证券时报多媒体数字报

  证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2013-016号

  金科地产集团股份有限公司

  关于第八届董事会第二十六次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2013年2月23日（周六）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2013年2月26日（周二）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于控股子公司与中铁信托签订信托借款合同的议案》

  本议案内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司与中铁信托签订信托借款合同的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年二月二十六日

  证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2013-017号

  金科地产集团股份有限公司

  关于控股子公司与中铁信托签订信托

  借款合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司控股子公司内江金科百俊房地产开发有限公司（以下简称"金科百俊"） 根据其"金科·中央公园城"等项目开发建设需要，拟与中铁信托有限责任公司（以下简称"中铁信托"）签订《信托借款合同》（以下简称"信托合同"），借款45,000万元。

  公司于2013年2月26日召开第八届董事会第二十六次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司与中铁信托签订信托借款合同的议案》。

  本次交易不构成关联交易。

  一、本次交易基本情况

  金科百俊拟与中铁信托签订《信托借款合同》，贷款45,000万元。金科百俊同意自合同履行日起按10.7%年率向中铁信托支付资金占用费；本信托借款本金按到期一次性偿还完毕。

  二、本次交易涉及协议主要内容：

  1、本信托计划期限：至成立之日起两年。

  2、资金占用费：金科百俊按10.7%年率向中铁信托支付资金占用费。

  3、本信托计划到期还款方式：信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。

  4、担保措施：1、本公司为本信托合同提供连带责任保证担保；

  2、金科百俊以融资项目的土地使用权为本次信托借款事项提供部分抵押担保。

  此次本公司对金科百俊提供的担保金额在本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的对控股子公司担保额度的授权范围内，故无需再提交公司股东大会审议。

  三、交易方基本情况介绍

  1、内江金科百俊房地产开发有限公司

  注册地址：内江市中区南环路西2巷9号

  法定代表人：冯涛

  注册资本：5,000万元

  经营范围：房地产开发经营；房地产营销代理服务。

  根据金科百俊提供的资料显示，截止2012年12月31日，公司总资产为50,414.14万元，净资产为4,491.65万元，2012年主营业务收入0万元，净利润-508.35万元。

  2、中铁信托有限责任公司

  注册地址：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20层

  法定代表：王俊明

  注册资本：24.3873亿元

  经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

  据中铁信托提供的资料显示，截止2011年12月31日，公司总资产为297,675.58万元，净资产为206,718.16万元，2011年实现主营业务收入99,791.59万元，净利润58,228.93万元。

  中铁信托与公司不存在关联关系。

  四、本次交易对公司的影响

  1、本信托计划事项不构成关联交易，有助于增加本公司资金流动性，促进业务发展。

  2、对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  五、公司信托融资累计金额

  自今年年初以来，公司已累计偿还信托融资13.05亿元，新增信托融资7.29亿元。截止目前，公司信托融资余额为39.44亿元。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

  2、相关合同文本。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十六日