  （三）营业收入超过１亿元至１０亿元的部分，按照０．２％提取；

  （四）营业收入超过１０亿元至５０亿元的部分，按照０．１％提取；

  （五）营业收入超过５０亿元的部分，按照０．０５％提取。

  气体业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过１０００万元的，按照４％提取；

  （二）营业收入超过１０００万元至１亿元的部分，按照２％提取；

  （三）营业收入超过１亿元至１０亿元的部分，按照０．５％提取；

  （四）营业收入超过１０亿元的部分，按照０．２％提取。

  建设工程及设备安装业务以建筑安装工程造价的１．５％为计提依据。

  公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

  ２０１２年度公司提取安全使用费１７，３３３，７６０．０８元，使用１０，４１９，７８５．４５元，余额 ６，９１３，９７４．６３ 元。

  ２、关于会计估计变更的说明

  公司根据外部环境的变化，结合实际情况，变更了产品销售金融合作业务风险估计，即按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的１％计提风险准备金。主要修订事项如下：

  单位：元 币种：人民币

  公司计提预计负债会计估计的修订，主要是随着公司规模的扩大，以融资销售方式签订的合同逐渐增多，虽然目前总体未发生客户违约事项，但承担的回购承诺和交付的保证金存在风险，因此公司修改了以前单项计提风险准备金的会计估计，改为按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的１％计提风险准备金。公司２０１２年度共计提预计负债１１，８０６，３０５．９８元。

  公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，会计政策及会计估计变更后的财务报表在所有重大方面公允反映了贵公司２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果。

  ４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （１）根据２０１２ 年２ 月２０日公司第五届董事会第七次会议决议，为了保证河南晋开气体投资项目的顺利进行，公司成立全资子公司＂开封陕鼓气体有限公司＂。截止报告期末，公司已出资３，５００万元，投资比例１００％。以上出资已经开封亿诚会计师事务所出具豫亿诚验字（２０１２）Ｃ１４号验资报告。公司本期将新设子公司开封陕鼓气体有限公司纳入合并范围。

  （２）根据２０１２ 年８月２７日公司第五届董事会第十五次会议决议，为充分发挥陕西地区的市场资源，拓展工业气体产业的发展，公司拟出资人民币３０，０００万元设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司。

  陕西秦风气体股份有限公司注册资本５０，０００万元，截止报告期末，实收资本２５，０００万元，公司已出资１５，０００万元，投资比例６０％。以上出资已经希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字（２０１２）０１０５号验资报告。公司本期将新设控股子公司陕西秦风气体股份有限公司纳入合并范围。

  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-003

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2013年2月25日在公司产业园810会议室召开,会议由董事长印建安先生主持。本次会议通知及相关资料已于2013年2月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》(《公司章程》)的规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

  一、审议并通过了《关于公司2012年年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  二、审议并通过了《关于公司2012年年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  三、审议并通过了《关于公司2012年度财务预算完成情况的议案》

  2012年主要预算指标完成情况表

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  四、审议并通过了《关于公司2013年度财务预算草案的议案》

  2013 年主要预算指标表

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  五、审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  六、审议并通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

  经希格玛会计师事务所有限公司审计,西安陕鼓动力股份有限公司母公司(以下简称公司)2012年度净利润为920,351,288.57元。按《公司章程》规定,按照当年净利润的10%提取法定盈余公积92,035,128.86元后,公司2012年实现未分配利润828,316,159.71元,累计未分配利润余额为1,344,050,832.93元。

  为了保证公司经营和发展的需要,同时也为了保证股东的利益,公司拟以2012年12月31日总股本1,638,770,233 股为基数,以经审计的2012年度母公司累计未分配利润1,344,050,832.93元向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),共计派发573,569,581.55元。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  七、审议并通过了《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  八、审议并通过了《关于公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

  按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,公司委托希格玛会计师事务所有限公司对2012年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,审计结果如下:

  1、公司与大股东及其附属企业之间:

  公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中,基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务,截止2012年12月31日,应收类款项(包括应收票据、应收账款、预付账款)余额29,349,475.95元,较年初减少了2,620,559.91元。

  2、公司与子公司及其附属企业之间:

  公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中,公司基于对控股子公司拨付资金,截止2012年12月31日,应收类款项(包括其他应收款、持有至到期投资)余额788,086,017.11元,较年初增加了254,523,100.00元。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  九、审议并通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

  此议案关联董事印建安先生、李宏安先生、孙继瑞先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  十、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司2013年财务预算和经营计划安排,为保证公司经营、融资销售、投资活动的需求,公司在对各项业务授信需求进行分析的基础上,2013年拟向以下各银行申请授信额度107亿元,具体如下:

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十一、审议并通过了《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》

  为提高资金使用效率,增加公司收益,2013年在保障资金安全、不影响公司正常经营的情况下,建议合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

  1、投资概况

  (1)投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币3亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在任意时点上,90天期限内的短期银行理财产品余额不超过3亿元。2013年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的50%以上。

  (2)投资品种

  公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买90天以内的短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  (3)投资期限

  自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过90天。

  (4)资金来源

  公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为短期经营结余资金。主要是由于公司的销售和采购信用政策及商业票据结算方式的影响下,货币资金收支会产生短期闲置资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行理财投资。

  2、投资风险分析及风险控制措施

  (1)投资风险

  ①尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可精确预期;

  ③相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  ①公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员按照公司《资金理财管理办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  ②公司审计监察室负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督;

  ③独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以提请专业机构进行审计;

  ④公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十二、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十三、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买银行理财产品的议案》

  同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金购买西安银行保本保证收益型理财产品1000万元,期限:6个月,预计年化收益率:4%-4.3%。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十四、审议并通过了《关于公司2012年年度报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十五、审议并通过了《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十六、审议并通过了《关于公司2012年度社会责任报告的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十七、审议并通过了《关于2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  此议案关联董事陈党民先生回避了对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  十八、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

  为了促进公司“两个转变”发展战略的实现,提高公司的信息化、服务、经营和管理水平,以及满足公司工程、环保等业务的发展需要,公司拟增加经营范围,因此需对《公司章程》进行修订。

  具体修订内容如下:

  原《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;各种通用(透平)机械设计、成套安装、调试;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外)。

  修订为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;各种通用(透平)机械设计、成套安装、调试;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外);机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包工程、机械行业工程设计、民用核安全机械设备设计制造、计算机软件的开发、销售及服务。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  十九、审议并通过了《关于公司2013年“三项计划”固定资产投资计划的议案》

  为贯彻落实企业发展战略,支持公司新兴产业能力增强,优化传统业务结构,重点加强产品总装、试车及检验能力,提高公司主导产品、高附加值核心零部件的制造水平和质量等级,根据公司中长期发展及2013年度经营工作目标,同时,结合社会化生产能力的构成、状况,经过对公司“三项计划”固定资产投资从立项的必要性、可行性、可靠性、配套设施需求、能力平衡等方面进行论证,公司提出了2013年“三项计划”固定资产投资计划,计划投资34项共计743.64万元。详见汇总表。

  2013年“三项计划”固定资产投资情况汇总表

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  二十、审议并通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  上述第一项议案、第三项议案、第四项议案、第五项议案、第六项议案、第九项议案、第十一项议案、第十二项议案、第十八项议案需要提交公司股东大会审议通过。

  特此公告

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十五日

  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-004

  西安陕鼓动力股份有限公司

  2013年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2013年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

  一、预计2013年全年日常关联方交易情况

  (一)采购商品/接受劳务情况表

  (二)出售商品/提供劳务情况表

  二、发生关联交易的关联方基本情况

  (一)存在控制关系的关联方

  (二)不存在控制关系的关联方

  三、定价政策

  根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

  四、关联方履约能力

  上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期持续性关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,对本公司支付的款项不会形成坏帐。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  公司与陕西鼓风机(集团)有限公司控制子公司或控制公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、审议程序

  (一)董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2013年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。

  (二)独立董事意见:认为公司《关于公司2013年度日常关联交易的议案》的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上交所的有关规定。

  (三)本议案需提交股东大会审议。

  七、备查文件目录

  (一)公司第五届董事会第二十三次会议决议。

  (二)关联交易合同原件。

  特此公告

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十五日

  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-005

  西安陕鼓动力股份有限公司关于召开

  2012年年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司第五届董事会第二十三次会议决议,公司决定召开2012年年度股东大会,现将本次会议的召开情况通知如下:

  一、会议召集人:公司董事会

  二、会议时间: 2013 年3月21日上午 9:00

  三、会议地点:陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园 810 会议室

  四、会议召开方式:现场会议

  五、股权登记日:2013 年3月15日

  六、会议审议事项:

  (一)《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;

  (二)《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;

  (三)《关于公司2012年度财务预算完成情况的议案》;

  (四)《关于公司2013年度预算草案的议案》

  (五)《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;

  (六)《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;

  (七)《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;

  (八)《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》

  (九)《关于公司续聘会计事务所的议案》;

  (十)《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。

  本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  七、会议出席人员:

  1、公司董事、监事及高级管理人员;

  2、公司常年法律顾问;

  3、截止2013年3月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可授权代理人出席会议,该代理人不必为公司的股东。

  八、会议登记方法

  1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

  2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

  3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

  4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  九、登记时间

  2013 年3月18日至2013年3月19日

  上午 8:30—11:30,下午 13:30—17:00 。

  十、登记地点:

  陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园证券投资部

  十一、其他事项

  1、本次会议半天,会议出席人员交通、食宿费用自理。

  2、联系电话:029-81871035

  传 真:029-81871038

  3、联系人:刘红卫

  4、通讯地址:

  陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编:710075

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十五日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席西安陕鼓动力股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

  委托人股东账户: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  授权日期: 有效期:

  注:

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权;

  2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。（下转 版）

  （上接 版）

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司出席西安陕鼓动力股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托公司法人签名: 委托公司名称(盖章):

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  授权日期: 有效期:

  注:

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权;

  2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  （下转B39版）