证券时报多媒体数字报

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2013-10

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年2月26日公布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-07）。根据网络投票系统的设置要求，现将投票简称作如下更正：

1、原通知“四、参加网络投票的具体操作流程”中“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“2、投票简称：‘江苏国泰投票’。”

更改为：“2、投票简称：‘国泰投票’。”

2、原通知 “四、参加网络投票的具体操作流程”中“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“4、在投票当日，‘江苏国泰投票’‘ 昨日收盘价’显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。”

更改为：“4、在投票当日，‘国泰投票’‘ 昨日收盘价’显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。”

除上述更正事项外，公司2013年第一次临时股东大会通知中的其他事项均无变化。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十七日

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2013-07

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议决议召开2013年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年3月13日（星期三）14:30

（2）网络投票时间为：2013年3月12日—2013年3月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月12日15:00至2013年3月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事方世南先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见2013年2月26日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）截止2013年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：

1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；

1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；

1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.8 股票期权会计处理；

1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；

1.12 股权激励计划的变更、终止；

1.13 其他重要事项。

2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案；

3、审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

上述第2—3项议案已经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详细内容请见2012年12月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述第1项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见2013年2月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述3项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年3月11日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。

2、登记时间：2013年3月11日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

联系人：郭盛虎、徐晓燕

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362091。

2、投票简称：“国泰投票”。

3、投票时间：2013年3月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“国泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，1.01代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：议案一含13个子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事方世南先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》刊登于2013年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 如公司股东拟委托公司独立董事方世南先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、提示性公告

公司将于2013年3月7日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

七、其他事项

1、会务常设联系人：徐晓燕

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

电子邮箱：xxy@gtiggm.com

2、会期半天，与会人员费用自理。

八、备查文件

1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十六日

附件：

股东参会登记表

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。