证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年2月22日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2013年2月26日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于向仙桃农村商业银行申请办理5,000万元贷款的议案》。

根据公司偿还借款的需要，拟以本公司部分自有土地和房屋作抵押，向湖北仙桃农村商业银行股份有限公司申请办理5,000万元贷款，贷款期限为一年，利率按央行同期基准利率上浮20%（利率以银行最终审批为准），公司大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司为本次贷款提供信用担保。上述抵押物的明细如下：

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属不清的情形。

以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

湖北迈亚股份有限公司董事会

二O一三年二月二十六日