证券时报多媒体数字报

（上接B94版）

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___12___次,未出席会议__0____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

肖勤福郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:肖勤福

日 期: 2013年2月27日

证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2013-005

深圳大通实业股份有限公司

七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月16日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件形式发出第七届董事会第二十六次会议通知。2013年2月27日上午9点30分第七届董事会第二十六次会议以现场表决形式召开。本次会议由董事长许亚楠先生召集并主持,会议应参加董事7人,实到6人,许亚楠先生、张庆文先生、孙登义先生、张世兴先生、齐二石先生、肖勤福先生出席了本次会议,董事毛诚先生因个人原因未能出席本次董事会亦未委托他人代为出席。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一:关于公司董事会换届选举议案

本公司第七届董事会任期已届满,需进行换届选举,公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下:

第八届董事会由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,拟续聘许亚楠先生、孙登义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,拟提名易平良先生、于秀庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,拟续聘张世兴先生、肖勤福先生、齐二石先生为第八届董事会独立董事,任期三年。

毛诚先生、张庆文先生不再担任下一届董事会董事。公司董事会对他们在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作精神,以及他们为公司做出的贡献表示敬意和感谢 !

在新任董事选举产生前,原董事仍需继续履行董事义务。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司向第七届董事会全体董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

1、关于提名许亚楠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果: 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。许亚楠先生回避表决。

2、关于提名易平良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果: 6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

3、关于提名孙登义先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果: 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。孙登义先生回避表决。

4、关于提名于秀庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果: 6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

5、关于提名张世兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果: 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。张世兴先生回避表决。

6、关于提名肖勤福先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果: 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。肖勤福先生回避表决。

7、关于提名齐二石先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果: 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。齐二石先生回避表决。

上述新提名董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议

议案二:关于公司部分董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项。

具体情况,请参见同时发布的《关于部分公司董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项的公告》

表决结果: 4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。其中许亚楠先生、孙登义先生回避表决。

议案三: 关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2013 年3月15日(星期五)上午10:00召开2013 年第一次临时股东大会。

表决结果: 6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二○一三年二月二十七日

董事候选人简历:

1、许亚楠先生,男,1962 年生,中共党员,大学本科学历,现任深圳大通实业股份有限公司董事长、总经理。曾服役于中国人民解放军东海舰队,历任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理、党委委员,青岛亚星置业有限公司副总经理、总经理,青岛亚星实业有限公司副总经理。2009年1月起至今任深圳大通实业股份有限公司总经理,2009年12月起至今任深圳大通实业股份有限公司董事长,2011年4月起至今兼任公司内控委员会主任。许亚楠先生在大、中型房地产企业及相关产业有超过20年的高层管理经历,在公司治理、综合管理和房地产经营方面具有丰富的职业经验。

许亚楠先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孙登义先生,男, 1956年生,先后就职于青岛粉末冶金厂、青岛车辆厂、青岛运输车辆制造厂、颐中青岛运输车辆制造有限公司等,历任青岛亚星置业有限公司董事、总经理助理、常务副总经理。2010年1月起至今任深圳大通实业股份有限公司董事。孙登义先生在房地产及相关行业有超过20年的中高层管理经历,在房地产工程技术、开发与设计、市场营销和物业服务方面具有丰富的专业经验。

孙登义先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、易平良先生,男,1975年生,研究生学历,会计师。现任深圳大通实业股份有限公司财务负责人(财务总监)。历任宁波德安集团总裁秘书;中南控股集团青岛中南置业有限公司财务负责人;中南建设(000961)房地产业集团青岛公司财务负责人;青岛亚星实业有限公司会计机构负责人兼资本运营机构负责人。2009年12月起至今任深圳大通实业股份有限公司财务负责人,2011年4月起至今兼任公司内控委员会常务副主任。易平良先生在大、中型房地企业及相关行业有超过10年的中高层管理经历,在房地产财务会计、重大涉税、投资与融资、预算与内部控制方面具有较丰富的专业经验。

易平良先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、于秀庆先生,男,1977年10月生,大学本科学历。1997年9月—2001年6月在中国海洋大学学习。2001年7月至2002年10月任青岛国风大药房连锁有限公司部门主管。2002年10月至2010年7月,任青岛亚星置业有限公司综合管理部主管、副经理。2010年7月至2012年12月,任深大通(000038)济宁海情置业有限公司副总经理。2012年12至今,任青岛亚星实业有限公司董事会办公室行政人事经理。

于秀庆先生未持有本公司股票,为股东代表董事(青岛亚星实业有限公司),未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、齐二石先生,男,1953 年生,博士,教授,博士生导师。曾任天津大学管理学院院长。齐二石先生于2009 年5月参加上市公司独立董事培训并获得结业证书。

齐二石先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、肖勤福先生,男,1954年生,研究生学历,教授。 1978.9-1982.7,武汉大学经济系,获经济系学士学位;1983.9-1986.7,在中共中央党校研究生院学习,获经济系硕士学位。

工作经历:1971.10-1978.8,黑龙江省集贤县笔架山农场;1982.9--1983.8,国防科工委技术指挥学院教员;1986.7--1994.9,中央党校经济学教研部任教研室副主任;1994.10--1999.12,中央党校教务部任处长;2000.1--2007.9,中共中央党校培训部任副主任;2007.10--2009.3,中共中央党校图书馆任馆长;2009.4--至今,在中共中央党校报刊社社长兼总编。

肖勤福先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张世兴,男,1961年2月生,教授、博士生导师,中国注册会计师非执业会员;中国海洋大学会计专业硕士教育中心副主任;山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员;青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。

1983.9——1987.7中国煤炭经济学院管理工程专业本科毕业学士学位

1994.9——1997.6,中国矿业大学北京研究生部获管理工程硕士学位

2003.9——2009.6,中国海洋大学,获得环境科学与管理专业博士学位。

工作经历:

1987.7——1998.7,中国煤炭经济学院任财务会计教研室主任

1998.8----2010.1,中国海洋大学任教授。

2010.1——至今,在中国海洋大学任博士生导师。

张世兴先生未持有本公司股票,与公司股东实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2013-006

深圳大通实业股份有限公司关于公司

部分董事(或其亲属)、公司高管购买

子公司青岛广顺房地产有限公司

商品房关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事(或其亲属)、公司高管拟购买子公司青岛广顺房地产有限公司位于青岛经济技术开发区的石雀滩路“七栋洋房”项目(商业推广案名)的商品房。

一、关联交易概述:

1、子公司青岛广顺房地产有限公司在售商品房位于青岛经济技术开发区,政府现阶段对该区域实施了限购政策。该区域商品房销售存在较大市场竞争和销售回款压力,公司积极倡导包括公司股东、董事、监事、高管在内的有意向在该区域购买商品房的公司利益相关者及其亲朋好友按照市场价格优先选择购买公司的商品房,以公开优惠方式鼓励客户一次性付款购买公司商品房。

2、因购买人许展,为公司董事长兼总经理许亚楠的亲属,购买人孙登义为公司董事;购买人易平良,为公司高管。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定上述购买行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

2013年 2月 27日,公司召开了七届二十六次董事会审议该事项。公司 4位非关联董事进行了投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

4、独立董事关于此次关联交易发表独立意见:

本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

本次关联交易的标的位于青岛经济技术开发区。政府对该区域目前实施限购政策,该区域内商品房销售存在较大竞争和市场压力,公司目前倡导包括公司股东、董事、监事、高管在内的有意向在该区域购买商品房的公司利益相关者及其亲朋好友按照市场价格优先选择购买公司的商品房,以公开优惠方式鼓励客户一次性付款购买公司商品房。本次关联交易属于公司鼓励的正常商业交易行为,有助于促进公司商品房的销售和回款,增强已购房客户和潜在购房客户对公司商品房质量和价值的信心。该关联交易完全公开透明、交易价格公允,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次关联交易符合公司的销售政策,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

鉴于上述情况,独立董事张世兴、齐二石、肖勤福同意本次公司部分董事(或其亲属)、公司高管购买子公司商品房关联交易事项。

5、上述交易事项无须经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1、许展,系公司董事长兼总经理许亚楠的儿子。

2、孙登义,系公司董事。

3、易平良,系公司高管。

三、关联交易标的基本情况

(一)购买人许展 ,拟购商品房为石雀滩“七栋洋房”项目,单价8386.62元/㎡,预测面积86.91㎡,合同额728881元;

(二)购买人孙登义,拟购商品房为石雀滩“七栋洋房”项目,单价7965.23元/㎡,预测面积125.45㎡,合同额999238元;

(三)购买人易平良,拟购商品房为石雀滩“七栋洋房”项目,单价8735元/㎡,预测面积85.92㎡,合同额750511.2元。

四、本项目商品房销售的基本情况

子公司青岛广顺房地产开发公司“七栋洋房”项目共有可售商品房149套,其中A2项目于2012年6月29日取得预售许可证,A1项目于2012年9月3日取得预售许可证并正式对外公开预售。截至2013年2月27日,已预售37套,平均单位售价约为8800元/平米。

五、关联交易的其他内容和生效条件

1、购买人许展及购买人孙登义拟一次性付款购买;购买人易平良拟通过申请个人住房公积金贷款购买,个人住房公积金贷款需提报政府有关部门审批。

2、协议生效条件

本次交易经董事会审议通过后,由出售方与购买方签署商品房预售合同并备案后生效。本交易不需提交股东大会审议。

六、本次关联交易对公司的影响

该项交易严格按市场原则进行,有助于促进公司商品房的销售和回款,增强购房客户对公司商品房质量和价值的信心、并吸引更多的潜在客户购买公司商品房。

该项交易产生净利润预计19.84万元,没有损害中小股东的利益,符合公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第二十六次会议决议

2、深圳大通实业股份有限公司独立董事对部分公司董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项的独立意见

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二○一三年二月二十七日

证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2013-007

深圳大通实业股份有限公司

七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2013年2月27日现场召开。本次会议应参加监事3人,实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一:关于监事会换届和提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案

公司第七届监事会任期已满,需进行换届选举,监事会由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定,拟提名张庆文先生、王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人,任期三年。

1、 关于提名张庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事并任监事会主席(召集人)的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、 关于提名王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经监事会对提名人选资格进行审查后认为:各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格,推荐的候选人数符合公司相关规定;候选人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司职工代表大会已推选了王茂旭先生为公司新一届监事会职工监事。届时,股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第八届监事会。

监事会向公司第七届监事会全体监事对公司的贡献表示衷心的感谢!

议案二、关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案

提议召开2013年第一次临时股东大会,将上述第一项议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2013年2月27日

附:监事候选人简历:

1、张庆文,男,1964 年生,硕士,现任青岛亚星置业有限公司财务总监,曾任青岛天悦国际物流有限公司财务总监、青岛嘉合置业有限公司财务总监、中国福泰实业总公司财务部经理,曾任深圳大通股份有限公司董事。担任青岛市崂山国际税收研究会理事,并在国家核心期刊发表过多篇论文。张庆文先生在房地产及相关行业有超过20年的中高层管理经历,在财务会计、重大涉税、招投标及审计工作方面具有丰富的专业经验。

2、王立平,1967年生。大学本科学历,会计师。历任威海市书画院办公室主任财务负责人,现任青岛亚星置业有限公司财务部副经理。

3、王茂旭,男,1981年生,大学本科学历,人力资源管理师。2004年7月——2011年5月任青岛一建集团有限公司人力资源部经理,2011年6月——2011年10月任青岛恩马房地产开发有限公司人力资源部经理,2011年11月——2012年12月任青岛亚星置业有限公司人力资源部副经理,2012年12月至今在深大通(000038)青岛广顺房地产开发公司工作。

证券代码:000038 证券简称:*ST大通 公告编号:2013-008

深圳大通实业股份有限公司2013年

第一次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳大通实业股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间:2013年3月15日10:00分

3、会议召开及投票方式:采取现场投票方式。

4、出席对象:

(1)截止2013年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5、会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星辰会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十六次会议及第届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

议案一:关于公司董事会换届选举议案

1、关于提名许亚楠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2、关于提名易平良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

3、关于提名孙登义先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

4、关于提名于秀庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

5、关于提名张世兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案

6、关于提名肖勤福先生为公司第八届董事会独立董事的议案

7、关于提名齐二石先生为公司第八届董事会独立董事的议案

独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会。

上述议案采用累积投票制,详见同日发布的《第七届董事会第二十六次会议公告》

议案二:关于监事会换届和提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案

1、关于提名张庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事并任监事会主席(召集人)的议案

2、关于提名王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

上述议案采用累积投票制。详见同日发布的《第七届监事会第十五次会议公告》

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(3)外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。

2、登记时间:2013年3月11日至3月13日(10:00-16:00)

3、登记地点

地址:深圳福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋6B

四、其他

1、会议联系方式

地址:深圳福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋6B 邮政编码:518000

电话:0755-26921699 传真:0755-26910599

电子邮箱:datongstock@163.com 联系人:陈小姐、王小姐

2、会议其他情况

现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二○一三年二月二十七日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表 (单位/个人)出席深圳大通实业股份有限公司2013年第一次临时度股东大会,并代为行使表决权。

1、本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2013年第一次临时度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

在“表决意见”一栏中对以下议案进行表决,同意打“√”,反对打“×”,弃权打“О”。

2、对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托有效期限:

委托人股东帐号:

年 月 日

深圳大通实业股份有限公司独立董事

对公司第七届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,经核查,我们对提交第七届董事会第二十六次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下:

一、公司董事会换届选举的董事候选人(包括3名独立董事)提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。

二、公司董事候选人许亚楠先生、易平良先生、孙登义先生、于秀庆先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

三、公司独立董事候选人张世兴先生、肖勤福先生、齐二石先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,我们认为其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、同意上述董事候选人(包括3名独立董事)的提名,并将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事(签名):张世兴 肖勤福 齐二石

签署日期:2013年2月27日

深圳大通实业股份有限公司独立董事

关于本次关联交易事前认可的意见

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司部分董事亲属(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房的关联交易的议案提交公司董事会审议。因购买人许展,为公司董事长兼总经理许亚楠的亲属,购买人孙登义为公司董事;购买人易平良,为公司高管。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定上述购买行为构成关联交易。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深交所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们根据董事会提供的有关材料对上述关联交易进行了事前审议,发表意见如下:

我们认为许展、孙登义、易平良同志本次购买青岛广顺房地产有限公司商品房,是为了自身使用 ,符合市场规则,不损害公司和中小股东的利益,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事签名:张世兴、肖勤福、齐二石

2013年2月27日

深圳大通实业股份有限公司

独立董事对部分公司董事(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房关联交易事项的独立意见

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)章程等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司部分董事亲属(或其亲属)、公司高管购买子公司青岛广顺房地产有限公司商品房进行了包括核查文件、咨询公司管理层及营销主管人员等相关审核程序,现发表如下意见:

1、本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

2、本次关联交易的标的位于青岛经济技术开发区。政府对该区域目前实施限购政策,该区域内商品房销售存在较大竞争和市场压力,公司目前倡导包括公司股东、董事、监事、高管在内的有意向在该区域购买商品房的公司利益相关者及其亲朋好友按照市场价格优先选择购买公司的商品房,以公开优惠方式鼓励客户一次性付款购买公司商品房。本次关联交易属于公司鼓励的正常商业交易行为,有助于促进公司商品房的销售和回款,增强已购房客户和潜在购房客户对公司商品房质量和价值的信心。该关联交易完全公开透明、交易价格公允,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

3、本次关联交易符合公司的销售政策,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

4、鉴于上述情况,同意本次公司部分董事(或其亲属)、公司高管购买子公司商品房关联交易事项。

独立董事: 张世兴、肖勤福、齐二石

2013年2月27日