证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）公司经营情况概述

  2012年，随着国家电网公司集中招标采购模式的深入推广，市场竞争更加激烈，公司按照董事会年初制订的经营目标，积极面对机遇和挑战，继续坚持以市场为导向，加强营销团队建设和市场开拓力度，加强质量管理体系建设，确保产品质量，使公司保持了持续稳定增长。2012年公司实现营业收入 5.98亿元 ，同比增长27.53 % ； 实现归属于上市公司股东的净利润 1.72亿元 ，同比增长31.58 % ；经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比增长574.53%。

  报告期内，公司充分发挥品牌优势，采取与市场相适应的营销策略，积极调整优化营销网络和营销服务体系，加大重点产品、重点市场和新市场的开拓力度，努力扩大产品市场占有率。2012年，公司新增订单7.7亿元，其中在2012年国家电网公司组织的四次用电信息采集类产品集中招标中，公司中标总金额21120万元，名列前茅。

  报告期内，公司继续加大产品创新和研发力度，引入竞争机制激发创新活力，积极开展与高校科研合作和人才培养，积极开发新产品，巩固并提升公司在用电信息采集领域的行业地位，努力增强公司发展的核心竞争力。2012年，公司共获得四项发明专利，十项实用新型专利，公司新产品低压综合配电箱获得中国质量认证中心颁布的《国家强制性产品认证证书》，并形成销售收入2096万元。

  报告期内，公司募集资金投资项目“电能信息采集产品研发生产基地”按计划投入使用并顺利达产，实现了公司装备的升级和整体产能的扩大，进一步满足市场销售需要，也有利于提升公司的整体形象，提高公司的市场竞争能力。

  （二）公司2013年经营计划

  2013年，公司将进一步致力于用电信息采集主营业务的发展，同时努力扩大公司产品线规模，形成新的经济增长点，通过加强管理，控制费用，加大科研投入，进一步提高核心竞争力，继续保持公司健康、持续发展。

  （1）始终坚持以客户和市场为中心，继续加大市场营销力度，建设高效的营销管理体系，深化服务创新，积极跟进国家电网相关政策，努力在南方电网市场取得重大突破，丰富产品结构，巩固用电信息采集产品市场规模，扩大低压成套设备市场规模。

  （2）加强技术创新，促进和提升公司核心竞争力。围绕国网公司用电信息采集新技术标准的颁布，重点做好满足新标准要求的技术攻关，通过新技术研发、优化设计，关键技术创新，进一步提高产品的性能、质量，保持公司用电信息采集产品技术水平始终处于行业领先地位，同时致力于一二次智能电力设备的技术研发与产业化，优化产品结构，促进公司不断向前发展，提升公司整体价值。

  （3）积极利用超募资金和资本市场的有利平台，加强兼并重组，拓展公司在电力行业领域布局，努力实现做强做大，增加新的利润增长点，促进上市公司的良好发展。

  （4）强化质量管控意识，完善质量检测措施，开展工艺创新，提高生产效率，努力降低生产成本，提高产品品质，打造出高质量、竞争力强的“新联”品牌产品。

  （5）继续加大人才的引进和培养，不断充实和壮大公司的管理和技术创新队伍，促进企业更快发展，以适应日益激烈的市场竞争。同时，开展企业文化建设，通过激励政策、加强培训、宽松创新环境、公平尊重等，打造和巩固企业软实力，充分调动员工工作积极性，提升企业凝聚力和向心力。

  （6）公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，认真开展内部控制规范实施工作，确保落实到实处并取得成效，通过规范管理与运作，全面提升公司管理水平，切实降低公司经营风险，努力提升管理效益；

  2013年经营目标：营业收入6.6亿元。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内新纳入合并范围的主体：2012年11月，公司新设立全资子公司南京维智泰信息技术有限公司。

  报告期内不再纳入合并范围的主体：2012年10月，公司注销全资子公司南京新联电表有限责任公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  南京新联电子股份有限公司

  法定代表人：胡敏

  二○一三年二月二十六日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013-013

  南京新联电子股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2013年2月26日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年2月7日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长胡敏先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年年度报告》中。

  公司独立董事陈刚、韩孟邻、李军红分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00068号标准无保留意见的审计报告，公司2012年度实现营业收入59,777.09万元， 比上年同期增长27.53%；实现利润总额20,308.88万元，比上年同期增长29.82％；归属于上市公司股东的净利润17,249.27万元，比上年同期增长31.58%。

  四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00068号审计报告确认，按母公司会计报表，2012年度母公司实现的净利润166,621,994.11 元，按照公司章程提取10%法定盈余公积16,662,199.41元后，扣除2012年对股东的现金分红42,000,000.00元，加上期初未分配的利润166,854,947.22元，截止2012年12月31日止累计可供股东分配的利润为274,814,741.92元；公司初步拟定2012年度利润分配方案为：以公司总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4元（含税），派发现金股利总额为67,200,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 该分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等相关规定。

  六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  《2012年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事、保荐机构的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规范落实自查表》。

  《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  同意聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计及内部控制审计的服务机构，聘期一年。

  公司独立董事就公司聘请2013年度审计机构发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  九、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《募集资金管理办法》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2013年3月21日(星期四) 上午9：30 在公司会议室召开公司2012年度股东大会。

  《关于召开公司2012年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013－018

  南京新联电子股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议决定召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开日期和时间：2013年3月21日（星期四）上午9：30  

  2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票方式

  5、股权登记日：2013年3月14日（星期四）

  二、会议出席人员

  1、截止2013年3月14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师及公司特邀的嘉宾。

  三、会议议程

  （一）会议审议议案

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告》

  4、审议《2012年年度报告及其摘要》

  5、审议《2012年度利润分配预案的议案》

  6、审议《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

  7、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  上述议案已分别由公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2013年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）独立董事向股东大会作2012年度述职报告。

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2013年3月19日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2013年3月19日下午4点送达）。

  2、登记地点：公司证券部（南京市江宁开发区家园中路28号）。

  3、登记办法：

  (1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2013年3月19日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

  五、其他事项

  1、会议咨询：

  公司证券部联系人：朱忠明、王燕 

  电话：025-83699366

  传真：025-87153628

  地址：南京市江宁开发区家园中路28号

  邮编：211100

  2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

  特此公告！

  南京新联电子股份有限公司

  董事会

  2013年2月28日

  附件：

  南京新联电子股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年3月21日召开的南京新联电子股份有限公司2012年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人委托须盖法人公章。

  委托人签名或盖章：

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人证券账户号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期：  

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013－014

  南京新联电子股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年2月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年2月7日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王霞女士召集和主持，会议以投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年度监事会工作报告》详细内容见公司《2012年年度报告》相关部分，该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  监事会认为，董事会制定的2012年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。   

  五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。   

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2012年年度报告及摘要》，并提交2012年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。   

  公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

  七、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  监事会对公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  八、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  公司在保证募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司监事会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013－019

  南京新联电子股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年3月7日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。   

  出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生；独立董事韩孟邻先生；保荐代表人高元先生；财务总监郭北琼先生、董事会秘书朱忠明先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  南京新联电子股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月二十八日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013-017

  南京新联电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起两年内有效，具体事宜如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]69号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，每股发行价为人民币33.80元，共募集资金70,980.00万元，扣除发行费用人民币4,040.40万元，实际募集资金净额为人民币66,939.60万元。天衡会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于2011年1月28日出具了天衡验字（2011）003号《验资报告》。公司募集资金净额比《招股说明书》中披露的计划使用募集资金超出45,813.6万元，公司已经将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

  (二)募集资金使用情况

  1、募集资金承诺投资项目电能信息采集产品研发生产基地，预计总投资21,126.00万元，截止到2012年12月31日已累计投入资金16,238.72万元。

  2、2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。

  3、2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司流动资金。截止2012年12月31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金16,000万元。

  4、2013年1月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》，同意公司使用不超过11，000万元的超募资金参与南京大陆中电科技股份有限公司破产财产拍卖。经公司参与拍卖，最终公司实际使用超募资金9,600万元竞得上述拍卖标的，并于2013年1月完成付款。

  截止2013年2月中旬，公司募集资金账户余额为27,020.46万元，其中超募资金余额为20,213.6万元（不含利息）。

  二、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况

  为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

  1、理财产品品种

  购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

  2、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

  3、购买额度

  最高额度不超过人民币2.5亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

  上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  4、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

  5、本投资理财不构成关联交易。

  6、本投资理财尚需提交股东大会审议。

  三、前十二个月内购买理财产品情况

  2012年7月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。

  1、公司于2012年8月9日使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH370期。该理财产品为保本保收益型，公司已按期收回本金和收益。

  2、公司于2012年8月16日使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期。该理财产品为保本保收益型，公司已按期收回本金和收益。

  3、公司全资子公司南京志达软件有限责任公司于2012年8月16日使用人民币壹仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期。该理财产品为保本保收益型，子公司已按期收回本金和收益。

  4、公司于2012年8月30日使用人民币柒仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH394期。该理财产品为保本保收益型，公司已按期收回本金和收益。

  上述理财详情请参阅刊登于2012年8月11日和2012年9月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （2）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （4）公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  五、对公司的影响

  1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

  2、监事会的意见

  公司在保证募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

  3、保荐机构的保荐意见

  （1）新联电子购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并拟提交公司2012年度股东大会审议。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买低风险银行短期理财产品事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和《南京新联电子股份有限公司章程》等有关规定。

  （2）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有闲置募集资金,择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

  综上，华泰联合证券对新联电子运用闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  2013年2月27日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013-016

  南京新联电子股份有限公司

  关于2012年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]69号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年1月25日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币33.80元，共募集资金709,800,000.00元，扣除承销佣金人民币32,442,000.00元后的募集资金为人民币 677,358,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年1月28日汇入本公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号：76490188000298615)内。另减除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等7,962,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币669,396,000.00元。上述募集资金的到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）003 号《验资报告》。

  (二) 2012年度募集资金使用及结余情况

  单位：人民币元

  ■

  (三) 募集资金存放情况

  截至2012 年12 月31 日，募集资金存储专户余额为373,352,846.41元，具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、 募集资金管理情况

  为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法》，根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

  2011年2月25日，本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银行南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。

  2011年12月7日，因公司持续督导期间更换了保荐机构，由华泰证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司与中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司四方共同签订了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，将华泰证券股份有限公司的权利和义务转让给华泰联合证券有限责任公司（详情见公司公告2011-035）。

  三、 2012年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  电能信息采集产品研发生产基地项目：项目预计总投资21,126.00万元。本年度投入资金7,733.78万元，其中固定资产类建设投入3,643.28万元，铺底流动资金4,090.50万元(3季度一次性投入)；截止到2012年12月31日已累计投入资金16,238.72万元，其中固定资产类建设投入12,148.22万元，铺底流动资金4,090.50万元。具体见附件：《募集资金使用情况对照表》。

  根据项目总体进度计划安排，项目应于2012年10月31日交付使用，现实际进度符合计划要求并已投入使用。目前实际投入资金16,238.72万元，与预计总投资总额的差异主要是部份工程款项需要在审计决算后支付。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  （三）用超额募集资金暂时补充流动资金情况

  2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。

  （四）用超募资金永久性补充流动资金情况

  2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司流动资金。公司独立董事经核查后,发表《独立董事对第二届董事会第九次会议及年度相关事项的独立意见》，同意该议案。公司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金事项的专项意见》，同意本公司实施该事项。

  公司将部分超募资金16,000万元永久性补充流动资金,履行了必要的审批程序,从内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该方案有利于实现公司的生产经营计划。本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、公司独立董事意见、保荐机构专项意见、监事会意见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2012年2月24日划款1亿元，2012年3月23日划款6000万元，公司分两次完成了用超募资金永久性补充流动资金的划款工作。

  (五) 节余募集资金使用情况

  募投项目尚在决算中，尚不存在募集资金节余的情况。

  （六） 募集资金其他使用情况

  2012年度公司不存在募集资金其他使用情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  南京新联电子股份有限公司董事会

  2013年2月28日

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注：截至2012年12月31日，募集资金项目已投入运转，本期收益为669.67万元，已达到预期收益。