证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，并于2013年2月20日发布召开本次股东大会的提示性公告。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年2月26日（星期二）下午2:40开始在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦7楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

  公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2013年2月26日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月25日15：00至2013年2月26日15：00 期间的任意时间。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共135人，代表股份 476,003,885股，占公司总股本1,218,236,445股的 39.0732%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 447,013,980 股，占公司总股本1,218,236,445股的 36.6935%；参加网络投票的股东共计 134人，代表股份28,989,905股，占公司总股本1,218,236,445股的2.3797% 。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、议案的表决结果：

  （1）《关于放弃收购水务资产暨关联交易的议案》

  公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司，所持表决权股份数447,013,980股，为本次交易的关联人，回避本次表决。本议案总有效表决票28,989,905股。

  表决结果：同意17,566,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.5957%；反对11,423,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.4043%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

  2、律师姓名：毛玮红、刘向明；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月二十六日