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证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2013-015 山西三维集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-02-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2013年2月26日上午10:30点 2、召开地点：本公司综合楼七层会议室 3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长 王玉柱 6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2013年2月26日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月25日15:00至2013年2月26日15:00期间的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14名，代表股份183,380,897 股，占公司股份总数的39.08%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东8人，代表股份184,126股，占上市公司总股份的0.0392％。 2、股东现场出席情况 股东及股东代理人6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%。 四、提案审议和表决情况 一、关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案； 表决结果：
其中，现场投票结果，同意183,196,771股，占出席现场会议股东所持股份总额的100%；回避0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；反对0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%。 网络投票结果，同意93,226股，占网络投票所有股东所持股份的50.6316％；反对90,900股，占网络投票所有股东所持股份的49.3684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。 二、关于补选公司董事候选人的议案； 1、董事候选人田旭东 表决结果：
其中，现场投票结果，同意183,196,771股，占出席现场会议股东所持股份总额的100%；回避0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；反对0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%。 网络投票结果，同意93,226股，占网络投票所有股东所持股份的50.6316％；反对90,900股，占网络投票所有股东所持股份的49.3684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。 2、董事候选人田建文 表决结果：
其中，现场投票结果，同意183,196,771股，占出席现场会议股东所持股份总额的100%；回避0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；反对0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%。 网络投票结果，同意93,226股，占网络投票所有股东所持股份的50.6316％；反对90,900股，占网络投票所有股东所持股份的49.3684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。 3、董事候选人王勤旺 表决结果：
其中，现场投票结果，同意183,196,771股，占出席现场会议股东所持股份总额的100%；回避0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；反对0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%。 网络投票结果，同意93,226股，占网络投票所有股东所持股份的50.6316％；反对90,900股，占网络投票所有股东所持股份的49.3684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。 三、关于阳泉煤业（集团）有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案。 表决结果：
其中，现场投票结果，同意52,784,491股，占出席现场会议股东所持股份总额的28.81%；回避130,412,280股，占出席现场会议股东所持股份总额的71.19%；反对0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%。 网络投票结果，同意92,626股，占网络投票所有股东所持股份的50.3058％；反对91,500股，占网络投票所有股东所持股份的49.6942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具法律意见书 1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所 2、律师姓名：孙水泉 郝恩磊 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事签字的2013年第二次临时股东大会决议； 2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司董事会 2013年2月26日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年2月27日
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